Compliance Toezicht - Accountantweek

Home » Compliance & Toezicht

13 januari 2023

AFM: financiële risico’s steeds moeilijker te behappen

Digitalisering, duurzaamheid en internationalisering frustreren toezicht.

13 januari 2023

Wet over topbeloningen financiële sector van kracht

De Wnbfo stelt paal en perk aan bonussen en aandelenbeloning.

10 januari 2023

ESG-ambities gefnuikt door onvoldoende data

Bijna alle Nederlandse organisaties worstelen met data.

20 december 2022

Frauderende bankmedewerker mag drie jaar niet in sector werken

Tuchtcommissie Banken legt voor het eerst zwaarste tuchtstraf op aan en frauderende bankmedewerker.

19 december 2022

Vrij baan voor waakhond VS bij Chinese accountants

Dreiging over van schrappen beursnotering Chinese bedrijven.

14 december 2022

Duitse ex-belastingambtenaar acht jaar in de cel

Cum-ex fraude leidde tot miljardenstrop voor de Duitse overheid.

08 december 2022

Rabobank verdachte in witwasonderzoek Openbaar Ministerie

Na ABN AMRO en ING lijkt het erop dat nu Rabobank in de buidel moet tasten voor nalatigheid bij witwassen.

07 december 2022

Veel gedupeerden aandelenlease-affaire krijgen schade vergoed

Over de kwestie, waarmee naar schatting vele miljoenen euro's zijn gemoeid, is jarenlang geprocedeerd.

05 december 2022

Strafproces in megafraudezaak Wirecard gaat beginnen

De verdachten zouden in totaal 3,1 miljard euro hebben verduisterd met behulp van vervalste balansen.

02 december 2022

Mensenrechten- en klimaatregels voor bedrijven dichterbij

Nieuwe EU-regels op komst voor naleven mensenrechten in de supply chain.

21 november 2022

Angst voor besmetting bij andere cryptobedrijven na failliet FTX

Er is angst in de cryptowereld dat het bankroet van cryptobeurs FTX over zal slaan naar andere bedrijven.

18 november 2022

Puinhoop FTX nog groter dan bij Enron

De administratie van het cryptobedrijf is totaal onbetrouwbaar.

18 november 2022

Kwart miljoen boete EY voor hulp bij omkoping

Accountants probeerden smeergeld van VimpelCom te verhullen.

17 november 2022

VS wil meer gedegen toezicht op cryptomarkten

Activa van klanten, transparantie en belangen lopen gevaar in de sector.

16 november 2022

Voormalige topaccountant eist 10 miljoen van Vaticaan

Kardinalen die Milone ontsloegen zijn zelf aangeklaagd voor misstanden.

14 november 2022

Een strafblad krijg je eerder dan je denkt

Verdacht van witwassen? Btw teruggevraagd met valse facturen? Zaken die op een strafblad terecht komen.

14 november 2022

Onafhankelijke controle op beleggingsadministratie vraagt om ‘trias pecunia’

Door een functiescheiding worden taken verdeeld en kunnen noodzakelijke controles worden uitgevoerd.

11 november 2022

Belastingontduiking nekt ex-financials Booking.com

Nederland wilde eerst niet meewerken met de Italiaanse justitie.

07 november 2022

Trustkantoor TCA betrokken bij fraude Angola

Oud-bestuurders zijn door de Amsterdamse rechtbank gedagvaard.

24 oktober 2022

Zakelijke bankklant begint witwasjacht te voelen

Kosten en wachttijden voor zakelijke rekeningen lopen op.

20 oktober 2022

Oekraïners hebben straks werkvergunning nodig

De uitzondering voor de vluchtelingen vervalt op 1 november.

17 oktober 2022

Toezichthouders: einde anonimiteit bij cryptohandel

Beter toezicht moet witwassers de pas afsnijden.

17 oktober 2022

Buitenlandse regels fnuiken handel over de grens

Nederland is juist een van de meest open landen met de minste regels.

14 oktober 2022

Banken mogen klantdata delen tegen witwassen

Transactiemonitoring is beter te doen als banken dat gezamenlijk doen.

10 oktober 2022

EY beschuldigd van hulp bij witwassen

Commissies van brokers verdwenen naar de Maagedeneilanden.

06 oktober 2022

ING op de bon in Polen om witwassen

Een boete van 4,6 miljoen om het negeren van witwasregels.

30 september 2022

EU-fraudepolitie gaat achter Neelie Kroes aan

Stiekem lobbywerk voor Uber breekt voormalig Eurocommissaris op.

29 september 2022

Waakhond start onderzoek naar energiebedrijven

Mogelijk een boete als tariefsverhoging niet volgens de regels was.

27 september 2022

Rechtbank: boekhouder fraudeerde met gegevens klanten

Vanaf begin 2018 wist de man met vervalste formulieren tienduizenden euro's binnen te hengelen.

26 september 2022

Milieudefensie richt pijlen op de big four

KPMG, Deloitte, PwC en EY controleren de boeken van grote vervuilers.

23 september 2022

Wat houdt de MiCa-verordening voor cryptovaluta in?

Baanbrekende EU-verordening 'MiCA' moet een einde maken aan ‘wilde westen’ op het gebied van cryptovaluta.

23 september 2022

Kantoorpanden ontduiken eis voor energielabel C

Verhuurverbod dreigt voor veertig procent van de kantoren.

23 september 2022

Grote vervuilers niet klaar voor klimaatrapportages

Bouw en chemie negeren aanbevelingen voor risicorapportage.

16 september 2022

Directieteam Jumbo neemt taken topman waar

Frits van Eerd zit nog steeds achter slot en grendel in witwasonderzoek.

12 september 2022

Claim Philips wegens misleiding via jaarrekening

VEB raamt de schade voor aandeelhouders op 16 miljard euro.

09 september 2022

Voormalig vastgoedtycoon vrijgesproken van misleiding van rechters

Ger Visser is donderdag vrijgesproken van het vervalsen van notulen. De tot twee keer toe voor fraude veroordeelde oud-vastgoedman stuurde notulen naar het gerechtshof die volgens het Openbaar Ministerie vervalst zijn.

Accountant

Van de Kamp & Van Gelder

Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.

AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.

Daan Commandeur
Partner Manager

0628068433
daancommandeur@sijthoffmedia.nl