Compliance Toezicht - Accountantweek

Home » Compliance & Toezicht

06 oktober 2022

ING op de bon in Polen om witwassen

Een boete van 4,6 miljoen om het negeren van witwasregels.

30 september 2022

EU-fraudepolitie gaat achter Neelie Kroes aan

Stiekem lobbywerk voor Uber breekt voormalig Eurocommissaris op.

29 september 2022

Waakhond start onderzoek naar energiebedrijven

Mogelijk een boete als tariefsverhoging niet volgens de regels was.

27 september 2022

Rechtbank: boekhouder fraudeerde met gegevens klanten

Vanaf begin 2018 wist de man met vervalste formulieren tienduizenden euro's binnen te hengelen.

26 september 2022

Milieudefensie richt pijlen op de big four

KPMG, Deloitte, PwC en EY controleren de boeken van grote vervuilers.

23 september 2022

Wat houdt de MiCa-verordening voor cryptovaluta in?

Baanbrekende EU-verordening 'MiCA' moet een einde maken aan ‘wilde westen’ op het gebied van cryptovaluta.

23 september 2022

Kantoorpanden ontduiken eis voor energielabel C

Verhuurverbod dreigt voor veertig procent van de kantoren.

23 september 2022

Grote vervuilers niet klaar voor klimaatrapportages

Bouw en chemie negeren aanbevelingen voor risicorapportage.

16 september 2022

Directieteam Jumbo neemt taken topman waar

Frits van Eerd zit nog steeds achter slot en grendel in witwasonderzoek.

12 september 2022

Claim Philips wegens misleiding via jaarrekening

VEB raamt de schade voor aandeelhouders op 16 miljard euro.

09 september 2022

Voormalig vastgoedtycoon vrijgesproken van misleiding van rechters

Ger Visser is donderdag vrijgesproken van het vervalsen van notulen. De tot twee keer toe voor fraude veroordeelde oud-vastgoedman stuurde notulen naar het gerechtshof die volgens het Openbaar Ministerie vervalst zijn.

09 september 2022

Banken moeten risico op fraude beter inschatten

Daar mogen ze technologische hulpmiddelen als AI voor inzetten.

08 september 2022

Accountants dringen aan op aanpak regeldruk

Pleidooien voor een permanent adviescollege over de materie.

05 september 2022

VS en China sluiten deal over inspecties PCAOB

200 Chinese beursfondsen in de VS riskeren een delisting.

05 september 2022

Fiscus staakt tijdelijke antifraude-tool

De opvolger van de gevreesde FSV is ook een ondeugdelijke speurder.

01 september 2022

Pluim voor Nederlandse aanpak witwassen

Maar financiële dienstverleners moeten beter hun best doen.

01 september 2022

Inval bij JPMorgan Frankfurt wegens dividendfraude

Na invallen bij ABN AMRO, Barclays, Merril Lynch en Morgan Stanley.

31 augustus 2022

Crypto-fraude en de strafrechtelijke aanpak ervan

De cryptomarkt is een ‘fantasymarkt’ en in zo’n markt ligt fraude op de loer.

26 augustus 2022

Zorgen over de kwaliteit van interne controle

Het ontbreekt aan goed geschoold personeel en technische kennis.

19 augustus 2022

Nieuwe premier UK heft financiële toezichthouders op

De financiële toezichthouders doen hun werk niet goed genoeg.

12 augustus 2022

PwC UK krijgt derde boete in drie maanden

De accountant lette niet op toen BT knoeide met de boeken.

11 augustus 2022

Rabobank faalt in aanpak van witwassen

Het gaat langer duren om het antiwitwasbeleid op de rails te krijgen.

08 augustus 2022

Vastgoedbedrijf Adler loog over kwart miljard omzet

KPMG stopte bij de Duitse groep na het afkeuren van de jaarrekening 2021.

05 augustus 2022

Waakhond UK hekelt boete-gezeur van accountants

Accountants boos over record aan boetes van 45,5 miljoen pond.

04 augustus 2022

ING past boeken aan vanwege inflatie Turkije

Door boekhoudregels valt de winst een kwart miljard lager uit.

01 augustus 2022

Deutsche Bank stond belastingfraude toe

Zeventig medewerkers verdacht van strafbaar handelen. .

01 augustus 2022

Kopers Engels vastgoed moeten zich identificeren

Een speciaal register moet de vloed aan zwart geld indammen.

30 juli 2022

Deadline voor UBO-registratie weer uitgesteld

Het uitstel geldt maar voor een beperkte groep van bedrijven.

29 juli 2022

KPMG is boetekoning van Engelse accountants

Het aantal berispingen en uitsluitingen in UK verdubbelde vorig jaar tot 62.

25 juli 2022

Alle accountantsdiensten aan Rusland verboden

Strengere maatregelen vloeien voort uit het zesde sanctiepakket van de EU.

18 juli 2022

Binance op de bon voor ruim 3 miljoen euro

De cryptobeurs lapte in Nederland alle regels aan haar laars.

15 juli 2022

‘Meer regelgeving zinloos tegen witwassen’

Banken hebben weinig zin om hun schouders eronder te zetten.

11 juli 2022

Kabinet gaat regels schrappen voor sectoren

Het is de bedoeling dat ondernemers de kleinere regeldruk gaan merken.

08 juli 2022

Kamer van Koophandel moet speuren naar fraude

Honderden bedrijven op één adres zou verdenking moeten wekken.

07 juli 2022

Wirecard-topman erkent misleiding KPMG

Directeur boekhouding antedateerde een betaling van 50 miljoen.

06 juli 2022

Anderhalf jaar na de invoering van de WHOA…

Een analyse van de positie van de ontvanger door middel van enkele praktijkvoorbeelden.

Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.

AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.

Daan Commandeur
Partner Manager

0628068433
daancommandeur@sijthoffmedia.nl