Compliance Toezicht - Accountantweek

Home » Compliance & Toezicht

18 april 2019

Financiële sector verplicht tot duurzaam investeren

Het Europees Parlement in Straatsburg heeft vandaag met grote meerderheid ingestemd voor een wetsvoorstel van Paul Tang (PvdA) die financiële instellingen verplicht tot meer duurzame investeringen.

18 april 2019

Toezichthouder AFM verbiedt binaire opties

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) legt het aanbieden van bepaalde riskante beleggingsproducten aan banden.

18 april 2019

Belastingdienst nog niet AVG-proof

“De veranderopgave is onverminderd groot en er is nog een lange weg te gaan.”

17 april 2019

Minimumregels EU voor nieuwe werkvormen

Werkgevers mogen zelfstandigen die ze kort inhuren voor klusjes, koeriersdiensten of andere platformbanen niet verhinderen om elders ook de handen uit de mouwen te steken.

16 april 2019

18 maanden cel geëist voor omzetbelastingfraude met stichtingen

Verdachte heeft volgens het OM als feitelijk leidinggevende van twee stichtingen gedurende vijf jaar de belastingdienst moedwillig getild.

12 april 2019

EY en KPMG aangemeld bij Deense politie

De Deense overheid heeft de lokale branches van adviesfirma's EY en KPMG bij de politie aangemeld als onderdeel van een landelijk witwasonderzoek. Zowel EY als KPMG voerden boekhoudcontrole uit onder meer bij de geplaagde Danske Bank en trokken volgens de Denen niet op tijd aan de bel over witwasovertredingen.

12 april 2019

Eerdmans pleit voor tuchtraad voor rechters

Het Burgercomité tegen Onrecht wil dat er een toezichthouder of tuchtraad voor rechters komt. Nu controleren en corrigeren rechters elkaar. ,,Bij de rechterlijke macht keurt de slager nog steeds zijn eigen vlees", aldus Joost Eerdmans, voorzitter van het comité en fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam. Hij dringt bij het kabinet aan op een tuchtraad voor de rechterlijke macht en wil met de verantwoordelijke minister om de tafel.

11 april 2019

ACM begint onderzoek naar machtspositie Apple

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat onderzoeken of techgigant Apple misbruik maakt van de positie van zijn App Store.

11 april 2019

Meer fraudemeldingen door verzekeraars

Er is vorig jaar meer fraude gepleegd met verzekeringen. In totaal meldden verzekeraars 5.742 mogelijke fraudegevallen.

10 april 2019

De strijd tegen witwassen: relativerING?

De ING kwam in opspraak omdat voor een bedrag van 775 miljoen euro een transactie is getroffen tussen de bank en het OM.

08 april 2019

SBM Offshore tot vier keer markt misleid

SBM Offshore heeft tot vier keer toe de markt niet geïnformeerd over omkooppraktijken in Brazilië.

05 april 2019

Vrijspraak oud-CFO KPMG voor fraude kantoorpand

Voormalig KPMG-bestuurder Jaap van Everdingen hoeft niet de cel in.

05 april 2019

FIOD arresteert factuurverdubbelaars

Drie oud-functionarissen van een bedrijf worden verdacht van witwassen van 1,2 miljard dollar.

03 april 2019

Swapschade BV dagvaardt ABN AMRO in kort geding

De bank drijft een bij Swapschade BV aangesloten onderneming volgens directeur Pieter Lakeman het faillissement in.

02 april 2019

Invloedrijk Brits comité wil Big Four opbreken

Het invloedrijke Britse BEIS Comité pleit voor een structurele opsplitsing van de Big Four in het Verenigd Koninkrijk.

02 april 2019

Europese banken al voor miljarden bestraft

Witwasperikelen en het niet naleven van handelsrestricties hebben Europese banken al de nodige miljarden gekost aan boetes.

01 april 2019

Rutte spreekt banken over witwassen en belonen

Premier Mark Rutte zit maandagavond in het Catshuis aan tafel met de belangrijkste bankiers van Nederland.

29 maart 2019

ING mogelijk geen huisbankier Rijk meer

ING is mogelijk na 2020 niet langer de huisbankier van het Rijk. Er komt een nieuwe aanbestedingsprocedure.

27 maart 2019

‘Swedbank misleidde Amerikaanse autoriteiten’

De Zweedse bank Swedbank heeft mogelijk de Amerikaanse autoriteiten misleid.

27 maart 2019

‘Hoge Raad hindert doorstart winkelketen’

De Hoge Raad bepaalde dat een curator niet zonder toestemming van verhuurders winkelruimte mag doorschuiven.

27 maart 2019

Phishing vorig jaar verviervoudigd

De schade door phishing ging vorig jaar van een naar vier miljoen euro.

25 maart 2019

ING krijgt tot 2020 om antiwitwasbeleid te fixen

ING heeft nog bijna twee jaar nodig om het nieuwe antiwitwasbeleid in te voeren. Deze tijdspanne heeft de bank afgesproken met toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

22 maart 2019

Toezichthouder AFM botst hard met EY en PwC

Een rechtszitting over het toezicht op de accountantssector leidde donderdag tot een harde confrontatie tussen toezichthouder AFM en Big Four-kantoren PwC en EY.

22 maart 2019

Beleggers Centurion klagen accountants aan

Gedupeerde beleggers van het frauduleuze vastgoedfonds Centurion slepen het Gelderse accountantskantoor VWGNijhof voor de rechter.

22 maart 2019

Swedbank verdiept onderzoek naar witwasfraude

De leiding van Swedbank heeft besloten in samenwerking met relevante autoriteiten diepgravender onderzoek te doen naar mogelijke witwaspraktijken.

22 maart 2019

Eis: celstraffen voor fraude BV’s

Het OM heeft tot 3,5 jaar cel geëist, omdat verdachten betrokken zouden zijn bij faillissementsfraude en witwassen van geld.

21 maart 2019

Deadline voor registratie bij toezichthouder na Brexit

Vermogensbeheerders en andere financiële bedrijven uit de Europese Unie die actief willen blijven op de Britse markt na een eventuele no-dealbrexit hebben nog een week de tijd om zich te laten registreren bij de Britse toezichthouder. Daarvoor waarschuwt een hoge official bij de Britse beurswaakhond FCA.

21 maart 2019

Triodos moet klantenscreening verbeteren

Triodos Bank doet te weinig tegen witwassen. Ook het screenen van klanten op banden met terrorisme laat te wensen over. Dat heeft De Nederlandsche Bank (DNB) vastgesteld. De toezichthouder heeft de bank hierop aangesproken. Concrete gevallen zijn volgens Triodos niet aan het licht gekomen, aldus topman Peter Blom.

20 maart 2019

Hof wil Lakeman spreken over strafvervolging Hamers

Het Gerechtshof Den Haag heeft Pieter Lakeman, voorzitter van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI, opgeroepen zijn klacht over het niet strafrechtelijk vervolgen door het OM van ING-topman Ralph Hamers toe te lichten.

20 maart 2019

Oud-topman Steinhoff onderzocht voor fraude

Voormalig topman Markus Jooste van meubelverkoper Steinhoff is in een onderzoek naar de fraude bij het Zuid-Afrikaanse bedrijf officieel aangemerkt als een van de daders.

20 maart 2019

Hoekstra: affaire ING in Italië verontrustend

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt het ,,verontrustend'' dat ING ook in Italië verzeild is geraakt in een witwasaffaire.

19 maart 2019

‘Overleg om claims tegen Steinhoff gewenst’

Voormalig Steinhoff-voorzitter Christo Wiese staat open voor onderhandelingen met het financieel geplaagde bedrijf over zijn miljardenclaim tegen de onderneming.

19 maart 2019

‘Zwendelaar had vrij spel via ING-rekening’

Oplichters konden via onlinerekeningen voor particulieren van ING Direct ongestoord geld ontvangen voor hun zwendel

18 maart 2019

ING in Italië op de vingers getikt

ING is ook in Italië op de vingers getikt voor tekortkomingen bij het tegengaan van witwaspraktijken.

17 maart 2019

Steinhoff-bazen bliezen winsten op

Voormalig bestuurders van meubelwinkelbedrijf Steinhoff hebben jarenlang met winstcijfers geknoeid.

15 maart 2019

OM: boekhouder fraudeerde voor bijna half miljoen

Een 68-jarige boekhouder uit Meppel zou via zijn kantoor de fiscus voor ruim 455.000 euro getild hebben.

Accountant

Van de Kamp & Van Gelder

Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.

AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.

Daan Commandeur
Partner Manager

0628068433
daancommandeur@sijthoffmedia.nl