Compliance Toezicht - Accountantweek

Home » Compliance & Toezicht

21 maart 2019

Deadline voor registratie bij toezichthouder na Brexit

Vermogensbeheerders en andere financiële bedrijven uit de Europese Unie die actief willen blijven op de Britse markt na een eventuele no-dealbrexit hebben nog een week de tijd om zich te laten registreren bij de Britse toezichthouder. Daarvoor waarschuwt een hoge official bij de Britse beurswaakhond FCA.

21 maart 2019

Triodos moet klantenscreening verbeteren

Triodos Bank doet te weinig tegen witwassen. Ook het screenen van klanten op banden met terrorisme laat te wensen over. Dat heeft De Nederlandsche Bank (DNB) vastgesteld. De toezichthouder heeft de bank hierop aangesproken. Concrete gevallen zijn volgens Triodos niet aan het licht gekomen, aldus topman Peter Blom.

20 maart 2019

Hof wil Lakeman spreken over strafvervolging Hamers

Het Gerechtshof Den Haag heeft Pieter Lakeman, voorzitter van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI, opgeroepen zijn klacht over het niet strafrechtelijk vervolgen door het OM van ING-topman Ralph Hamers toe te lichten.

20 maart 2019

Oud-topman Steinhoff onderzocht voor fraude

Voormalig topman Markus Jooste van meubelverkoper Steinhoff is in een onderzoek naar de fraude bij het Zuid-Afrikaanse bedrijf officieel aangemerkt als een van de daders.

20 maart 2019

Hoekstra: affaire ING in Italië verontrustend

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt het ,,verontrustend'' dat ING ook in Italië verzeild is geraakt in een witwasaffaire.

19 maart 2019

‘Overleg om claims tegen Steinhoff gewenst’

Voormalig Steinhoff-voorzitter Christo Wiese staat open voor onderhandelingen met het financieel geplaagde bedrijf over zijn miljardenclaim tegen de onderneming.

19 maart 2019

‘Zwendelaar had vrij spel via ING-rekening’

Oplichters konden via onlinerekeningen voor particulieren van ING Direct ongestoord geld ontvangen voor hun zwendel

18 maart 2019

ING in Italië op de vingers getikt

ING is ook in Italië op de vingers getikt voor tekortkomingen bij het tegengaan van witwaspraktijken.

17 maart 2019

Steinhoff-bazen bliezen winsten op

Voormalig bestuurders van meubelwinkelbedrijf Steinhoff hebben jarenlang met winstcijfers geknoeid.

15 maart 2019

OM: boekhouder fraudeerde voor bijna half miljoen

Een 68-jarige boekhouder uit Meppel zou via zijn kantoor de fiscus voor ruim 455.000 euro getild hebben.

14 maart 2019

Aangifte tegen top ING om witwaskwestie

Investeerder Sam van Doorn doet aangifte bij het OM tegen een aantal personen uit de top van ING in verband met de witwaskwestie.

14 maart 2019

Inspectie SZW gaat accountantskantoren controleren op werkstress

Tijdens de inspecties wordt gecontroleerd of de accountantskantoren beleid voeren om PSA (psychosociale arbeidsbelasting) tegen te gaan.

13 maart 2019

EU maakt nepbedrijf in buitenland moeilijker

Het wordt voor bedrijven in de EU gemakkelijker om naar een andere lidstaat te verhuizen, er nieuwe vestigingen op te zetten of te fuseren met een buitenlands bedrijf. Maar het wordt juist moeilijker om een fictief bedrijf (postbusfirma) te beginnen om belasting of arbeidsrecht te omzeilen.

13 maart 2019

KvK stopt verkoop adresgegevens

De Kamer van Koophandel (KvK) stopt met het doorverkopen van bestanden met namen en adressen van zzp'ers en bestuurders.

11 maart 2019

Uber betaalt ruim 2,3 miljoen voor overtreden taxiwet

Uber heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie in vorm van een betaling van in totaal 2.334.409 euro geaccepteerd.

08 maart 2019

President-commissaris ING erkent fouten

President-commissaris Hans Wijers heeft in het jaarverslag van ING Bank andermaal de hand in eigen boezem gestoken.

08 maart 2019

AFM wil Nederlands verbod op binaire opties

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil een definitief einde maken aan het aanbieden van bepaalde riskante beleggingsproducten.

07 maart 2019

EU-landen wijzen nieuwe witwaslijst af

De EU-lidstaten wijzen unaniem een ontwerplijst af met 23 landen buiten de EU die een risico voor Europa zijn als het gaat om witwassen en terrorismefinanciering.

07 maart 2019

‘FIOD en OM zitten bovenop witwaszaak’

FIOD en OM houden het Troika Laundromat-witwasschandaal bij banken scherp in de gaten. Volgens een woordvoerster zitten de autoriteiten er bovenop.

06 maart 2019

Merendeel bedrijven schendt regels bij inhuur zzp’ers

Een steekproef van de Belastingdienst heeft uitgewezen dat het gros van de werkgevers regels voor werken met zzp’ers niet goed toepast.

06 maart 2019

Cel- en werkstraf voor fiscaal advocaat

De rechtbank in Amsterdam heeft een fiscaal advocaat veroordeeld tot zes maanden cel voorwaardelijk en een werkstraf van 240 uur, omdat hij heeft geweigerd informatie te verstrekken aan de Belastingdienst.

06 maart 2019

Russische tak ING betrokken bij witwasmachine

ING heeft via een vestiging in Rusland honderden miljoenen euro laten passeren van bedrijven die deel uitmaken van een grote witwasmachine.

05 maart 2019

Oud ABN-onderdeel betrokken bij witwassen

Een voormalig onderdeel van ABN AMRO is betrokken in een grote witwasoperatie waarbij miljarden aan Russisch geld via Litouwen in West-Europa is beland.

04 maart 2019

AFM waarschuwt voor investeringsfonds

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt voor een mogelijk malafide investeringsfonds.

04 maart 2019

‘Nordea Bank deed ook aan witwassen’

Ook de Scandinavische bank Nordea is mogelijk betrokken bij een witwasaffaire. De Finse publieke omroep Yle onthult maandag in een programma hoe het concern honderden miljoenen euro's aan verdachte kasstromen zou hebben verwerkt.

01 maart 2019

‘Strukton gaf Saoedische prins miljoenen’

Bouwbedrijf Strukton heeft vanaf 2013 tientallen miljoenen euro's betaald aan een halfbroer van de huidige Saoedische koning.

28 februari 2019

Strukton: wij hebben niets te verbergen

Bouwbedrijf Strukton heeft nooit steekpenningen betaald om een metro-opdracht in Saudi-Arabië te verkrijgen.

28 februari 2019

AFM legt FPlus Trading last onder dwangsom op

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 12 februari 2019 een last onder dwangsom opgelegd aan FPlus Trading Ltd. (FPlus Trading).

27 februari 2019

‘Steinhoff schrapt duizenden banen Conforama’

Het geplaagde meubelwinkelconcern Steinhoff snijdt naar verluidt flink in het personeelsbestand van zijn Franse keten Conforama.

27 februari 2019

EY vervangen in onderzoek witwassen Swedbank

Swedbank heeft Forensic Risk Alliance (FRA) de opdracht gegeven om een onafhankelijk onderzoek te doen naar mogelijke witwaspraktijken in eigen huis.

26 februari 2019

Ingrid Hems AA over ethiek: ‘Kun je jezelf recht aankijken in de spiegel?’

De accountant in business draagt een extra verantwoordelijkheid als geweten maar dat kan alleen als je deel uitmaakt van een organisatie die deze normen deelt.

22 februari 2019

OM: betere controle op bedrijven na schikking

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat er een betere controle komt of bedrijven na een schikking met justitie hun leven wel beteren.

22 februari 2019

‘Klant mag niet dupe zijn van bankroet winkel’

VVV Cards, uitgever van onder meer de VVV Cadeaukaart, dringt aan op een betere bescherming van consumenten bij faillissementen van winkels.

21 februari 2019

Miljardenboete voor Zwitserse bank UBS

De Zwitserse bank UBS heeft een boete gekregen van ruim 3,7 miljard euro in een Franse belasting- en witwaszaak.

21 februari 2019

APS: Banken lenen miljarden aan bedrijven beticht van corruptie

ABN AMRO, ING en Rabobank leenden tussen 2014 en 2017 8,9 miljard dollar aan vier bedrijven die al jarenlang betrokken zijn bij corruptieschandalen in de mijnbouw- bouw- en oliesector.

21 februari 2019

Criminelen kapen formulieren webshops

Als een klant wil afrekenen, gaan creditcardgegevens en persoonlijke informatie naar de cybercriminelen.

Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.

AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.

Daan Commandeur
Partner Manager

0628068433
daancommandeur@sijthoffmedia.nl