Compliance Toezicht - Accountantweek

Home » Compliance & Toezicht

17 juli 2019

1,2 miljoen slachtoffers van digitale criminaliteit

Jongeren zijn het vaakst slachtoffer in digitale criminaliteit, meld de CBS.

16 juli 2019

Ex-KPMG’er Voetelink naar AFM

Minister Hoekstra van Financiën heeft David Voetelink benoemd tot lid van de raad van toezicht (rvt) van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

16 juli 2019

Verdachte vast na wegsluizen miljoenen

Een 49-jarige man uit België die vorige week is aangehouden door de FIOD, is door de rechter-commissaris in bewaring gesteld voor 14 dagen.

15 juli 2019

Steinhoff wederom diep in het rood

Meubelwinkelbedrijf Steinhoff heeft ook in het eerste halfjaar van zijn gebroken boekjaar een fors verlies geleden.

15 juli 2019

Vestia krijgt 175 miljoen in derivatenzaak

Deutsche Bank betaalt 175 miljoen euro aan Vestia, zonder erkenning van enige aansprakelijkheid.

12 juli 2019

OM: instanties sliepen toen familie 322 miljoen dollar witwaste

'De instanties, waaronder banken en accountants, hebben hun waakhondfunctie niet goed vervuld.'

11 juli 2019

Privacy van 270.000 bedrijfseigenaren straks op straat?

Als UBO-register in januari echt van start gaat, dreigen bijna 270.000 eigenaren hun privacy te verliezen.

11 juli 2019

Arrest door beleggingsfraude

Twee mannen uit Amsterdam en Schagen zijn aangehouden door FIOD wegens beleggingsfraude.

11 juli 2019

Bankenstresstest moet strenger

De huidige bankenstresstest is niet streng genoeg. Niet alle banken waren opgenomen in de test.

08 juli 2019

Informatieverstrekking Wwft aan administratiekantoren

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij administratiekantoren monitoren.

08 juli 2019

Nieuwe checklist corruptie voor banken en accountants

Banken, accountants, trustkantoren en fiscalisten moeten vanaf juli 2019 de strijd tegen corruptie verder opschroeven.

08 juli 2019

Deloitte in VK krijgt miljoenenboete

In een schandaal bij een firma die enkelbanden produceerde voor Britse justitie, is Deloitte tekortgeschoten in de controle.

07 juli 2019

Al 1,3 miljard aan MKB’ers uitgekeerd in derivatenkwestie

De affaire met de rentederivaten in het MKB heeft banken tot nu toe al bijna 1,3 miljard euro aan compensaties en voorschotten gekost.

07 juli 2019

Geen bankiersloon terug bij staatssteun

Het kabinet ziet af van plannen om bankiers te verplichten een deel van hun vaste salaris terug te storten als hun bank staatssteun ontvangt.

07 juli 2019

Financieel directeur vertrekt bij Steinhoff

Financieel directeur Philip Dieperink van meubelgigant Steinhoff houdt het na ruim een jaar voor gezien.

05 juli 2019

‘Steeds meer bestuursvoorstellen weggestemd’

AVA-seizoen 2019: groot aantal bestuursvoorstellen door aandeelhouders verworpen of ingetrokken.

05 juli 2019

De relatie tussen internal Audit en RvC

Commissarissen en bestuurders een voorkeur hebben voor uitspraken door de internal auditor in plaats van de externe accountant.

04 juli 2019

Sanctie voor Topman Esperite

Het beursgenoteerde stamcelbedrijf Esperite krijgt een boete opgelegd door de AFM. De topman Frederic Amar reageert niet op informatieverzoeken.

01 juli 2019

De drie meest besproken compliance onderwerpen

De belangstelling voor de V&A Compliance Community is afgelopen tijd zo groot geweest dat V&A wel kan zeggen: ‘Compliance is here to stay’.

01 juli 2019

Amerikaanse KPMG’ers beschaamd na megaboete

Via een community-app laten verschillende Amerikaanse KPMG’ers weten beschaamd te zijn over het ernstige cultuurfalen van hun firma.

01 juli 2019

Hypotheekadviseur wil toegang tot klantdata

Hypotheekadviesketens klagen dat ze van banken lang niet altijd toegang krijgen tot alle relevante klant- en hypotheekdata.

01 juli 2019

Papieren aandeel aan toonder verdwijnt

Het papieren aandeel aan toonder, waarop geen naam staat van de eigenaar, is met ingang van maandag afgeschaft. De maatregel is onderdeel van de strijd van de overheid tegen belastingontduikers, witwassers en terroristen. Doordat dergelijke aandelen zonder plichtplegingen en anoniem over te dragen zijn, waren ze populair bij de onderwereld.

28 juni 2019

Tot vier jaar cel in zaak beleggingsfraude

De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag straffen tot vier jaar cel en beroepsverboden tot drie jaar opgelegd aan zeven mannen die zich schuldig hebben gemaakt aan grootschalige beleggingsfraude bij de fondsen Hollandsche Wind en Noordenwind. De straffen waren nagenoeg gelijk aan de eisen van het Openbaar Ministerie.

26 juni 2019

‘Groot onderzoek naar handel met voorkennis’

Amerikaanse aanklagers doen mee met een groot internationaal onderzoek naar handel met voorkennis.

24 juni 2019

Ruim miljoen euro boete voor zeven animatiebedrijven

Zeven animatiebedrijven hebben van de Inspectie SZW in totaal ruim één miljoen euro boete gekregen.

24 juni 2019

‘Meldplicht bij belang 2 procent onnodig’

Aandeelhouders worden op extra kosten gejaagd als een meldingsdrempel wordt ingevoerd bij een belang van 2 procent.

24 juni 2019

Weken ’tijdelijk werkloos’ door cyberaanval

Bij Asco Industries in het Belgische Zaventem zitten honderden medewerkers al weken verplicht thuis vanwege een cyberaanval.

24 juni 2019

AFM: Aanpassen wet om accountantsorganisaties juridisch aan te spreken

Uitspraak CBb: accountantsorganisaties niet juridisch aanspreekbaar op kwaliteit wettelijke controles.

19 juni 2019

Beroepsverbod bankier om liegen over diploma’s

Een bankmedewerker heeft een beroepsverbod van negen maanden opgelegd gekregen van de Tuchtcommissie Banken.

18 juni 2019

SRA pleit voor toezicht op maat

Het SRA-bestuur heeft een nieuw standpunt over extern toezicht in de accountancysector met een nieuw toezichtmodel gepubliceerd. 'Toezicht op maat', dat de werking van bestaande wetgeving als basis heeft, neemt volgens de SRA de twijfel en discussies over het functioneren van het huidige toezichtmodel weg, neemt de verwachtingen van het maatschappelijke verkeer in acht en draagt daardoor bij aan eenduidige kaders en vertrouwensherstel in het wettelijke controledomein.

18 juni 2019

D66 en CDA willen strenge regels algoritmes

D66 en CDA willen strengere regels voor het gebruik van algoritmes door de overheid. Er moet een speciale waakhond komen die het gebruik in de gaten houdt. Ook moet er een richtlijn komen die bepaalt in welke gevallen gebruik van algoritmes gerechtvaardigd is. Dat meldt de NOS.

17 juni 2019

Ondernemer beschermd tegen macht platforms

Ondernemers worden beter beschermd tegen machtsmisbruik door digitale platforms.

17 juni 2019

Doorbreking van de standaard verwachting

Fraude is één van de twee thema’s die de NBA Stuurgroep Publiek Belang heeft onderkend in haar ‘Veranderagenda Audit’.

14 juni 2019

MKB’er denkt immuun te zijn voor cybercrime

Meerderheid mkb’ers (53 procent) denkt dat zijn onderneming geen interessant doelwit is voor cyberaanvallen.

14 juni 2019

Lancering Grub. De eerste compliance app voor accountants

Op 12 juni lanceerden ComplianceWise en Company.info in het Volkshotel in Amsterdam de nieuwe app Grub.

14 juni 2019

AFM kan geen sancties opleggen rond derivaten

Toezichthouder AFM blijkt een waakhond zonder tanden bij de afwikkeling van het rentederivatendrama.

Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.

AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.

Daan Commandeur
Partner Manager

0628068433
daancommandeur@sijthoffmedia.nl