Compliance Toezicht - Accountantweek

Home » Compliance & Toezicht

07 augustus 2019

Novartis hield gesjoemel onder de pet

Farmaceut Novartis heeft mogelijk gesjoemel met testgegevens voor een duur medicijn stilgehouden tot het middel was goedgekeurd. Dat heeft toezichthouder FDA bekendgemaakt.

01 augustus 2019

De 10 grootste risico’s voor kantoren anno 2019

Accon avm werkt volgens het 'three lines of defence' model en constateert de volgende 10 risico's.

31 juli 2019

Fagron legt beslag op huis voormalig controller

Apotheekbedrijf Fagron heeft, vanwege fraude, beslag gelegd op het woonhuis van 1,2 miljoen euro van de voormalig controller Danny de G.

31 juli 2019

Aanklacht ex-topman Audi in sjoemeldieselzaak

Aanklagers in München hebben de voormalig topman van autobouwer Audi, Rupert Stadler, officieel in staat van beschuldiging gesteld vanwege zijn rol in het dieselgateschandaal.

30 juli 2019

Bijklussen tijdens doorbetaald ziekteverlof mag van rechter

Ontslagvergoeding van 15.000 euro voor twee jaar ziek thuis zitten, maar tegelijkertijd elders bijverdienen.

26 juli 2019

‘Baudet betaalde vakantie met partijgeld’

Henk Otten beschuldigt partijleider Baudet. Ook zijn er twijfels over de jaarrekening.

26 juli 2019

Record aan verdachte transacties gemeld in 2018

In 2018 ontving de FIU-Nederland ruim 750.000 meldingen van ongebruikelijke transacties.

25 juli 2019

Meer zorgen bij gemeenten over vinden van accountant

Uit een Enquête onder gemeenten blijken er flinke zorgen te zijn over controle jaarrekeningen.

25 juli 2019

‘Jaarlijks 16 miljard euro witgewassen in Nederland’

Europese banken voldoen nog steeds niet aan alle EU-wetgeving tegen witwassen en financiering van terrorisme.

24 juli 2019

Boekhoorn stak geld in louche gokbedrijven

Eigenaar van winkelketen HEMA en Ouwehands Dierenpark investeerde in de Italiaanse gokmarkt.

23 juli 2019

Ontwikkelingsbank FMO in Mauritius Leaks

De Nederlandse ontwikkelingsbank FMO heeft jaren lang geïnvesteerd in een belasting ontduikend mijnbouwbedrijf Kenmare via Mauritius.

18 juli 2019

Danske rekent op hogere kapitaalbuffer

De witwaszaak waar de Deense bank bij betrokken is, vraagt om miljarden extra kronen

18 juli 2019

‘Cryptoplan Facebook kan zo niet doorgaan’

De G7-landen stellen zich afwijzend op tegenover de Libra. De cryptomunt moet opgewassen zijn tegen scherpe kritiek.

17 juli 2019

Swedbank verlaagt dividend na schandaal

Swedbank gaat fors minder dividend uitkeren. Onzekerheid door het lopend onderzoek vraagt om uitbreiding kapitaalbuffer.

17 juli 2019

Meerderheid bedrijven leeft arboregels niet na

Slechts 33 procent van bedrijven voldoet aan voorwaarden.

17 juli 2019

1,2 miljoen slachtoffers van digitale criminaliteit

Jongeren zijn het vaakst slachtoffer in digitale criminaliteit, meld de CBS.

16 juli 2019

Ex-KPMG’er Voetelink naar AFM

Minister Hoekstra van Financiën heeft David Voetelink benoemd tot lid van de raad van toezicht (rvt) van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

16 juli 2019

Verdachte vast na wegsluizen miljoenen

Een 49-jarige man uit België die vorige week is aangehouden door de FIOD, is door de rechter-commissaris in bewaring gesteld voor 14 dagen.

15 juli 2019

Steinhoff wederom diep in het rood

Meubelwinkelbedrijf Steinhoff heeft ook in het eerste halfjaar van zijn gebroken boekjaar een fors verlies geleden.

15 juli 2019

Vestia krijgt 175 miljoen in derivatenzaak

Deutsche Bank betaalt 175 miljoen euro aan Vestia, zonder erkenning van enige aansprakelijkheid.

12 juli 2019

OM: instanties sliepen toen familie 322 miljoen dollar witwaste

'De instanties, waaronder banken en accountants, hebben hun waakhondfunctie niet goed vervuld.'

11 juli 2019

Privacy van 270.000 bedrijfseigenaren straks op straat?

Als UBO-register in januari echt van start gaat, dreigen bijna 270.000 eigenaren hun privacy te verliezen.

11 juli 2019

Arrest door beleggingsfraude

Twee mannen uit Amsterdam en Schagen zijn aangehouden door FIOD wegens beleggingsfraude.

11 juli 2019

Bankenstresstest moet strenger

De huidige bankenstresstest is niet streng genoeg. Niet alle banken waren opgenomen in de test.

08 juli 2019

Informatieverstrekking Wwft aan administratiekantoren

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij administratiekantoren monitoren.

08 juli 2019

Nieuwe checklist corruptie voor banken en accountants

Banken, accountants, trustkantoren en fiscalisten moeten vanaf juli 2019 de strijd tegen corruptie verder opschroeven.

08 juli 2019

Deloitte in VK krijgt miljoenenboete

In een schandaal bij een firma die enkelbanden produceerde voor Britse justitie, is Deloitte tekortgeschoten in de controle.

07 juli 2019

Al 1,3 miljard aan MKB’ers uitgekeerd in derivatenkwestie

De affaire met de rentederivaten in het MKB heeft banken tot nu toe al bijna 1,3 miljard euro aan compensaties en voorschotten gekost.

07 juli 2019

Geen bankiersloon terug bij staatssteun

Het kabinet ziet af van plannen om bankiers te verplichten een deel van hun vaste salaris terug te storten als hun bank staatssteun ontvangt.

07 juli 2019

Financieel directeur vertrekt bij Steinhoff

Financieel directeur Philip Dieperink van meubelgigant Steinhoff houdt het na ruim een jaar voor gezien.

05 juli 2019

‘Steeds meer bestuursvoorstellen weggestemd’

AVA-seizoen 2019: groot aantal bestuursvoorstellen door aandeelhouders verworpen of ingetrokken.

05 juli 2019

De relatie tussen internal Audit en RvC

Commissarissen en bestuurders een voorkeur hebben voor uitspraken door de internal auditor in plaats van de externe accountant.

04 juli 2019

Sanctie voor Topman Esperite

Het beursgenoteerde stamcelbedrijf Esperite krijgt een boete opgelegd door de AFM. De topman Frederic Amar reageert niet op informatieverzoeken.

01 juli 2019

De drie meest besproken compliance onderwerpen

De belangstelling voor de V&A Compliance Community is afgelopen tijd zo groot geweest dat V&A wel kan zeggen: ‘Compliance is here to stay’.

01 juli 2019

Amerikaanse KPMG’ers beschaamd na megaboete

Via een community-app laten verschillende Amerikaanse KPMG’ers weten beschaamd te zijn over het ernstige cultuurfalen van hun firma.

01 juli 2019

Hypotheekadviseur wil toegang tot klantdata

Hypotheekadviesketens klagen dat ze van banken lang niet altijd toegang krijgen tot alle relevante klant- en hypotheekdata.

Accountant

Van de Kamp & Van Gelder

Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.

AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.

Daan Commandeur
Partner Manager

0628068433
daancommandeur@sijthoffmedia.nl