Compliance Toezicht - Accountantweek

Home » Compliance & Toezicht

12 september 2019

Santander krijgt boete van toezichthouder

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Santander Consumer Finance Benelux, een onderdeel van de Spaanse bankgroep Santander, een boete opgelegd van ruim 1,1 miljoen euro. Het financiële concern heeft regels voor consumptief krediet overtreden.

11 september 2019

Top 10 risico’s 2020 volgens Chief Auditors

IIA Nederland heeft samen met 7 andere Europese instituten voor Internal Auditors de 10 meest impactvolle risico’s van 2020 voor organisaties in kaart gebracht.

06 september 2019

Krapte op arbeidsmarkt: witwasspecialist gezocht

De arbeidsmarkt blijft bijzonder krap. In steeds meer sectoren hebben werkgevers last van een personeelstekort, meldt uitkeringsinstantie UWV. Onder meer vacatures voor verkoopfuncties, bij de overheid en in juridische beroepen blijven daardoor langer open. Bijna de helft van de vacatures is volgens werkgevers moeilijk in te vullen, wat gelijk is aan vorig jaar.

05 september 2019

Celstraffen voor witwassen meer dan 320 miljoen dollar

Berekend is dat de twee broers met het witwassen 20,7 miljoen euro verdiend hebben.

03 september 2019

Boete trustkantoor om niet melden transacties

Het internationale trustkantoor Vistra heeft een boete gekregen van 350.000 euro, omdat het bedrijf ongebruikelijke transacties van een cliënt niet heeft onderzocht en niet tijdig heeft gemeld bij de Nederlandse instantie FIU-NL.

03 september 2019

DNB maant cryptomuntbedrijven tot spoed

Bedrijven die diensten aanbieden rond cryptomunten moeten haast maken met hun registratie bij De Nederlandsche Bank (DNB).

03 september 2019

Verzekeraar weigert commissarissen Imtech bijstand

Drie in claimprocedures verwikkelde oud-commissarissen van het failliete beursfonds Imtech kunnen vooralsnog fluiten naar een vergoeding voor juridische bijstand.

02 september 2019

Celstraffen en boetes geëist voor exploiteren illegale lotto

Vier verdachten die woensdag en donderdag voor de rechtbank in Zutphen terecht stonden, hebben het kansspelbeleid van de overheid op onaanvaardbare wijze doorkruist.

02 september 2019

Van Nieuwenhuizen: ‘Werkgevers, maak afspraken over MONO rijden’

Ruim 1 op de 3 werkgevers in ons land heeft geen regels voor de medewerkers over het smartphonegebruik in de auto.

30 augustus 2019

Scheringa mag oud-DNB-baas Wellink horen

Nout Wellink, de voormalige president van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB), moet onder ede vragen beantwoorden van Dirk Scheringa over de ondergang van DSB.

29 augustus 2019

Honderden mensen dupe van Tikkie-fraude

Maak even 1 cent over via deze link, dan weet ik dat je te vertrouwen bent. Tussen januari en juni zijn zeker 375 mensen in die truc getrapt.

28 augustus 2019

Biodieselbedrijf frauderende eigenaar failliet

Biodiesel Kampen, het bedrijf van de vorige week veroordeelde ondernemer Cees B., is failliet verklaard door de rechtbank in Zwolle. B. kreeg een gevangenisstraf, onder meer wegens witwassen en fraude met biodiesel.

28 augustus 2019

Kamer wil uitleg over flexbemiddelaars

Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen tekst en uitleg van Wouter Koolmees over de opkomst van bedrijven die bemiddelen tussen zelfstandigen en opdrachtgevers.

28 augustus 2019

‘Strukton moet Saoedische bemiddelaar betalen’

Bouwbedrijf Strukton moet van een Saoedische rechter een schadevergoeding van 25 miljoen euro betalen aan een bemiddelaar.

27 augustus 2019

AVG-boete in Nederland onder voorwaarden verzekerbaar

Toezichthouder geeft met eerste, forse boete concreet invulling aan de Europese privacywet.

26 augustus 2019

Wordt GE het volgende probleemdossier voor KPMG?

Fraudeonderzoeker Harry Markopolos spreekt over ‘a bigger fraud than Enron’ en heeft het daarom gekscherend over ‘GEnron’.

19 augustus 2019

Are Non-Big 4 Auditors Going to Save the Auditors’ World? (2)

In mijn vorige blog verkende ik de status van deelname aan internationale netwerken en associaties door kleine en middelgrote accountantskantoren. In dit blog staan we stil bij een ander aspect van potentiële verschillen tussen Big 4 en Non-Big 4 kantoren: de mate van IFRS compliance in gecontroleerde jaarrekeningen.

07 augustus 2019

Meer interesse Fortis-schikking dan voorzien

Voor de zogeheten Fortis-schikking hebben zich veel meer beleggers aangemeld dan verwacht. In totaal hebben 290.000 voormalige aandeelhouders aangegeven compensatie te willen omdat ze waren misleid in aanloop naar het omvallen van Fortis in 2008. Dat meldt Ageas, de erfgenaam van het vroegere financiële concern Fortis.

07 augustus 2019

Boete Liander voor te laat aansluiten Fastned

Netbeheerder Liander heeft een boete van 50.000 euro gekregen, omdat een snellaadstation van Fastned niet op tijd op het stroomnet was aangesloten. De beursgenoteerde exploitant van snellaadstations voor elektrische auto's was om die reden naar toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) gestapt.

07 augustus 2019

‘DUO overtrad regels met trackingsoftware’

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft in strijd met de regels trackingsoftware gebruikt in aan studenten persoonlijk gerichte mails. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. De dienst heeft tegenover de krant het gebruik van de software erkend. Na vragen hierover is de dienst in gesprek gegaan met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en is DUO voorlopig gestopt met trackingsoftware in persoonlijke mails.

07 augustus 2019

‘Maak Huis voor Klokkenluiders enige meldpunt’

Het Huis voor Klokkenluiders moet het enige meldpunt worden waar mensen misstanden kunnen melden. Daarvoor pleit de voorzitter van de instantie, Wilbert Tomesen, in een opinieartikel in Trouw.

07 augustus 2019

Novartis hield gesjoemel onder de pet

Farmaceut Novartis heeft mogelijk gesjoemel met testgegevens voor een duur medicijn stilgehouden tot het middel was goedgekeurd. Dat heeft toezichthouder FDA bekendgemaakt.

01 augustus 2019

De 10 grootste risico’s voor kantoren anno 2019

Accon avm werkt volgens het 'three lines of defence' model en constateert de volgende 10 risico's.

31 juli 2019

Fagron legt beslag op huis voormalig controller

Apotheekbedrijf Fagron heeft, vanwege fraude, beslag gelegd op het woonhuis van 1,2 miljoen euro van de voormalig controller Danny de G.

31 juli 2019

Aanklacht ex-topman Audi in sjoemeldieselzaak

Aanklagers in München hebben de voormalig topman van autobouwer Audi, Rupert Stadler, officieel in staat van beschuldiging gesteld vanwege zijn rol in het dieselgateschandaal.

30 juli 2019

Bijklussen tijdens doorbetaald ziekteverlof mag van rechter

Ontslagvergoeding van 15.000 euro voor twee jaar ziek thuis zitten, maar tegelijkertijd elders bijverdienen.

26 juli 2019

‘Baudet betaalde vakantie met partijgeld’

Henk Otten beschuldigt partijleider Baudet. Ook zijn er twijfels over de jaarrekening.

26 juli 2019

Record aan verdachte transacties gemeld in 2018

In 2018 ontving de FIU-Nederland ruim 750.000 meldingen van ongebruikelijke transacties.

25 juli 2019

Meer zorgen bij gemeenten over vinden van accountant

Uit een Enquête onder gemeenten blijken er flinke zorgen te zijn over controle jaarrekeningen.

25 juli 2019

‘Jaarlijks 16 miljard euro witgewassen in Nederland’

Europese banken voldoen nog steeds niet aan alle EU-wetgeving tegen witwassen en financiering van terrorisme.

24 juli 2019

Boekhoorn stak geld in louche gokbedrijven

Eigenaar van winkelketen HEMA en Ouwehands Dierenpark investeerde in de Italiaanse gokmarkt.

23 juli 2019

Ontwikkelingsbank FMO in Mauritius Leaks

De Nederlandse ontwikkelingsbank FMO heeft jaren lang geïnvesteerd in een belasting ontduikend mijnbouwbedrijf Kenmare via Mauritius.

18 juli 2019

Danske rekent op hogere kapitaalbuffer

De witwaszaak waar de Deense bank bij betrokken is, vraagt om miljarden extra kronen

18 juli 2019

‘Cryptoplan Facebook kan zo niet doorgaan’

De G7-landen stellen zich afwijzend op tegenover de Libra. De cryptomunt moet opgewassen zijn tegen scherpe kritiek.

17 juli 2019

Swedbank verlaagt dividend na schandaal

Swedbank gaat fors minder dividend uitkeren. Onzekerheid door het lopend onderzoek vraagt om uitbreiding kapitaalbuffer.

17 juli 2019

Meerderheid bedrijven leeft arboregels niet na

Slechts 33 procent van bedrijven voldoet aan voorwaarden.

Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.

AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.

Daan Commandeur
Partner Manager

0628068433
daancommandeur@sijthoffmedia.nl