Aanhouding en doorzoeking in onderzoek naar belastingfraude en witwassen

16 maart 2016

Dinsdag heeft de FIOD in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke belastingfraude en witwassen, een doorzoeking gedaan in een woning en in twee loodsen/veestallen in de omgeving van Maastricht. Eén van de twee verdachten is aangehouden. Er is administratie en er zijn contante gelden in beslag genomen.

Tevens is conservatoir beslag gelegd op diverse onroerende zaken en bankrekeningen, onder meer in België.

De verdenking is doen van onjuiste belastingaangiften en witwassen. Verdachten hebben gedurende vele jaren vermoedelijk omzet verzwegen en op een bankrekening in het buitenland gezet. Daarmee zijn vervolgens effecten aangekocht en verkocht. Vanaf medio 2006 tot heden is van deze buitenlandse bankrekening voor ruim 2 miljoen euro aan contanten opgenomen.

Defensie ondersteunde in deze zaak met een gespecialiseerd zoekteam.