Compliance Toezicht - Accountantweek

Home » Compliance & Toezicht

10 januari 2019

Dieselgate: automaker schikt voor 600 miljoen

Automaker Fiat Chrysler is akkoord met Amerikaanse autoriteiten over een schikking van ruim 600 miljoen euro vanwege geknoei met dieselemissieregelingen.

28 december 2018

AFM: melden incidenten moet beter

Financieel adviseurs voldoen niet altijd aan het tijdig melden en vastleggen van incidenten.

24 december 2018

NBA: ‘Trustkantoor moet rol als poortwachter invullen’

Trustkantoren moeten meer werk maken van hun rol als poortwachter van het Nederlandse financiële stelsel. Dat stelt de NBA in een discussierapport, dat verschijnt kort voor de inwerkingtreding van nieuwe wetgeving voor trustkantoren.

20 december 2018

Arrestaties in Estland rond witwassen Danske

De politie in Estland heeft tien voormalige werknemers van Danske Bank opgepakt inverband met de grote witwasaffaire bij de Deense bank.

20 december 2018

Grotere cyberrisico’s tijdens de feestdagen

Steeds meer bedrijven zijn zich bewust van het potentieel financieel verlies als gevolg van een cyberaanval.

17 december 2018

Kennis voorkomen witwassen schiet tekort

Er is nog onvoldoende kennis bij beleggingsondernemingen over de vereisten rond wetgeving voor het tegengaan van witwassen en financiering van terrorisme.

17 december 2018

‘Beleggingsondernemingen hebben te weinig kennis van Wwft’

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in het tweede en derde kwartaal van 2018 onderzocht of beleggingsondernemingen zich houden aan de vereisten uit de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sw).

14 december 2018

Plafond op controlewerk Britse Big Four

De Britse Big Four, die een monopolie hebben in de controle van beursgenoteerde bedrijven, moeten mogelijk marktaandeel inleveren.

14 december 2018

Meeste privacyklacht voor zakelijke dienstverleners

Het afgelopen half jaar hebben bijna 10.000 mensen een privacyklacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

13 december 2018

‘Bankenbeleid moet verder worden verbeterd’

Het maatschappelijk beleid van Nederlandse banken is de afgelopen tijd verbeterd, maar er worden nog wel onvoldoendes behaald.

12 december 2018

‘BKR schendt Europese privacywet’

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) zou de privacywet schenden door geld te vragen om persoonsgegevens te mogen inzien.

12 december 2018

Vergunningsplicht voor aanbieder cryptomunten

Aanbieders van zogenoemde cryptovaluta's, waarvan de bitcoin de bekendste is, hebben binnenkort een vergunning nodig.

10 december 2018

Deloitte VK ontslaat 20 partners na ongepast gedrag

Het accountants- en advieskantoor Deloitte heeft zo'n 20 partners in het Verenigd Koninkrijk ontslagen wegens onbehoorlijk gedrag.

07 december 2018

AFM legt Brucon Krommenie last onder dwangsom op

Brucon Krommenie heeft een last onder dwangsom opgelegd gekregen door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) omdat het financieel adviesbureau niet voldoet aan informatieverzoeken van de AFM.

07 december 2018

‘ING-top niet opnieuw getoetst om witwaszaak’

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) gaat niet onderzoeken of ING-topman Ralph Hamers en zijn medebestuurders nog wel geschikt zijn om de bank te leiden.

07 december 2018

‘Deutsche Bank groter in witwaszaak Danske’

Deutsche Bank is nog dieper betrokken bij het grote witwasschandaal bij Danske Bank dan eerder werd aangenomen.

06 december 2018

Lakeman: ruim 14 miljard renteswapschade door falen DNB en AFM

De verkoop van volstrekt inferieure renteswaps door Rabobank, ABN AMRO en andere banken heeft het MKB ruim 14 miljard euro schade berokkend.

06 december 2018

Kwart Nederlandse werknemers heeft geen AVG-bedrijfsbeleid ontvangen

Bijna een kwart (23%) van de Nederlandse werknemers heeft nog geen AVG-beleid ontvangen, zodat ze weten wat er van hen verwacht wordt.

05 december 2018

‘Aangifte tegen banken om witwassen’

De Britse zakenman Bill Browder heeft aangifte gedaan tegen Nederlandse banken en bedrijven wegens witwassen van crimineel geld.

05 december 2018

’Aanklagers willen Ghosn langer in cel houden’

Tegen de vorige maand gearresteerde Carlos Ghosn zijn nieuwe verdenkingen gerezen. Aanklagers willen zijn voorarrest verlengen tot het einde van dit jaar.

05 december 2018

Toezicht op witwassen banken blijft nationaal

De Europese Bankautoriteit (EBA) wordt voorlopig niet opgetuigd om toe te zien op de handhaving van de anti-witwaswetten door banken in de EU.

30 november 2018

DNB: witwassen Europees aanpakken

Het voorkomen van witwaspraktijken bij banken gaat vaak fout, zegt DNB-directeur Frank Elderson: "Maar het probleem speelt niet alleen in Nederland."

30 november 2018

Oud-baas Autonomy aangeklaagd wegens fraude bij overname

Oprichter Mike Lynch is in de Verenigde Staten aangeklaagd. Hem wordt samenzwering en fraude verweten, toen HP het bedrijf zeven jaar geleden overnam.

29 november 2018

Inval bij Deutsche Bank in witwasonderzoek

Bij het hoofdkantoor van Deutsche Bank in Frankfurt heeft donderdag een grote inval plaatsgevonden.

28 november 2018

Taxidienst Uber beboet voor datalek

Taxidienst Uber krijgt in Nederland een boete van 600.000 euro in verband met een lek van persoonsgegevens van klanten en chauffeurs.

28 november 2018

‘Nissan besprak in 2013 Ghosn met accountant’

De accountants van automaker Nissan hebben al in 2013 vragen gesteld over de transacties die voormalig topman Carlos Ghosn nu de kop kosten.

27 november 2018

Investeerder wil alsnog vervolging ING

Investeerder Sam van Doorn wil dat ING alsnog wordt vervolgd voor witwassen. Hij is een zogenoemde artikel 12-procedure begonnen, zei hij maandag op NPO Radio 1. ING schikte in de witwaszaak voor in totaal 775 miljoen euro met justitie.

26 november 2018

Werkstraffen voor omkoping Google-bestuurder

Voor het omkopen van een bestuurder van Google zijn de 62-jarige vastgoedondernemer Rudy S. en zijn vrouw Saskia van B. (52) veroordeeld.

22 november 2018

Nog steeds geen goedgekeurde jaarrekening provincie Utrecht

De jaarrekening van provincie Utrecht heeft nog geen handtekening, meldt RTV Utrecht. Accountant EY wil eerst een onafhankelijk onderzoek doen.

22 november 2018

Mattress Firm uit faillissementsbescherming

De Amerikaanse matrassenreus Mattress Firm geniet niet langer faillissementsbescherming. De winkelketen heeft flink gesaneerd om uit de financiële problemen te raken. De zogeheten Chapter 11-regeling komt daarmee ten einde.

22 november 2018

‘ING Oost-Indisch doof voor witwaskritiek’

ING is “Oost-Indisch doof’’ als het om kritiek gaat op de rol van de bank bij het witwassen van geld.

21 november 2018

Niet alle banken voldoen aan nieuwe privacywet

Niet alle Nederlandse banken voldoen aan een nieuwe verplichting uit de privacywetgeving om een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen.

20 november 2018

Steinhoff benoemt nieuwe topman

Het financieel geplaagde winkelconcern Steinhoff heeft zijn commercieel directeur Louis du Preez benoemd tot de nieuwe topman van het bedrijf.

19 november 2018

Fiscaal adviseur krijgt taakstraf van 180 uur

Fiscaal adviseur en ex-lijsttrekker van de Libertarische Partij Toine Manders is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur.

16 november 2018

Veel crimineel vermogen afgepakt in witwasonderzoek

De FIOD heeft deze week één bedrijfspand en vier woningen doorzocht in Brabant en Limburg.

13 november 2018

Beroepsverbod voor oud-directeur bankfiliaal

Een oud-directeur van een lokale bank is bestraft door de Stichting Tuchtrecht Banken, omdat hij op eigen houtje 1,5 miljoen euro overboekte voor zijn eigen vertrekregeling. De man krijgt een beroepsverbod van achttien maanden.

Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.

AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.

Daan Commandeur
Partner Manager

0628068433
daancommandeur@sijthoffmedia.nl