Compliance Toezicht - Accountantweek

Home » Compliance & Toezicht

01 maart 2019

‘Strukton gaf Saoedische prins miljoenen’

Bouwbedrijf Strukton heeft vanaf 2013 tientallen miljoenen euro's betaald aan een halfbroer van de huidige Saoedische koning.

28 februari 2019

Strukton: wij hebben niets te verbergen

Bouwbedrijf Strukton heeft nooit steekpenningen betaald om een metro-opdracht in Saudi-Arabië te verkrijgen.

28 februari 2019

AFM legt FPlus Trading last onder dwangsom op

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 12 februari 2019 een last onder dwangsom opgelegd aan FPlus Trading Ltd. (FPlus Trading).

27 februari 2019

‘Steinhoff schrapt duizenden banen Conforama’

Het geplaagde meubelwinkelconcern Steinhoff snijdt naar verluidt flink in het personeelsbestand van zijn Franse keten Conforama.

27 februari 2019

EY vervangen in onderzoek witwassen Swedbank

Swedbank heeft Forensic Risk Alliance (FRA) de opdracht gegeven om een onafhankelijk onderzoek te doen naar mogelijke witwaspraktijken in eigen huis.

26 februari 2019

Ingrid Hems AA over ethiek: ‘Kun je jezelf recht aankijken in de spiegel?’

De accountant in business draagt een extra verantwoordelijkheid als geweten maar dat kan alleen als je deel uitmaakt van een organisatie die deze normen deelt.

22 februari 2019

OM: betere controle op bedrijven na schikking

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat er een betere controle komt of bedrijven na een schikking met justitie hun leven wel beteren.

22 februari 2019

‘Klant mag niet dupe zijn van bankroet winkel’

VVV Cards, uitgever van onder meer de VVV Cadeaukaart, dringt aan op een betere bescherming van consumenten bij faillissementen van winkels.

21 februari 2019

Miljardenboete voor Zwitserse bank UBS

De Zwitserse bank UBS heeft een boete gekregen van ruim 3,7 miljard euro in een Franse belasting- en witwaszaak.

21 februari 2019

APS: Banken lenen miljarden aan bedrijven beticht van corruptie

ABN AMRO, ING en Rabobank leenden tussen 2014 en 2017 8,9 miljard dollar aan vier bedrijven die al jarenlang betrokken zijn bij corruptieschandalen in de mijnbouw- bouw- en oliesector.

21 februari 2019

Criminelen kapen formulieren webshops

Als een klant wil afrekenen, gaan creditcardgegevens en persoonlijke informatie naar de cybercriminelen.

20 februari 2019

NOCLAR: ‘RA’s spreken gelukkig dezelfde taal’

De belangrijkste drijfveer voor een RA vormt niet het doorgronden van cijfers, maar het begrijpen van mensen.

20 februari 2019

Wwft: Europese Commissie breidt lijst van hoog-risico-landen uit

De Europese Commissie heeft onlangs de lijst met hoog-risico landen geactualiseerd.

20 februari 2019

‘Swedbank mogelijk onderdeel witwasschandaal’

Swedbank, een van de grootste banken van Zweden, is mogelijk ook betrokken bij het grote witwasschandaal bij Danske Bank.

18 februari 2019

ASR wint zaak over woekerpolissen

Verzekeraar ASR heeft in grote lijnen gelijk gekregen bij de rechtbank in een zaak over woekerpolissen. Volgens de rechter in Utrecht heeft het bedrijf zijn informatieplicht niet geschonden door klanten niet te informeren over het zogeheten 'crashrisico', het 'Fata Morgana-effect' en het hefboomeffect van bepaalde beleggingsverzekeringen.

15 februari 2019

FIOD doet inval bij bouwbedrijf Strukton

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft een inval gedaan bij bouwbedrijf Strukton.

14 februari 2019

CFO Rabobank: samen tegengaan witwassen kan helpen

De top van Rabobank wil dat banken onderling meer informatie kunnen uitwisselen om witwassen te voorkomen.

14 februari 2019

Akkoord over Europese Arbeidsautoriteit

EU-onderhandelaars hebben een politiek akkoord gesloten over de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit (ELA).

13 februari 2019

Kamer wil Hoekstra spreken over boete Rabobank

De Tweede Kamer wil minister Wopke Hoekstra (Financiën) aan de tand voelen over de boete die Rabobank heeft gekregen voor het niet naleven van regels tegen witwassen.

12 februari 2019

‘Staat wil zwarte lijst schikkende bedrijven’

De Nederlandse Staat wil de mogelijkheid hebben om geen zaken meer te doen met bedrijven die vanwege een wetsovertreding hebben geschikt met justitie.

12 februari 2019

Rabobank beboet voor slecht toezicht witwassen

Ook ná de recordschikking van justitie met ING heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een boete uitgedeeld voor gebrekkige controles op criminele geldstromen.

08 februari 2019

Danske Bank nu ook in Frankrijk onderzocht

Danske Bank wordt nu ook in Frankrijk onderzocht vanwege het witwasschandaal bij de Estse tak van de financiële instelling.

08 februari 2019

Meer dan 59.000 datalekken gemeld in Europa sinds invoering AVG

Meeste meldingen in Nederland, Duitsland en Verenigd Koninkrijk met respectievelijk 15.400, 12.600 en 10.600 meldingen.

07 februari 2019

Rekenkamer EU acht nieuwe dieselgate mogelijk

De Europese Rekenkamer waarschuwt dat een nieuwe 'dieselgate' mogelijk is.

06 februari 2019

Oud-EU-commissaris vrijuit in belastingzaak

Karel De Gucht, een Belgische oud-EU-commissaris van Handel, is vrijgepleit van belastingontduiking.

06 februari 2019

Boetes agrariërs voor door accountant ontdekte fraude

Drie Groningse boeren en een medewerker van een landbouwmechanisatiebedrijf uit Midwolda hebben werkstraffen en boetes gekregen wegens het frauderen met EU-subsidies. Die fraude kwam aan het licht door een oplettende accountant.

05 februari 2019

Aanpassing tijdelijke vrijstellingsregeling voor Britse beleggingsondernemingen

Ondernemingen die vanuit het Verenigd Koninkrijk in Nederland beleggingsdiensten verlenen aan of handelen voor eigen rekening met Nederlandse professionele marktpartijen worden tijdelijk vrijgesteld van de vergunningplicht in Nederland.

05 februari 2019

Niet alles is fraude

De omzetbelasting beoogt de consument te treffen, en niet de ondernemer. Ondernemers zijn slechts ‘heffingspunten’.

04 februari 2019

‘DNB maant Vivat om lakse screening terrorisme’

Vivat heeft een tik op de vingers gekregen van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB), omdat de verzekeraar zijn interne controlesystemen om terrorismefinanciering te voorkomen al jaren niet op orde heeft.

31 januari 2019

MKB worstelt enorm met de AVG

MKB-ondernemers worstelen nog steeds enorm met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

30 januari 2019

Advocaten Van Everdingen beschuldigen projectontwikkelaar

Fred Meijer, de projectontwikkelaar van het KPMG-kantoor in Amstelveen, stak een extraatje van ruim drie miljoen euro in zijn zak.

30 januari 2019

Schadevergoeding vragen bij massaschade wordt eenvoudiger

Voor burgers en bedrijven die massaal schade lijden, wordt het straks eenvoudiger om hun schade vergoed te krijgen.

29 januari 2019

‘Nederland neemt corruptie te weinig serieus’

Nederland behoort nog steeds tot de minst corrupte landen ter wereld. Ons land staat net als twee jaar geleden op de achtste plaats van de index van Transparency International (TI), een wereldwijde waakhond tegen corruptie.

29 januari 2019

AP ontvangt bijna 21.000 datalekken in 2018

In 2018 zijn er 20.881 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het aantal meldingen is meer dan verdubbeld ten opzichte van 2017.

24 januari 2019

OM eist 9 maanden celstraf tegen oud-bestuurder KPMG

Het Openbaar Ministerie heeft negen maanden celstraf geëist tegen oud-bestuurder Jaap van Everdingen van accountantsbureau KPMG.

24 januari 2019

KVK ontvangt Big Brother Award

De Kamer van Koophandel (KVK) is uitgeroepen tot de winnaar van de publieksprijs van de Big Brother Awards.

Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.

AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.

Daan Commandeur
Partner Manager

0628068433
daancommandeur@sijthoffmedia.nl