Door een wettelijke controle te combineren met advies heeft EY de onafhankelijkheidsregels overtreden.
ING heeft opnieuw het boetekleed aangetrokken vanwege de witwasschikking die de bank met het Openbaar Ministerie (OM) trof.
De Nederlandse claimzaak rond winkelgigant Steinhoff wordt tijdelijk stilgelegd. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft met het Zuid-Afrikaanse meubelconcern afgesproken de zaak voor de Nederlandse rechter tot 3 april volgend jaar te schorsen.
Cybercriminaliteit dreigt de wereldmarkt in 2021 jaarlijks 6 biljoen dollar te gaan kosten. Dat is gelijk aan het bruto nationaal product van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.
De AFM heeft op 27 september 2018 een last onder dwangsom opgelegd aan Ruben Wolf, bestuurder van Nederlands Innovatiefonds.
De Autoriteit Financiële markten (AFM) heeft ongeveer 10 procent meer personeel nodig om het extra werk aan te kunnen vanwege de brexit. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden.
De door een boekhoudschandaal in de financiële problemen geraakte Britse bakkersketen Valerie lijkt gered van de ondergang.
De Belastingdienst heeft de beveiliging van persoonsgegevens nog altijd niet goed geregeld.
Ex-topman Markus Jooste van de Zuid-Afrikaanse meubelgigant Steinhoff heeft enkele vrienden geadviseerd om hun aandelen in zijn bedrijf te verkopen.
‘Bonafide ondernemers kunnen onderhandelen over herstructurering van hun potentieel rendabele bedrijf.’
De Britse toezichthouder FRC zei afgelopen maandag dat het overweegt consultancy werk te verbieden bij bedrijven die de accountants controleren.
ING, ABN AMRO en Rabobank leenden tussen 2013 en 2016 in totaal 10 miljard uit aan mijnbouw- en oliebedrijven die verdacht worden van mensenrechtenschendingen.
De Amerikaanse matrassenreus Mattress Firm probeert via een aantal kunstgrepen toch in bedrijf te blijven.
Informatieverzoeken: inspecteur, vraag eerst informatie op bij de belastingplichtige en dan pas bij anderen!
Accountant PwC had de miljardenfraude van Bernard Madoff niet hoeven zien, volgens de rechtbank.
Slechts 10 procent van de werknemers is aangesproken op onzorgvuldige omgang met privacygevoelige informatie.
Een zaak over een mogelijke miljardenclaim van beleggers die zich misleid voelen door de van oorsprong Zuid-Afrikaanse meubelgigant Steinhoff komt in Nederland voor de rechter.
Verscheidene banken die onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank (DNB) doen te weinig onderzoek naar klanten en transacties om witwaspraktijken tegen te gaan.
Tegen de 62-jarige vastgoedondernemer Rudy S. heeft het Openbaar Ministerie maandag 21 maanden celstraf geëist.
Het Bureau financieel toezicht (Bft) kondigt een soepel handhavingsbeleid aan.
De twee verdachten van omkoping van een onderhandelaar van Google voor de huur van een datacentrum in de Eemshaven beweren zelf te zijn opgelicht.
Tien jaar na de val van Lehman Brothers, heeft Europarlementariër Paul Tang een monument opgericht aan de Amsterdamse Zuidas: voor de omgevallen banken.
President Klaas Knot van toezichthouder DNB stelt dat niet alle banken geleerd hebben van de crisis.
De Europese Bankautoriteit (EBA) moet gaan toezien op de handhaving van de anti-witwaswetten door banken in de EU.
De top van ING heeft na ,,heftige reacties'' uit de politiek en maatschappij opnieuw gekeken naar mogelijke gevolgen voor posities in de raad van bestuur.
Waarom lukt het ING nu om wel een zondebok aan te wijzen voor de witwasaffaire, terwijl dit het Openbaar Ministerie (OM) eerder niet lukte?
Voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI wil dat het Openbaar Ministerie ING-topman Ralph Hamers strafrechtelijk gaat vervolgen.
Minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt dat de eurolanden moeten bekijken of de Europese witwasregels moeten worden aangescherpt en of het toezicht beter kan op hoe de banken de witwasrichtlijnen volgen.
Cryptogeld, zoals de bitcoin, vormt vanwege de kleine omvang nu nog geen groot risico voor de financiële stabiliteit in de EU, maar consument en belegger moeten wel beter tegen de risico's van het virtuele geldsysteem worden beschermd. Ook maken de EU-ministers van Financiën zich zorgen over misbruik van het systeem, zoals fraude en witwassen.
Vanwege ING’s falende compliance, dreigt de bank zijn rol als huisbankier van de gemeente Amsterdam te verliezen.
Een belastingconsulent uit het Drentse Nooitgedacht moet voor twee jaar uit zijn functie gezet worden.
Minister Wopke Hoekstra (Financiën) heeft donderdag een “intensief gesprek'' gehad met president-commissaris Hans Wijers van ING.
De witwaszaak die door ING is geschikt, krijgt mogelijk nog een staartje. Stichting Tuchtrecht Banken heeft een informatieverzoek ingediend bij de bank over die zaak.
Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil opheldering van ING over de schikking die het bankbedrijf met het Openbaar Ministerie heeft getroffen over betrokkenheid bij witwaspraktijken. Hoekstra noemt de zaak ,,buitengewoon ernstig"
Lavide heeft grote problemen met het vinden van een controlerend accountant over het boekjaar 2018. Het bedrijf heeft inmiddels contact gezocht met toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) om tot een oplossing te komen ,,voor de uitvoering van de wettelijke verplichtingen op het gebied van het opleveren van een gecontroleerde jaarrekening''.
ING heeft een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie (OM) in een onderzoek naar betrokkenheid bij witwaspraktijken. De bank is akkoord gegaan met de betaling van een boete van 675 miljoen euro en een terugbetaling van 100 miljoen euro.
AccountantWeek.nl informeert over zaken die voor accountants, medewerkers van MKB-accountantskantoren en hun klanten écht relevant zijn. Als lid ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws.
Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.
AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.
Daan Commandeur Partner Manager
0628068433 daancommandeur@sijthoffmedia.nl