Compliance Toezicht - Accountantweek

Home » Compliance & Toezicht

09 september 2022

Banken moeten risico op fraude beter inschatten

Daar mogen ze technologische hulpmiddelen als AI voor inzetten.

08 september 2022

Accountants dringen aan op aanpak regeldruk

Pleidooien voor een permanent adviescollege over de materie.

05 september 2022

VS en China sluiten deal over inspecties PCAOB

200 Chinese beursfondsen in de VS riskeren een delisting.

05 september 2022

Fiscus staakt tijdelijke antifraude-tool

De opvolger van de gevreesde FSV is ook een ondeugdelijke speurder.

01 september 2022

Pluim voor Nederlandse aanpak witwassen

Maar financiële dienstverleners moeten beter hun best doen.

01 september 2022

Inval bij JPMorgan Frankfurt wegens dividendfraude

Na invallen bij ABN AMRO, Barclays, Merril Lynch en Morgan Stanley.

31 augustus 2022

Crypto-fraude en de strafrechtelijke aanpak ervan

De cryptomarkt is een ‘fantasymarkt’ en in zo’n markt ligt fraude op de loer.

26 augustus 2022

Zorgen over de kwaliteit van interne controle

Het ontbreekt aan goed geschoold personeel en technische kennis.

19 augustus 2022

Nieuwe premier UK heft financiële toezichthouders op

De financiële toezichthouders doen hun werk niet goed genoeg.

12 augustus 2022

PwC UK krijgt derde boete in drie maanden

De accountant lette niet op toen BT knoeide met de boeken.

11 augustus 2022

Rabobank faalt in aanpak van witwassen

Het gaat langer duren om het antiwitwasbeleid op de rails te krijgen.

08 augustus 2022

Vastgoedbedrijf Adler loog over kwart miljard omzet

KPMG stopte bij de Duitse groep na het afkeuren van de jaarrekening 2021.

05 augustus 2022

Waakhond UK hekelt boete-gezeur van accountants

Accountants boos over record aan boetes van 45,5 miljoen pond.

04 augustus 2022

ING past boeken aan vanwege inflatie Turkije

Door boekhoudregels valt de winst een kwart miljard lager uit.

01 augustus 2022

Deutsche Bank stond belastingfraude toe

Zeventig medewerkers verdacht van strafbaar handelen. .

01 augustus 2022

Kopers Engels vastgoed moeten zich identificeren

Een speciaal register moet de vloed aan zwart geld indammen.

30 juli 2022

Deadline voor UBO-registratie weer uitgesteld

Het uitstel geldt maar voor een beperkte groep van bedrijven.

29 juli 2022

KPMG is boetekoning van Engelse accountants

Het aantal berispingen en uitsluitingen in UK verdubbelde vorig jaar tot 62.

25 juli 2022

Alle accountantsdiensten aan Rusland verboden

Strengere maatregelen vloeien voort uit het zesde sanctiepakket van de EU.

18 juli 2022

Binance op de bon voor ruim 3 miljoen euro

De cryptobeurs lapte in Nederland alle regels aan haar laars.

15 juli 2022

‘Meer regelgeving zinloos tegen witwassen’

Banken hebben weinig zin om hun schouders eronder te zetten.

11 juli 2022

Kabinet gaat regels schrappen voor sectoren

Het is de bedoeling dat ondernemers de kleinere regeldruk gaan merken.

08 juli 2022

Kamer van Koophandel moet speuren naar fraude

Honderden bedrijven op één adres zou verdenking moeten wekken.

07 juli 2022

Wirecard-topman erkent misleiding KPMG

Directeur boekhouding antedateerde een betaling van 50 miljoen.

06 juli 2022

Anderhalf jaar na de invoering van de WHOA…

Een analyse van de positie van de ontvanger door middel van enkele praktijkvoorbeelden.

01 juli 2022

Adressen zzp’ers onzichtbaar bij KvK

Ondernemers moeten wel een alternatief postadres opgeven.

01 juli 2022

Europa weert uitheemse oneerlijke concurrentie

Screening bij bestedingen van 250 miljoen of overnames van half miljard.

01 juli 2022

ACM loert op misbruik bij schaarste

Misleiding over kostenstijgingen en foute prijsafspraken aangepakt.

01 juli 2022

Europa voert regelgeving in voor handel in crypto

Bedrijfsstructuur, informatie en IT-systemen moeten verbeteren.

27 juni 2022

300 meldingen bij FIU over vakantieparken

Rabobank doet intern onderzoek naar de kwetsbare sector

24 juni 2022

AFM spreekt accountants aan op aanpak fraude

De waakhond heeft een lage dunk van de waakzaamheid van accountants.

23 juni 2022

Wet legt beloning in aandelen aan banden

Europese regelgeving is bedoeld om perverse prikkel tegen te gaan.

17 juni 2022

Britse waakhond hekelt versoepeling corporate governance

FRC belooft strenger toezicht op accountants en topmanagers.

16 juni 2022

Celstraf voor valsheid in geschrifte en faillissementsfraude

Ook in hoger beroep dreigt de nor voor directeur Eurocommerce.

16 juni 2022

Helft van de financials niet klaar voor ESG-verslaggeving

Meten, registreren en controleerbaar maken vormen administratieve last.

13 juni 2022

FIOD dwingt accountants om tegen fraude te vechten

Strijd tegen financiële criminaliteit leverde in 2021 een half miljard op.

Accountant

Van de Kamp & Van Gelder

Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.

AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.

Daan Commandeur
Partner Manager

0628068433
daancommandeur@sijthoffmedia.nl