OM legt beslag op 70 miljoen euro in groot witwasonderzoek

31 januari 2017

Het Openbaar Ministerie heeft vorige week beslag gelegd op de bankrekeningen van een financiële dienstverlener uit Rotterdam die wordt verdacht van witwassen. Op de rekeningen staat in totaal 70 miljoen euro. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Het vermoeden is dat een aantal transacties van het betrokken bedrijf, dat zijn statutaire zetel heeft in Rotterdam, geen bedrijfseconomisch doel dienden, zo meldt het OM vandaag. Verder maakte het bedrijf ook gebruik van diensten die de anonimiteit bevorderen zoals het inschakelen van een trustkantoor. “Dit zijn signalen die kunnen wijzen op witwaspraktijken,” aldus het OM.

Dit onderzoek is gestart naar aanleiding van een melding bij de Financial Intelligence Unit Nederland. Een zogenoemde transactiemelding wordt gedaan bij FIU-Nederland wanneer meldplichtige organisaties een ongebruikelijke transactie tegenkomen. De melding –die betrekking had op het aanwezig hebben van een groot bedrag aan liquide middelen- werd door de FIU-Nederland onderzocht en als verdachte transactie beschikbaar gesteld aan het zogenoemde Integrale afpakteam.

Onder leiding van het OM Rotterdam werd het onderzoek opgestart. Daarin werd ook samengewerkt met het Functioneel Parket, een van de landelijke onderdelen van het Openbaar Ministerie. Het onderzoek naar het bedrijf wordt de komende tijd voortgezet.