FEC-partners focussen op informatie-uitwisseling

Zeven partners maken deel uit van het Financieel Expertise Centrum. Dit zijn:

• Autoriteit Financiële Markten (AFM)
• Belastingdienst
• De Nederlandsche Bank (DNB)
• Financial Intelligence Unit – Nederland(FIU)
• Fiscale Opsporingsdienst (FIOD)
• Openbaar Ministerie (OM)
• Politie

Speerpunten 2017

Er wordt door de FEC-partners gestreefd naar een resultaatgerichte gezamenlijke en gecoördineerde aanpak ter bestrijding van concrete vormen van financieel economische criminaliteit en niet integer gedrag in de financiële sector.

Informatie-uitwisseling

De informatie-uitwisseling is de kern van het FEC en zijn eerste prioriteit. De informatie-uitwisseling moet worden gekoesterd en waar mogelijk versterkt omdat de uitwisseling van gegevens over (actuele) ontwikkelingen en bedreigingen voor de integriteit van de financiële sector een essentiële bijdrage levert aan het behalen van de gezamenlijke doelstellingen, naast de rol die het vervult bij de uitvoering van de wettelijke taken van de afzonderlijke FEC-partners. Dit jaar wordt de focus gelegd op het efficiënter maken van de informatie-uitwisseling. De verwachting is dat hierdoor in 2017 de doorlooptijden van signalen worden verkort met als gevolg sneller inzicht in de behaalde effecten en resultaten en een versterking van de integrale aanpak.

Terrorisme Financiering (TF)

Het project Terrorisme Financiering (TF) is dit jaar een belangrijk speerpunt. Het TF-project laat zien dat de FEC-partners samen met de participanten binnen een kort tijdbestek hebben kunnen inspelen op een reële dreiging voor de integriteit van de financiële sector. Mede in samenwerking met PPS-partners wordt in 2017 verder gewerkt aan het tot stand brengen van aanzetten tot typologieën inzake terrorismefinanciering.

Publiek Private Samenwerking (PPS)

Vanuit de visie dat de integriteit van de financiële sector niet slechts een zaak van publieke partijen is, wordt ook in 2017 aan de samenwerking van de FEC-partners met de bankensector een vervolg gegeven in de PPS-projecten.

• FEC jaarplan 2017