CEO-fraude in Duitsland: tenminste €110 miljoen buit gemaakt

De zogenaamde CEO-fraude neemt onrustbarende vormen aan. Begin dit jaar berekende de FBI de totale schade op $ 2,3 miljard; volgens Die Welt am Sonntag wisten alleen al in Duitsland boeven op deze manier ruim € 110 miljoen buit te maken. Door zich voor te doen als directielid, en een onnozele administrateur ertoe te brengen toch echt op vrijdagmiddasg nog even een factuur te betalen of een aanbetaling te doen. 

 

Een van de grootste zaken bij onze buren (die bekend geworden is) betreft automobielindustrietoeleverancier Leoni, dat voor liefst € 40 miljoen het schip in ging. Maar Leoni is lang niet de enige onderneming die zich in de luren liet leggen. 

Meer dan 250 bekende gevallen sinds 2013 telt Die Welt, en in 68 daarvan hadden de bedriegers succes Volgens het Bundeskriminalamt is de gemiddelde schade per geval minstens een miljoen euro. 

Begin dit jaar werd in Oostenrijk FACC, toeleverancier van de luchtvaartindustrie, 50 miljoen euiro lichter gemaakt. Krap 10 miljoen wist men nog op tijd te achterhalen, maar zowel de CEO als de CFO van FACC moesten ontslag nemen.

 

De CEO-fraude (auf Deutsch: Chef-Masche of Fake-President-Masche) wordt altijd zeer geraffineerd voorbereid en uitgevoerd. Er komen allerlei varianten voor, maar een gemeenschappelijk kenmerk is dat de getroffen bedrijven sterk hiërarchisch georganiseerd zijn, waardoor de medewerkers niet gewend zijn ‘Nee!’ te zeggen tegen hun baas!  

 

Belangrijk is, net als uw eigen bankpas wordt gestolen, om snel te reageren. Binnen 72 uur moet de poging, geslaagd of niet, bij de autoriteiten gemeld worden, anders dreigt ook nog eens een forse boete. En hoe langer een organisatie wacht met melden, des te onwaarschijnlijker is het dat de diefstal opgelost wordt. Het is daarom verstandig, aldus de deskundigen, om al vast een scenario klaar te hebben liggen, voor het geval ook uw organisatie getroffen wordt door CEO-fraude.  Een onderdeel van zo’n scenario moet een zogenaamde asset-tracer zijn – daarmee kan in elk geval nagegaan worden naar welk land het geld overgemaakt werd…