Compliance Toezicht - Accountantweek

Home » Compliance & Toezicht

29 april 2019

Verzekeraars beboet vanwege reis naar China

Verzekeraars SRLEV en Vivat Schadeverzekeringen hebben elk een boete gekregen van 200.000 euro van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

29 april 2019

Boete voor innen onterechte rekeningen

Het bedrijf achter DeReisPlanner heeft van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een boete gekregen van 360.000 euro.

25 april 2019

‘Gedrag medewerkers bepaalt hoe ethisch onderneming is’

De cultuur van een financiële onderneming heeft grote invloed op het gedrag van haar medewerkers.

25 april 2019

Ook witwaskwestie bij Belgische bank

Ook in België heeft een bank van toezichthouders te horen gekregen wat er allemaal beter moet met betrekking tot het tegengaan van witwassen.

25 april 2019

‘Pas privacywet aan bij aanpak witwassen’

Nederland moet overwegen de privacywetgeving aan te passen om witwassen via financiële instellingen beter te kunnen tegengaan.

25 april 2019

Swedbank komt met speciaal anti-witwasteam

Swedbank gaat intern een divisie opzetten die financiële criminaliteit tegengaat.

25 april 2019

OM in beroep tegen vrijspraak oud-KPMG’er

Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de recente vrijspraak van voormalig KPMG-bestuurder Jaap van Everdingen

24 april 2019

ING-top krijgt tik op vingers van aandeelhouders

Bestuurders van ING hebben tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering geen decharge gekregen.

23 april 2019

Voorkom AVG-boetes: tips voor veilig e-mailen

Met de volgende stappen voorkomen je privacy drama’s.

19 april 2019

Bank moet frauderegistratie klant weghalen

Banken moeten frauderegistraties van klanten heroverwegen wanneer het OM heeft besloten geen vervolging in te stellen.

18 april 2019

Boekhouder vrijgesproken van fraude

Een 68-jarige ex-boekhouder uit Meppel is vrijgesproken van fraude ter grootte van 455.000 euro.

18 april 2019

Financiële sector verplicht tot duurzaam investeren

Het Europees Parlement in Straatsburg heeft vandaag met grote meerderheid ingestemd voor een wetsvoorstel van Paul Tang (PvdA) die financiële instellingen verplicht tot meer duurzame investeringen.

18 april 2019

Toezichthouder AFM verbiedt binaire opties

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) legt het aanbieden van bepaalde riskante beleggingsproducten aan banden.

18 april 2019

Belastingdienst nog niet AVG-proof

“De veranderopgave is onverminderd groot en er is nog een lange weg te gaan.”

17 april 2019

Minimumregels EU voor nieuwe werkvormen

Werkgevers mogen zelfstandigen die ze kort inhuren voor klusjes, koeriersdiensten of andere platformbanen niet verhinderen om elders ook de handen uit de mouwen te steken.

16 april 2019

18 maanden cel geëist voor omzetbelastingfraude met stichtingen

Verdachte heeft volgens het OM als feitelijk leidinggevende van twee stichtingen gedurende vijf jaar de belastingdienst moedwillig getild.

12 april 2019

EY en KPMG aangemeld bij Deense politie

De Deense overheid heeft de lokale branches van adviesfirma's EY en KPMG bij de politie aangemeld als onderdeel van een landelijk witwasonderzoek. Zowel EY als KPMG voerden boekhoudcontrole uit onder meer bij de geplaagde Danske Bank en trokken volgens de Denen niet op tijd aan de bel over witwasovertredingen.

12 april 2019

Eerdmans pleit voor tuchtraad voor rechters

Het Burgercomité tegen Onrecht wil dat er een toezichthouder of tuchtraad voor rechters komt. Nu controleren en corrigeren rechters elkaar. ,,Bij de rechterlijke macht keurt de slager nog steeds zijn eigen vlees", aldus Joost Eerdmans, voorzitter van het comité en fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam. Hij dringt bij het kabinet aan op een tuchtraad voor de rechterlijke macht en wil met de verantwoordelijke minister om de tafel.

11 april 2019

ACM begint onderzoek naar machtspositie Apple

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat onderzoeken of techgigant Apple misbruik maakt van de positie van zijn App Store.

11 april 2019

Meer fraudemeldingen door verzekeraars

Er is vorig jaar meer fraude gepleegd met verzekeringen. In totaal meldden verzekeraars 5.742 mogelijke fraudegevallen.

10 april 2019

De strijd tegen witwassen: relativerING?

De ING kwam in opspraak omdat voor een bedrag van 775 miljoen euro een transactie is getroffen tussen de bank en het OM.

08 april 2019

SBM Offshore tot vier keer markt misleid

SBM Offshore heeft tot vier keer toe de markt niet geïnformeerd over omkooppraktijken in Brazilië.

05 april 2019

Vrijspraak oud-CFO KPMG voor fraude kantoorpand

Voormalig KPMG-bestuurder Jaap van Everdingen hoeft niet de cel in.

05 april 2019

FIOD arresteert factuurverdubbelaars

Drie oud-functionarissen van een bedrijf worden verdacht van witwassen van 1,2 miljard dollar.

03 april 2019

Swapschade BV dagvaardt ABN AMRO in kort geding

De bank drijft een bij Swapschade BV aangesloten onderneming volgens directeur Pieter Lakeman het faillissement in.

02 april 2019

Invloedrijk Brits comité wil Big Four opbreken

Het invloedrijke Britse BEIS Comité pleit voor een structurele opsplitsing van de Big Four in het Verenigd Koninkrijk.

02 april 2019

Europese banken al voor miljarden bestraft

Witwasperikelen en het niet naleven van handelsrestricties hebben Europese banken al de nodige miljarden gekost aan boetes.

01 april 2019

Rutte spreekt banken over witwassen en belonen

Premier Mark Rutte zit maandagavond in het Catshuis aan tafel met de belangrijkste bankiers van Nederland.

29 maart 2019

ING mogelijk geen huisbankier Rijk meer

ING is mogelijk na 2020 niet langer de huisbankier van het Rijk. Er komt een nieuwe aanbestedingsprocedure.

27 maart 2019

‘Swedbank misleidde Amerikaanse autoriteiten’

De Zweedse bank Swedbank heeft mogelijk de Amerikaanse autoriteiten misleid.

27 maart 2019

‘Hoge Raad hindert doorstart winkelketen’

De Hoge Raad bepaalde dat een curator niet zonder toestemming van verhuurders winkelruimte mag doorschuiven.

27 maart 2019

Phishing vorig jaar verviervoudigd

De schade door phishing ging vorig jaar van een naar vier miljoen euro.

25 maart 2019

ING krijgt tot 2020 om antiwitwasbeleid te fixen

ING heeft nog bijna twee jaar nodig om het nieuwe antiwitwasbeleid in te voeren. Deze tijdspanne heeft de bank afgesproken met toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

22 maart 2019

Toezichthouder AFM botst hard met EY en PwC

Een rechtszitting over het toezicht op de accountantssector leidde donderdag tot een harde confrontatie tussen toezichthouder AFM en Big Four-kantoren PwC en EY.

22 maart 2019

Beleggers Centurion klagen accountants aan

Gedupeerde beleggers van het frauduleuze vastgoedfonds Centurion slepen het Gelderse accountantskantoor VWGNijhof voor de rechter.

22 maart 2019

Swedbank verdiept onderzoek naar witwasfraude

De leiding van Swedbank heeft besloten in samenwerking met relevante autoriteiten diepgravender onderzoek te doen naar mogelijke witwaspraktijken.

Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.

AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.

Daan Commandeur
Partner Manager

0628068433
daancommandeur@sijthoffmedia.nl