Compliance Toezicht - Accountantweek

Home » Compliance & Toezicht

20 januari 2020

Van Oord blind voor signalen corruptie bij baggerklus Angola

Baggeraar Van Oord heeft in Angola bewust zakengedaan met een partner die bijna een derde van de aanneemsom van 615 miljoen dollar kon declareren voor nauwelijks omschreven werkzaamheden. Van Oord wist op dat moment dat deze partner in handen was van de in opspraak geraakte dochter van de toenmalige president Dos Santos.

17 januari 2020

Katvangers inzetten om 4,2 miljoen euro te verhullen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Amsterdam een gevangenisstraf van 4 jaar en zes maanden geëist tegen een man die wordt verdacht van witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

17 januari 2020

Toezichtagenda AFM 2020: Duurzame verbetering kwaliteit accountantscontroles

De betrouwbaarheid van bedrijfsinformatie voor beleggers en andere stakeholders staat hoog op de agenda van de AFM.

12 januari 2020

Burgemeester van Weert in de fout met subsidies

De burgemeester van Weert heeft vele duizenden euro’s gemeentesubsidie toegekend aan een stichting waar hij zelf voorzitter van is.

12 januari 2020

Wisseling in top bij door fraude geplaagde Wirecard

Wirecard ligt al tijden onder vuur na beschuldigingen van boekhoudfraude. De oud CFO van van Deutsche Börse komt opruimen.

10 januari 2020

Verse krachten voor Europese toezichthouder ESMA

De Europese marktwaakhond ESMA staat voor een forse uitbreiding van het personeelsbestand.

10 januari 2020

ABN AMRO geeft Lakeman informatie over swapcontracten

“De bank werkt sinds 2001 met speciale contracten die zelfs voor deskundige klanten onbegrijpelijk waren.’

06 januari 2020

Minister Hoekstra: nog te veel problemen door kopen op de pof

Webwinkels moeten meer doen om problematische schulden bij klanten te voorkomen.

06 januari 2020

Justitie verdenkt PvdA-raadslid van verzekeringsfraude

Justitie verdenkt het Rotterdamse PvdA-gemeenteraadslid Kevin van Eikeren (33) van het plegen van verzekeringsfraude.

06 januari 2020

8 vragen over explosieve vraag naar compliance-specialisten

De financiële sector staat te springen om speurneuzen die fraude, witwaspraktijken en het financieren van terrorisme een halt toe kunnen roepen.

30 december 2019

Ray-ban-producent kampt met fraude in Thailand

Brillengigant EssilorLuxottica heeft een grote fraude ontdekt bij een eigen fabriek in Thailand. Het concern achter onder meer Ray-ban-zonnebrillen probeert 190 miljoen euro aan verloren middelen terug te vorderen. De werknemers die bij het incident betrokken zijn, zijn ontslagen.

20 december 2019

‘Stikstof en PFAS kost bedrijfsleven 16 miljard’

De kwestie rond PFAS en stikstof kost het bedrijfsleven volgend jaar zestien miljard euro aan omzet.

19 december 2019

Mannak vindt dat hij integer handelde

In een interview met het FD vertelt de ontslagen NBA-bestuurder Harm Mannak over zijn conflict met het NBA-bestuur.

16 december 2019

Harm Mannak stapt naar rechter

Weggestuurde NBA-voorzitter slaat terug.

15 december 2019

NBA beëindigt samenwerking met voorzitter Mannak

Het NBA-bestuur publiceerde op 13 december de uitkomsten van het onderzoek naar het handelen van algemeen directeur Harm Mannak.

13 december 2019

DNB heeft crisisplannen voor banken niet af

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft zijn plannen voor de afwikkeling van crises bij middelgrote en kleine banken nog niet af.

13 december 2019

‘ING-dochter duikt op in fraudeonderzoek ‘

Een dochteronderneming van ING duikt op in een onderzoek naar fraude met de verkoop van speculatieve beleggingsproducten.

11 december 2019

Directie niet aansprakelijk voor V&D-bankroet

De toenmalige directie en raad van commissarissen van V&D treft geen blaam voor het faillissement van de warenhuisketen.

11 december 2019

Miljoenenboete voor bedrijf om wissen appjes

Een bedrijf moet de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een boete van ruim 1,8 miljoen euro betalen, omdat medewerkers chats in WhatsApp hebben verwijderd of verlaten.

11 december 2019

Curaçaose bank kan ‘run’ niet aan

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft de operaties van de Girobank bevroren. Dat betekent dat er geen transacties meer kunnen plaatsvinden met en via de bank.

10 december 2019

AFM: slechte naleving beleggersregels

Regels om beleggers te beschermen tegen bijvoorbeeld schimmige transactiepraktijken worden niet goed nageleefd.

10 december 2019

Drie op tien onverzekerde ZZP’ers laat afsluiten AOV afhangen van wet

Bijna negen op de tien Nederlandse zelfstandigen, 87 procent, heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten.

10 december 2019

Onzekerheid milieumaatregelen remt economische groei in 2020

De onzekerheid over het stikstof- en PFAS-beleid zet een stevige rem op de volumegroei in veel sectoren.

09 december 2019

‘Van Lanschot verzweeg informatie voor klant’

Vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen heeft opzettelijk informatie verzwegen voor een Nederlands investeringsfonds voor mkb-bedrijven.

06 december 2019

EU-akkoord over wet duurzaam investeren

Onderhandelaars hebben een politiek akkoord gesloten over een Europees systeem om te bepalen welke investeringen en beleggingen duurzaam zijn.

06 december 2019

EU weert cryptogeld zolang er geen wet is

De EU staat cryptogeld als betalingswijze niet toe totdat "de risico's, de regels en het toezicht naar behoren zijn vastgesteld en aangepakt".

06 december 2019

‘ING bereikt witwasschikking in Italië’

ING heeft een voorlopige schikking bereikt met de Italiaanse autoriteiten in een onderzoek rond witwassen.

06 december 2019

NVB: zorgplicht banken botst met privacy

Banken lopen bij het verstrekken van leningen aan particulieren tegen privacywetgeving aan.

06 december 2019

Brussel gaat EU-toezicht witwassen bekijken

De EU heeft een kleine stap gezet naar de mogelijke oprichting van een door Nederland sterk gewenste onafhankelijk Europees toezichthouder in de strijd tegen het witwassen.

06 december 2019

‘Mobiel bankieren komend jaar doel criminelen’

Mensen die op hun mobieltje bankieren moeten komend jaar op hun hoede zijn. Criminelen die via internet actief zijn, richten in 2020 hun pijlen waarschijnlijk op apps voor mobiel bankieren.

04 december 2019

‘Nederland wil bescherming van bedrijven’

Nederland wil dat Europa bedrijven kan beschermen tegen overnames door staatsbedrijven uit bijvoorbeeld China. Dat staat in een Nederlands voorstel aan de Europese Commissie, dat door de Britse zakenkrant Financial Times is ingezien.

27 november 2019

12 maanden cel geëist voor herhaalde (belasting)fraude

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag voor de rechtbank in Amsterdam een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden geëist tegen een verdachte van belastingfraude.

27 november 2019

PvdA en D66 willen concurrentiebeding beperken

PvdA en D66 willen het concurrentiebeding – de bepaling die werknemers verbiedt om na afloop van hun contract soortgelijk werk te doen bij een ander bedrijf - flink beperken.

27 november 2019

‘Curatoren Imtech botsen hard met juristen De Brauw’

De nasleep van het faillissement van Imtech is een nieuwe fase ingegaan met een keiharde confrontatie tussen advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek en de curatoren van het destijds beursgenoteerde installatiebedrijf uit Gouda.

26 november 2019

Phishing-crimineel gebruikt vaker WhatsApp

De schade door fraude in het betalingsverkeer als gevolg van phishing en bankpasfraude is in de eerste helft van het jaar met ongeveer een derde toegenomen. Banken doen de laatste tijd opvallend veel meldingen van klanten over phishing via mobiele berichtendiensten zoals SMS, WhatsApp en Messenger.

25 november 2019

‘Nog steeds nepaanbiedingen bij webwinkels’

Een groot aantal webwinkels adverteert nog steeds met verzonnen aanbiedingen.

Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.

AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.

Daan Commandeur
Partner Manager

0628068433
daancommandeur@sijthoffmedia.nl