Compliance Toezicht - Accountantweek

Home » Compliance & Toezicht

11 juni 2021

FIU slaat alarm over verdachte transacties

Het aantal verdachte financiële transacties is vorig jaar flink toegenomen. Het ging om bijna 104.000 transacties tegen ruim 39.500 in 2019.

07 juni 2021

Rechter: KVK mag toegang tot handelsregister nog niet beperken

De Kamer van Koophandel (KVK) mag voorlopig nog niet de toegang tot het handelsregister beperken.

31 mei 2021

Franse onderzoeksrechters ondervragen Carlos Ghosn

Franse onderzoeksrechters gaan maandag in Beiroet de gevallen automagnaat Carlos Ghosn ondervragen.

21 mei 2021

Klokkenluider Wirecard noemt EY ‘internal enabler’ van fraude

Toen Pav Gill fraude ontdekte bij Wirecard, kaartte hij dit aan bij het hoofdkantoor. Het gevolg was dat zijn onderzoek naar de fraude hem uit handen werd genomen. Hij werd onder druk gezet: de organisatie netjes verlaten met kans op nieuw werk, of keihard op straat worden gezet.

21 mei 2021

Beleggers moeten risico’s beter communiceren

Veeg uit de pan van de AFM om reclame op beleggingsproducten.

20 mei 2021

Accountants moeten beter hun best doen tegen corruptie

De accountantsbranche kan meer doen om corruptie tegen te gaan. Dat constateert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na een verkennend onderzoek. Volgens de toezichthouder kunnen accountantsorganisaties signalen van mogelijke corruptie bij bedrijven beter leren herkennen en aanpakken.

17 mei 2021

‘Steeds meer fraude met cryptomunten’

Fraude met cryptomunten komt steeds vaker voor, merkt de Fraudehelpdesk.

14 mei 2021

ABN AMRO moet klantdossiers renteswaps afstaan

De rechtbank in Amsterdam heeft in kort geding bepaald dat ABN AMRO informatie uit klantdossiers moet verstrekken aan Swapschade BV. Het kort geding was voor tien mkb-bedrijven aangespannen door directeur Pieter Lakeman van Swapschade BV.

11 mei 2021

Advocatenkantoor NautaDutilh verdacht van witwassen

Advocatenkantoor NautaDutilh, een van de grootste van de Benelux, wordt verdacht van witwassen.

07 mei 2021

Overheid opent jacht op misbruikers coronasteun

De overheid heeft deze week de gerechtsdeurwaarder beslag laten leggen op de bezittingen van vierhonderd bedrijven die misbruik hebben gemaakt van coronasteunregeling TVL, oftewel de tegemoetkoming in vaste lasten voor ondernemers.

06 mei 2021

Politie pakt in Zuid-Holland zes ‘geldezels’ op

De politie heeft afgelopen week in Zuid-Holland zes zogeheten ‘geldezels' opgepakt.

03 mei 2021

Oud-bestuurders Danske ontlopen vervolging

Drie voormalige bestuurders van Danske Bank worden niet langer verdacht van nalatigheid bij witwassen.

03 mei 2021

Nieuwe stap in ruzie informatieleveranciers en KVK

De informatieleveranciers vinden dat KVK zich ten onrechte beroept op het databankenrecht.

30 april 2021

Europees toezicht op klimaatrisico’s van banken

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat van 112 grote leners in de eurozone bekijken of ze niet teveel risico lopen door de klimaatverandering. Als dat zo is, dan is de toezichthouder bereid de financiële instellingen aan te pakken.

29 april 2021

Voor elke nieuwe EU-regel verdwijnt er een oude

Voor elke nieuwe EU-regel moet in het vervolg in principe een andere wijken, vindt de Europese Commissie. Zo wil ze overdreven regeldrift en administratieve rompslomp tegengaan.

29 april 2021

OM merkt PwC als verachte aan in corruptiezaak SHV

Het OM concludeert dat er tussen 2009 en 2015 sprake was van bijna driehonderd omkopingen.

26 april 2021

Bondskanselier Merkel: ik wist niet eerder van fraude Wirecard

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zegt niets te hebben geweten van de grote fraude bij Wirecard.

23 april 2021

Berisping voor in Dubai veroordeelde accountant blijft overeind

De registeraccountant verliet Dubai uit vrees voor een strafrechtelijke veroordeling. Terecht zo bleek.

22 april 2021

Duitse minister Scholz legt schuld Wirecard bij accountants

De Duitse minister van Financiën heeft alle verantwoordelijkheid voor de ondergang van Wirecard afgewezen.

22 april 2021

Duits parlement breidt onderzoek uit naar EY

Het Duitse parlement heeft het onderzoek naar de boekencontroles door EY van Wirecard uitgebreid. Dit naar aanleiding van ernstige tekortkomingen die aan het licht zijn gekomen bij de boekencontroles. Het onderzoek loopt nu door tot mei.

21 april 2021

‘Waarschuwingen KPMG jarenlang genegeerd door ABN AMRO’

Huisaccountant KPMG waarschuwde ABN AMRO vanaf 2014 veelvuldig dat de bank te weinig ondernam tegen witwassen, meldt Follow the Money. De genegeerde waarschuwingen zijn nu onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek naar Gerrit Zalm en twee medebestuurders, zeggen meerdere bronnen tegen het onderzoeksplatform.

16 april 2021

Straf dreigt voor beursfondsjes zonder accountant

Euronext gaat harder ingrijpen bij beursbedrijven die niet voldoen aan de vereisten voor een notering in Amsterdam. Als een bedrijf twee jaar in gebreke blijft, begint de beursuitbater een procedure om de notering te schrappen.

15 april 2021

Iconische superfraudeur overleefde anderhalve eeuw cel niet

Bernard Madoff bedroog 300 Nederlandse beleggers, PwC was niet aansprakelijk. Later kregen beleggers toch nog enkele miljarden terug.

12 april 2021

Frauderen met aanvraag coronasteun kinderlijk eenvoudig

Frauderen met de aanvraag van een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is kinderlijk eenvoudig.

12 april 2021

ABN AMRO toch niet naar rechter om miljoenenclaim rentes

ABN AMRO stapt niet naar de rechter over de miljoenenclaim rondom 'woekerrentes' op consumentenkredieten.

12 april 2021

WWFT-onderzoeken gaat MKB fatale schade toebrengen

Van Rheenen Politiek Onderzoek en Adviesbureau trekt aan de bel rondom WWFT.

09 april 2021

Uur U nadert voor benard ABN AMRO

Er komt op korte termijn duidelijkheid over het witwasonderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) bij ABN AMRO. Partijen zijn er volgens ingewijden uit

01 april 2021

Goedkeurende verklaring NOW is risico voor accountants

De accountant of boekhouder die niet zorgvuldig genoeg controleert kan strafrechtelijk risico lopen.

01 april 2021

Anti-witwasbaas wordt hoogste baas bij Triodos

Rijpkema was hoofd van een samenwerkingsverband van vijf banken om witwassen tegen te gaan. Hij wordt de bestuursvoorzitter van Triodos.

01 april 2021

Pensioenfondsen boeken kosten onjuist in jaarverslag

Meer dan de helft van de pensioenfondsen is te weinig transparant over gemaakte kosten. Negentig van de in totaal 166 onderzochte grotere fondsen hadden hun kosten op onjuiste wijze opgenomen in het jaarverslag over 2019.

23 maart 2021

Bitcoinbedrijf: te strenge eisen DNB zijn inbreuk op privacy

De Nederlandsche Bank (DNB) stelt strengere eisen aan aanbieders van cryptodiensten dan aan andere financiële instellingen. Bovendien moeten bedrijven door die eisen maatregelen nemen waarmee ze in strijd handelen met de privacywetgeving. Dat stelde bitcoinbedrijf Bitonic in een kort geding tegen de centrale bank.

21 maart 2021

VEB wil opheldering ABN AMRO over witwasonderzoek

Trad ABN AMRO onvoldoende op tegen mogelijke criminele activiteiten van klanten?

20 maart 2021

AFM en Fraudehelpdesk: pas op voor beleggingsfraude

Door de lage bankrentestand is er een groeiende interesse in het beleggen van privékapitaal.

19 maart 2021

Onderzoek onder accountants naar effect Wwft

Inzicht kwam vroeger enkel van toezichthouders en instanties.

19 maart 2021

AFM sleept Deloitte voor de tuchtrechter

In april start de tuchtzaak tegen de controlerend accountant van Steinhoff.

19 maart 2021

UBO-register blijft, privacyzaak kan staartje krijgen

Het vorig jaar ingevoerde UBO-register bij de Kamer van Koophandel hoeft niet buiten werking worden gezet.

Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.

AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.

Daan Commandeur
Partner Manager

0628068433
daancommandeur@sijthoffmedia.nl