Europese verordening over toelichtingseisen gaat in op 10 maart.
Met veel meldingen van verdachte transacties wordt niets gedaan.
De waakhond heeft een hele kluif aan de gevolgen van crisis en brexit.
Het Openbaar Ministerie (OM) gaat dieper in op de rol van het voormalige ABN AMRO-bestuur onder leiding van Gerrit Zalm bij de vermeende overtredingen van antiwitwaswetgeving. Dat meldt Het Financieele Dagblad op basis van bronnen die op de hoogte zijn van het onderzoek.
Palm Invest-fraudeur Remco Voortman is vorige week door de Spaanse politie gearresteerd.
De 'tactiek van de verschroeide aarde' zou vastgoedhandelaar Roger Lips hebben toegepast.
Vastgoedhandelaar Roger Lips moet zich maandag voor de rechtbank in Zwolle verantwoorden.
Nieuwe maatregelen bij ING om te voorkomen dat de bank bij witwaspraktijken betrokken raakt.
De FIOD heeft donderdag drie woningen doorzocht in Doetinchem, Ede en de gemeente Beuningen.
Ondernemingen in de financiële sector moeten juist nu incidenten blijven melden bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Grote internetbedrijven moeten hun macht delen met gebruikers en kleine concurrenten, vindt de Europese Commissie. Zij komt met een groot pakket aan regels om te voorkomen dat de tech-reuzen "te groot worden om zich nog om hen te bekommeren".
Groene data moeten ook een toezichthouder krijgen en de totstandkoming ervan moet wettelijk geregeld worden. Daarvoor pleiten de Nederlandse en Franse financiële toezichthouders Autoriteit Financiële Markt (AFM) en de Autorité des marchés financiers (AMF). Volgens de twee kan de transitie naar een duurzame economie niet zonder betrouwbare data en kan regulering voorkomen dat beleggers verkeerd investeren.
Vertrekkend bestuurder Frank Elderson van DNB pleit voor een deltaplan tegen witwassen.
In totaal zeker tweehonderd keer stortte ze zo geld van haar werkgever op haar eigen rekening
Een administratief medewerker van evenementenorganisatie Martiniplaza uit Groningen verduisterde drie ton.
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet flink groeien, concludeert KPMG in een onderzoek.
Voormalig CEO zwijgt in een van de grootste fraudezaken in de moderne Duitse geschiedenis.
Voormalig topman Markus Braun van de door megafraude omgevallen Duitse betalingsverwerker Wirecard verschijnt volgende week donderdag voor het Duitse parlement om ondervraagd te worden over zijn rol bij het boekhoudschandaal.
Antitrustautoriteiten in de Europese Unie moeten zich harder opstellen tegen Amerikaanse techreuzen als Google die hun marktdominantie zouden misbruiken. Een groep van 165 bedrijven en brancheorganisaties heeft daartoe opgeroepen. De klagers vinden dat de betreffende bedrijven hun eigen diensten op het web oneerlijk bevoordelen.
Een man is aangehouden omdat hij pogingen heeft gedaan om fraude te plegen met corona-steunmaatregelen.
De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft bodemonderzoeker Fugro aansprakelijk gesteld voor de geleden schade voor aandeelhouders na een recente koersval van het aandeel.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt zich, net als veel andere toezichthouders in Europa, zorgen over de dominante positie van grote techbedrijven als Google, Amazon en Microsoft. Deze bedrijven zijn steeds nadrukkelijker aanwezig in de Europese financiële sector, en dat maakt het lastiger om goed toezicht te blijven houden.
Bij woongigant Steinhoff ging het flink mis. Controlerend accountant Deloitte draait deels op voor de schade.
Bedrijven zullen geen vertrouwelijke informatie als bedrijfsgeheimen, concurrentiegevoelige informatie en fabricage- en beveiligingsgegevens meer delen met de overheid als deze volgens een nieuwe wet publiek gemaakt kunnen worden. Daarvoor waarschuwen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland daags voordat een initiatiefvoorstel van GroenLinks en D66 met die strekking in de Tweede Kamer wordt besproken.
De onderzoeksrechter in België onderzoekt hoe er de afgelopen jaren tientallen miljoenen euro's zijn weggesluisd bij de inmiddels failliete modegroep FNG.
De Duitse Justitie heeft een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de twee oprichters van Mossack Fonseca. Dat is de zakelijk dienstverlener die vier jaar geleden centraal stond in de Panama Papers-affaire.
De Zweedse bank Swedbank maakt minder kosten dan voorzien voor het doorvoeren van de maatregelen tegen witwaspraktijken.
WHOA kan in nood verkerende ondernemingen helpen om een faillissement af te wenden.
Vestia stelt de Franse bank Société Générale mede aansprakelijk voor het derivatendebacle dat de woningcorporatie jaren terug bijna de kop kostte.
Ondanks toegenomen investeringen en maatregelen presteert Nederland nog altijd zwak op het gebied van corruptiebestrijding.
De Duitse regeringspartijen hebben overeenstemming bereikt over een pakket maatregelen om het financiële toezicht te verscherpen, naar aanleiding van de omvangrijke fraudezaak bij de Duitse betalingsdienstverlener Wirecard.
Vier mannen en een vrouw zijn dinsdag door de FIOD aangehouden in een groot internationaal onderzoek naar het witwassen van tientallen miljoenen aan drugsgelden. Zij worden verdacht van het witwassen van contant crimineel geld via verhullende internationale constructies.
Medewerkers van accountantskantoor PwC zijn beboet omdat ze zich niet hebben gehouden aan de regels voor beleggingen.
Euronext laat flitshandelaren profiteren van een informatievoorsprong op andere beleggers.
Horecaondernemers die in financiële problemen raken door de coronacrisis, zijn kwetsbaar voor criminelen die gebruikmaken van de penibele positie van de uitbaters om geld wit te wassen.
Coronatestkit-producent Qiagen heeft sinds 2010 miljoenen euro’s aan belasting ontweken dankzij constructies in Ierland, Luxemburg en Malta. Ondertussen ontving de biotechgigant, met op papier het hoofdkantoor in Venlo, op grote schaal publieke financiering.
AccountantWeek.nl informeert over zaken die voor accountants, medewerkers van MKB-accountantskantoren en hun klanten écht relevant zijn. Als lid ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws.
Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.
AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.
Daan Commandeur Partner Manager
0628068433 daancommandeur@sijthoffmedia.nl