Compliance Toezicht - Accountantweek

Home » Compliance & Toezicht

23 augustus 2021

Vergunning financiële instellingen om info over fraude te delen

160 financiële instellingen krijgen vergunning om informatie over fraude te delen.

23 augustus 2021

Ondernemers vaak oververzekerd tegen aansprakelijkheid

Ondernemers zijn oververzekerd tegen mogelijke schadeclaims van klanten of opdrachtgevers.

02 augustus 2021

Slechte boekhouding? Pas op uw tellen, informatiebeschikking dreigt!

Wanneer je niet voldoet aan de verplichtingen van de fiscus, kan een informatiebeschikking worden opgelegd.

30 juli 2021

PwC UK aangeklaagd voor fraude autobedrijf

PwC is aangeklaagd door curatoren van JD Classics, een failliete dealer in raceauto’s. Accountants van het kantoor zouden nalatig zijn geweest bij het opsporen van fraude in de jaarrekeningen van 2016 en 2017. De malversaties zouden hebben geleid tot verliezen van meer dan 41 miljoen pond.

29 juli 2021

Duitse rechter sloopt dividend-truc cum/ex

Het is illegaal om dividendbelasting meermaals terug te vragen terwijl die maar één keer is betaald. Dat is de conclusie in de eerste uitspraak van de hoogste Duitse rechtbank over de zogeheten cum/ex-fraude.

29 juli 2021

Richtsnoeren van kracht voor uitbesteden naar de cloud

In augustus treden de richtsnoeren van de European Securities and Markets Authority (ESMA) in werking voor het uitbesteden naar aanbieders van clouddiensten. Ze zijn van toepassing op vrijwel alle organisaties die beschikken over een vergunning van ESMA of de Autoriteit Financiële Markten (AFM), waaronder beleggingsinstellingen en -ondernemingen.

27 juli 2021

Ministers van Financiën zijn voor een EU-toezichthouder witwassen

De oprichting van een onafhankelijk Europees toezichthouder in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme heeft volle steun van de ministers van Financiën. Volgens ingewijden heeft geen van de 27 lidstaten bedenkingen geuit tegen het maandag tijdens een videoconferentie besproken voorstel van de Europese Commissie. Wel moeten de bestaande nationale toezichthouders, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Nederland, voldoende betrokken blijven, vinden ze.

26 juli 2021

Veel aandacht cryptovaluta in Europees anti-witwas wetsvoorstel

Regulering cryptomarkt: Europese Commissie wil anonieme overdracht van cryptomunten verbieden.

22 juli 2021

Liftfabrikanten moeten kartelschade vergoeden

Liftfabrikanten Kone en Otis hebben 37 woningcorporaties een forse schade berokkend door jarenlang onderlinge prijsafspraken te maken. De schade zou in de tientallen miljoenen euro’s lopen. De liftbedrijven zijn aanspraken voor deze schade.

20 juli 2021

Hoekstra juicht plan oprichting EU-toezichthouder witwassen toe

Minister Hoekstra (Financiën) juicht het plan van de Europese Commissie voor een agentschap boven de nationale toezichthouders toe.

20 juli 2021

Europese Commissie stelt EU-toezichthouder tegen witwassen voor

De Europese Commissie presenteert vandaag een pakket wetsvoorstellen in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering, met als middelpunt de oprichting van een onafhankelijk Europees toezichthouder. De nieuwe autoriteit zou in 2024 van start moeten gaan.

19 juli 2021

De (lastig te bepalen) grens tussen controle en opsporing

De belastingplichtige moet meewerken aan een controle. Bij onderzoek naar een strafbaar feit is dit anders.

16 juli 2021

Fraude bij Pels Rijcken blijkt groter dan gedacht

De fraude die is gepleegd door de voormalige bestuursvoorzitter van het advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken blijkt groter te zijn dan eerst werd gedacht. Ook de Staat is als cliënt in enkele zaken benadeeld.

16 juli 2021

Grootste cryptobeurs verder aan de ketting

Cryptobeurs Binance mag ook in Italië geen diensten aanbieden. Dat heeft de Italiaanse financiële toezichthouder Consob bekendgemaakt. Italië is het zoveelste land dat actie onderneemt tegen Binance, een van de grootste beurzen ter wereld op het gebied van cryptomunten als bitcoin.

08 juli 2021

Tachtig procent SRA-kantoren haalt kwaliteitsnorm

De reguliere toetsingsresultaten van SRA-kantoren laten over 2020 een sterke verbetering zien ten opzichte van toetsingsjaar 2019. Tachtig procent van de getoetste kantoren voldoet aan de norm. Dat resultaat ligt weer in lijn met het beeld van voor 2018.

05 juli 2021

Twee jaar cel voor zakenvrouw in fraudezaak waarin bank was verzonnen

'De bank bestond alleen in het hoofd van de verdachte en was gehuisvest op een bedrijventerrein in Emmen.'

30 juni 2021

Financieel manager NTS weg na ongeregeldheden boekhouding

Het zou volgens bronnen gaan om een fout van miljoenen euro's, schrijft het Eindhovens Dagblad.

28 juni 2021

Rekenkamer: witwasaanpak EU gebrekkig

De Europese Commissie wil later dit jaar een nieuwe witwaswaakhond voorstellen.

24 juni 2021

Tonnen overgemaakt naar een bank die niet bestond

Van de 1,5 miljoen euro die een gepensioneerde transportondernemer overmaakte naar rekeningen van een voormalig fiscalist ging 5 ton naar een op te richten bank in San Marino. In werkelijkheid bestond die bank alleen in het hoofd van de verdachte en was het gehuisvest op een bedrijventerrein in Emmen.

23 juni 2021

Parlementaire enquête naar fraudeaanpak uitvoeringsorganisaties

De enquête komt voort uit een reeks incidenten, waaronder de toeslagenaffaire.

22 juni 2021

Compliance en Intelligent Data Analytics, een Accountancy Expo Masterclass

Hoe redden we de accountant van nog meer compliancy werkdruk? Is ForensicCloud de oplossing?

18 juni 2021

Agro-ondernemers moeten hun tractors fotograferen

Boeren, tuinders en andere agrarisch ondernemers die tractoren of getrokken machinerie willen registeren, moeten een foto toevoegen bij hun aanvraag. Deze regel voor het platteland gaat in op 21 juni.

15 juni 2021

‘Te weinig controles vooraf bij coronasteun ondernemers’

Bij de coronasteun voor ondernemers in 2020 waren er te weinig controles vooraf. Daardoor was het voor fraudeurs eenvoudig om voorschotten aan te vragen en het geld te verduisteren voordat het misbruik ontdekt werd. Terugvordering was daardoor vaak niet mogelijk.

14 juni 2021

Lakeman mag processtukken Ralph Hamers niet inzien

Wat er is besproken in de witwaszaak rond ING wordt niet gedeeld met de stichting van Pieter Lakeman.

14 juni 2021

Amerikanen bekennen schuld voor hulp bij vlucht Ghosn

Twee Amerikanen die automagnaat Carlos Ghosn hielpen ontnsappen uit Japan hebben daarvoor schuld bekend.

11 juni 2021

Derde bank op de korrel wegens witwassen

Nog onbekend wie naast ING en ABN Amro nog meer de mist is ingegaan.

11 juni 2021

FIU slaat alarm over verdachte transacties

Het aantal verdachte financiële transacties is vorig jaar flink toegenomen. Het ging om bijna 104.000 transacties tegen ruim 39.500 in 2019.

07 juni 2021

Rechter: KVK mag toegang tot handelsregister nog niet beperken

De Kamer van Koophandel (KVK) mag voorlopig nog niet de toegang tot het handelsregister beperken.

31 mei 2021

Franse onderzoeksrechters ondervragen Carlos Ghosn

Franse onderzoeksrechters gaan maandag in Beiroet de gevallen automagnaat Carlos Ghosn ondervragen.

21 mei 2021

Klokkenluider Wirecard noemt EY ‘internal enabler’ van fraude

Toen Pav Gill fraude ontdekte bij Wirecard, kaartte hij dit aan bij het hoofdkantoor. Het gevolg was dat zijn onderzoek naar de fraude hem uit handen werd genomen. Hij werd onder druk gezet: de organisatie netjes verlaten met kans op nieuw werk, of keihard op straat worden gezet.

21 mei 2021

Beleggers moeten risico’s beter communiceren

Veeg uit de pan van de AFM om reclame op beleggingsproducten.

20 mei 2021

Accountants moeten beter hun best doen tegen corruptie

De accountantsbranche kan meer doen om corruptie tegen te gaan. Dat constateert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na een verkennend onderzoek. Volgens de toezichthouder kunnen accountantsorganisaties signalen van mogelijke corruptie bij bedrijven beter leren herkennen en aanpakken.

17 mei 2021

‘Steeds meer fraude met cryptomunten’

Fraude met cryptomunten komt steeds vaker voor, merkt de Fraudehelpdesk.

14 mei 2021

ABN AMRO moet klantdossiers renteswaps afstaan

De rechtbank in Amsterdam heeft in kort geding bepaald dat ABN AMRO informatie uit klantdossiers moet verstrekken aan Swapschade BV. Het kort geding was voor tien mkb-bedrijven aangespannen door directeur Pieter Lakeman van Swapschade BV.

11 mei 2021

Advocatenkantoor NautaDutilh verdacht van witwassen

Advocatenkantoor NautaDutilh, een van de grootste van de Benelux, wordt verdacht van witwassen.

07 mei 2021

Overheid opent jacht op misbruikers coronasteun

De overheid heeft deze week de gerechtsdeurwaarder beslag laten leggen op de bezittingen van vierhonderd bedrijven die misbruik hebben gemaakt van coronasteunregeling TVL, oftewel de tegemoetkoming in vaste lasten voor ondernemers.

Accountant

Van de Kamp & Van Gelder

Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.

AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.

Daan Commandeur
Partner Manager

0628068433
daancommandeur@sijthoffmedia.nl