Verdachten opgepakt voor faillissementsfraude

20 mei 2015

De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst Fiod is dinsdag in actie gekomen in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude bij een taxibedrijf in de regio Amsterdam. Vier woningen in Uitgeest, Zaanstad en Middelburg en een bedrijfspand in Zaanstad werden doorzocht en vijf verdachten aangehouden.

Het onderzoek is gestart na aangifte door de curator. De verdenking is dat de verdachten goederen en geld aan de boedel hebben onttrokken vlak voor het faillissement. Waarschijnlijk is gebruikgemaakt van vervalste loonstroken en arbeidscontracten waardoor geen loonbelasting en pensioengelden zijn afgedragen. Het totale fraudebedrag wordt geschat op meer dan 1 miljoen euro.

Bij de doorzoekingen is beslag gelegd op auto’s, computers en administratie. Op twee adressen zijn wietplantages aangetroffen. Deze zijn direct ontmanteld.

(ANP)

Rick de Ruiter