Notarissen opgepakt voor faillissementsfraude

15 juni 2016

De FIOD heeft vijf verdachten, onder wie drie notarissen, gearresteerd op verdenking van faillissementsfraude, valsheid in geschrifte en oplichting. De fiscale opsporingsdienst deed dinsdag op vier plekken in Hengelo, Purmerend, Leersum en Almere invallen en doorzoekingen, meldt het Openbaar Ministerie.

De verdachten speelden een rol bij een groot aantal faillissementen, vermoedt justitie. Ze ‘begeleidden’ vennootschappen naar een faillissement, waardoor hun schulden niet werden betaald. De notarissen worden er van verdacht dat zij de fraude hebben gefaciliteerd.

Het strafrechtelijk onderzoek naar deze fraude is gestart na een melding van een curator.

Het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) laat weten “geschokt” te zijn door de mogelijke betrokkenheid van de drie (kandidaat-)notarissen bij faillissementsfraude. De KNB heeft de kamer voor het notariaat (notariële tuchtrechter) verzocht de drie (kandidaat-)notarissen per direct en voor onbepaalde tijd te schorsen op basis van artikel 26 van de Wet op het notarisambt. Hun werkzaamheden worden waargenomen door andere (kandidaat-)notarissen, die door de voorzitter van de kamer voor het notariaat worden benoemd. Het bestuur van de KNB roept (kandidaat-)notarissen op alert te zijn en fraude-indicatoren zeer serieus te nemen.