EU-hof beboet Roemenië en Ierland om laks witwasbeleid

16 juli 2020

Ierland en Roemenië hebben van de hoogste rechter in de Europese Unie boetes gekregen omdat ze te laks zouden optreden tegen witwassen. Volgens het Europese Hof van Justitie voerden ze Europese wetgeving tegen witwassen en financiering van terrorisme te traag en onvolledig in.

Roemenië moet de Europese Commissie nu een boete betalen van 3 miljoen euro. Ierland krijgt een geldstraf van 2 miljoen euro opgelegd.

De lidstaten schoten tekort bij het invoeren van nieuwe regels voor de strijd tegen financiële criminaliteit die de EU in 2015 aannam. Die nieuwe wetten schrijven strengere eisen voor aan het toezicht dat banken, accountants en advocatenkantoren op mogelijk verdachte transacties moeten houden. Daarnaast moeten de nieuwe regels meer duidelijkheid verschaffen over de daadwerkelijke eigenaren van bedrijven.