Eis: celstraffen voor fraude BV’s

Volgens de aanklagers vormden onder meer drie notarissen een criminele organisatie en loopt de maatschappij schade op door hun handelen in miljoenen euro's. De hoofdverdachte heeft volgens het OM op grote schaal BV's opgekocht die bijna failliet waren en veel schulden hadden. Het eigendom van de BV's werd overdragen aan zogeheten katvangers, die hun naam leenden en hielpen met witwassen.

Lees ook: Fiscus jaagt op beroepsfraudeurs 

De fraude gebeurde op twee manieren. De boedel werd leeggehaald zodat schuldeisers werden benadeeld. Ook werden op een complexe manier de rekeningen gebruikt om criminele gelden wit te wassen.
De notarissen waren nodig om de bedrijven over te dragen. Volgens het OM handelden zij in strijd met de Notariswet en hadden zij de transacties moeten weigeren. Tegen hen eiste het OM twee jaar cel, net als tegen twee katvangers. Een derde katvanger hoorde een werkstraf eisen. Tegen een derde notaris werd een half jaar cel geëist. Hij hoorde niet bij de organisatie maar hij had beter onderzoek moeten doen en de ongebruikelijke transactie moeten melden, aldus het OM.

 [avg-advertorial slug=”3-populaire-controllerscursussen-voor-u”]