DNB: Sectoroverstijgende onderzoeken naar terrorismefinanciering

Het bestrijden van terrorismefinanciering blijft een belangrijk speerpunt van het integriteitstoezicht van DNB. Uit diverse onderzoeken blijkt dat onder toezicht staande instellingen het risico om betrokken te raken bij terrorismefinanciering nog onvoldoende beheersen. Dit is onder meer gebleken uit het onderzoek naar transactiemonitoring.

Daarom is de bestrijding van terrorismefinanciering in 2017 onderwerp van twee gerichte sectoroverstijgende onderzoeken. Zo gaat DNB in vervolg op het onderzoek naar transactiemonitoring gericht onderzoek doen naar de wijze waarop instellingen transacties controleren op mogelijke betrokkenheid bij terrorismefinanciering. Daarnaast wordt wederom onderzoek gedaan naar de naleving van de Sanctiewet om vast te stellen of de juiste controles worden uitgevoerd.  

Voor de bestrijding van terrorismefinanciering doet DNB meerdere onderzoeken. Ook werkt DNB als partner van het Financieel Expertise Centrum (FEC) actief mee aan een project inzake terrorismefinanciering.