Compliance Toezicht - Accountantweek

Home » Compliance & Toezicht

14 maart 2019

Aangifte tegen top ING om witwaskwestie

Investeerder Sam van Doorn doet aangifte bij het OM tegen een aantal personen uit de top van ING in verband met de witwaskwestie.

14 maart 2019

Inspectie SZW gaat accountantskantoren controleren op werkstress

Tijdens de inspecties wordt gecontroleerd of de accountantskantoren beleid voeren om PSA (psychosociale arbeidsbelasting) tegen te gaan.

13 maart 2019

EU maakt nepbedrijf in buitenland moeilijker

Het wordt voor bedrijven in de EU gemakkelijker om naar een andere lidstaat te verhuizen, er nieuwe vestigingen op te zetten of te fuseren met een buitenlands bedrijf. Maar het wordt juist moeilijker om een fictief bedrijf (postbusfirma) te beginnen om belasting of arbeidsrecht te omzeilen.

13 maart 2019

KvK stopt verkoop adresgegevens

De Kamer van Koophandel (KvK) stopt met het doorverkopen van bestanden met namen en adressen van zzp'ers en bestuurders.

11 maart 2019

Uber betaalt ruim 2,3 miljoen voor overtreden taxiwet

Uber heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie in vorm van een betaling van in totaal 2.334.409 euro geaccepteerd.

08 maart 2019

President-commissaris ING erkent fouten

President-commissaris Hans Wijers heeft in het jaarverslag van ING Bank andermaal de hand in eigen boezem gestoken.

08 maart 2019

AFM wil Nederlands verbod op binaire opties

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil een definitief einde maken aan het aanbieden van bepaalde riskante beleggingsproducten.

07 maart 2019

EU-landen wijzen nieuwe witwaslijst af

De EU-lidstaten wijzen unaniem een ontwerplijst af met 23 landen buiten de EU die een risico voor Europa zijn als het gaat om witwassen en terrorismefinanciering.

07 maart 2019

‘FIOD en OM zitten bovenop witwaszaak’

FIOD en OM houden het Troika Laundromat-witwasschandaal bij banken scherp in de gaten. Volgens een woordvoerster zitten de autoriteiten er bovenop.

06 maart 2019

Merendeel bedrijven schendt regels bij inhuur zzp’ers

Een steekproef van de Belastingdienst heeft uitgewezen dat het gros van de werkgevers regels voor werken met zzp’ers niet goed toepast.

06 maart 2019

Cel- en werkstraf voor fiscaal advocaat

De rechtbank in Amsterdam heeft een fiscaal advocaat veroordeeld tot zes maanden cel voorwaardelijk en een werkstraf van 240 uur, omdat hij heeft geweigerd informatie te verstrekken aan de Belastingdienst.

06 maart 2019

Russische tak ING betrokken bij witwasmachine

ING heeft via een vestiging in Rusland honderden miljoenen euro laten passeren van bedrijven die deel uitmaken van een grote witwasmachine.

05 maart 2019

Oud ABN-onderdeel betrokken bij witwassen

Een voormalig onderdeel van ABN AMRO is betrokken in een grote witwasoperatie waarbij miljarden aan Russisch geld via Litouwen in West-Europa is beland.

04 maart 2019

AFM waarschuwt voor investeringsfonds

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt voor een mogelijk malafide investeringsfonds.

04 maart 2019

‘Nordea Bank deed ook aan witwassen’

Ook de Scandinavische bank Nordea is mogelijk betrokken bij een witwasaffaire. De Finse publieke omroep Yle onthult maandag in een programma hoe het concern honderden miljoenen euro's aan verdachte kasstromen zou hebben verwerkt.

01 maart 2019

‘Strukton gaf Saoedische prins miljoenen’

Bouwbedrijf Strukton heeft vanaf 2013 tientallen miljoenen euro's betaald aan een halfbroer van de huidige Saoedische koning.

28 februari 2019

Strukton: wij hebben niets te verbergen

Bouwbedrijf Strukton heeft nooit steekpenningen betaald om een metro-opdracht in Saudi-Arabië te verkrijgen.

28 februari 2019

AFM legt FPlus Trading last onder dwangsom op

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 12 februari 2019 een last onder dwangsom opgelegd aan FPlus Trading Ltd. (FPlus Trading).

27 februari 2019

‘Steinhoff schrapt duizenden banen Conforama’

Het geplaagde meubelwinkelconcern Steinhoff snijdt naar verluidt flink in het personeelsbestand van zijn Franse keten Conforama.

27 februari 2019

EY vervangen in onderzoek witwassen Swedbank

Swedbank heeft Forensic Risk Alliance (FRA) de opdracht gegeven om een onafhankelijk onderzoek te doen naar mogelijke witwaspraktijken in eigen huis.

26 februari 2019

Ingrid Hems AA over ethiek: ‘Kun je jezelf recht aankijken in de spiegel?’

De accountant in business draagt een extra verantwoordelijkheid als geweten maar dat kan alleen als je deel uitmaakt van een organisatie die deze normen deelt.

22 februari 2019

OM: betere controle op bedrijven na schikking

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat er een betere controle komt of bedrijven na een schikking met justitie hun leven wel beteren.

22 februari 2019

‘Klant mag niet dupe zijn van bankroet winkel’

VVV Cards, uitgever van onder meer de VVV Cadeaukaart, dringt aan op een betere bescherming van consumenten bij faillissementen van winkels.

21 februari 2019

Miljardenboete voor Zwitserse bank UBS

De Zwitserse bank UBS heeft een boete gekregen van ruim 3,7 miljard euro in een Franse belasting- en witwaszaak.

21 februari 2019

APS: Banken lenen miljarden aan bedrijven beticht van corruptie

ABN AMRO, ING en Rabobank leenden tussen 2014 en 2017 8,9 miljard dollar aan vier bedrijven die al jarenlang betrokken zijn bij corruptieschandalen in de mijnbouw- bouw- en oliesector.

21 februari 2019

Criminelen kapen formulieren webshops

Als een klant wil afrekenen, gaan creditcardgegevens en persoonlijke informatie naar de cybercriminelen.

20 februari 2019

NOCLAR: ‘RA’s spreken gelukkig dezelfde taal’

De belangrijkste drijfveer voor een RA vormt niet het doorgronden van cijfers, maar het begrijpen van mensen.

20 februari 2019

Wwft: Europese Commissie breidt lijst van hoog-risico-landen uit

De Europese Commissie heeft onlangs de lijst met hoog-risico landen geactualiseerd.

20 februari 2019

‘Swedbank mogelijk onderdeel witwasschandaal’

Swedbank, een van de grootste banken van Zweden, is mogelijk ook betrokken bij het grote witwasschandaal bij Danske Bank.

18 februari 2019

ASR wint zaak over woekerpolissen

Verzekeraar ASR heeft in grote lijnen gelijk gekregen bij de rechtbank in een zaak over woekerpolissen. Volgens de rechter in Utrecht heeft het bedrijf zijn informatieplicht niet geschonden door klanten niet te informeren over het zogeheten 'crashrisico', het 'Fata Morgana-effect' en het hefboomeffect van bepaalde beleggingsverzekeringen.

15 februari 2019

FIOD doet inval bij bouwbedrijf Strukton

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft een inval gedaan bij bouwbedrijf Strukton.

14 februari 2019

CFO Rabobank: samen tegengaan witwassen kan helpen

De top van Rabobank wil dat banken onderling meer informatie kunnen uitwisselen om witwassen te voorkomen.

14 februari 2019

Akkoord over Europese Arbeidsautoriteit

EU-onderhandelaars hebben een politiek akkoord gesloten over de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit (ELA).

13 februari 2019

Kamer wil Hoekstra spreken over boete Rabobank

De Tweede Kamer wil minister Wopke Hoekstra (Financiën) aan de tand voelen over de boete die Rabobank heeft gekregen voor het niet naleven van regels tegen witwassen.

12 februari 2019

‘Staat wil zwarte lijst schikkende bedrijven’

De Nederlandse Staat wil de mogelijkheid hebben om geen zaken meer te doen met bedrijven die vanwege een wetsovertreding hebben geschikt met justitie.

12 februari 2019

Rabobank beboet voor slecht toezicht witwassen

Ook ná de recordschikking van justitie met ING heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een boete uitgedeeld voor gebrekkige controles op criminele geldstromen.

Accountant

Van de Kamp & Van Gelder

Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.

AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.

Daan Commandeur
Partner Manager

0628068433
daancommandeur@sijthoffmedia.nl