Compliance Toezicht - Accountantweek

Home » Compliance & Toezicht

20 februari 2019

‘Swedbank mogelijk onderdeel witwasschandaal’

Swedbank, een van de grootste banken van Zweden, is mogelijk ook betrokken bij het grote witwasschandaal bij Danske Bank.

18 februari 2019

ASR wint zaak over woekerpolissen

Verzekeraar ASR heeft in grote lijnen gelijk gekregen bij de rechtbank in een zaak over woekerpolissen. Volgens de rechter in Utrecht heeft het bedrijf zijn informatieplicht niet geschonden door klanten niet te informeren over het zogeheten 'crashrisico', het 'Fata Morgana-effect' en het hefboomeffect van bepaalde beleggingsverzekeringen.

15 februari 2019

FIOD doet inval bij bouwbedrijf Strukton

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft een inval gedaan bij bouwbedrijf Strukton.

14 februari 2019

CFO Rabobank: samen tegengaan witwassen kan helpen

De top van Rabobank wil dat banken onderling meer informatie kunnen uitwisselen om witwassen te voorkomen.

14 februari 2019

Akkoord over Europese Arbeidsautoriteit

EU-onderhandelaars hebben een politiek akkoord gesloten over de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit (ELA).

13 februari 2019

Kamer wil Hoekstra spreken over boete Rabobank

De Tweede Kamer wil minister Wopke Hoekstra (Financiën) aan de tand voelen over de boete die Rabobank heeft gekregen voor het niet naleven van regels tegen witwassen.

12 februari 2019

‘Staat wil zwarte lijst schikkende bedrijven’

De Nederlandse Staat wil de mogelijkheid hebben om geen zaken meer te doen met bedrijven die vanwege een wetsovertreding hebben geschikt met justitie.

12 februari 2019

Rabobank beboet voor slecht toezicht witwassen

Ook ná de recordschikking van justitie met ING heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een boete uitgedeeld voor gebrekkige controles op criminele geldstromen.

08 februari 2019

Danske Bank nu ook in Frankrijk onderzocht

Danske Bank wordt nu ook in Frankrijk onderzocht vanwege het witwasschandaal bij de Estse tak van de financiële instelling.

08 februari 2019

Meer dan 59.000 datalekken gemeld in Europa sinds invoering AVG

Meeste meldingen in Nederland, Duitsland en Verenigd Koninkrijk met respectievelijk 15.400, 12.600 en 10.600 meldingen.

07 februari 2019

Rekenkamer EU acht nieuwe dieselgate mogelijk

De Europese Rekenkamer waarschuwt dat een nieuwe 'dieselgate' mogelijk is.

06 februari 2019

Oud-EU-commissaris vrijuit in belastingzaak

Karel De Gucht, een Belgische oud-EU-commissaris van Handel, is vrijgepleit van belastingontduiking.

06 februari 2019

Boetes agrariërs voor door accountant ontdekte fraude

Drie Groningse boeren en een medewerker van een landbouwmechanisatiebedrijf uit Midwolda hebben werkstraffen en boetes gekregen wegens het frauderen met EU-subsidies. Die fraude kwam aan het licht door een oplettende accountant.

05 februari 2019

Aanpassing tijdelijke vrijstellingsregeling voor Britse beleggingsondernemingen

Ondernemingen die vanuit het Verenigd Koninkrijk in Nederland beleggingsdiensten verlenen aan of handelen voor eigen rekening met Nederlandse professionele marktpartijen worden tijdelijk vrijgesteld van de vergunningplicht in Nederland.

05 februari 2019

Niet alles is fraude

De omzetbelasting beoogt de consument te treffen, en niet de ondernemer. Ondernemers zijn slechts ‘heffingspunten’.

04 februari 2019

‘DNB maant Vivat om lakse screening terrorisme’

Vivat heeft een tik op de vingers gekregen van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB), omdat de verzekeraar zijn interne controlesystemen om terrorismefinanciering te voorkomen al jaren niet op orde heeft.

31 januari 2019

MKB worstelt enorm met de AVG

MKB-ondernemers worstelen nog steeds enorm met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

30 januari 2019

Advocaten Van Everdingen beschuldigen projectontwikkelaar

Fred Meijer, de projectontwikkelaar van het KPMG-kantoor in Amstelveen, stak een extraatje van ruim drie miljoen euro in zijn zak.

30 januari 2019

Schadevergoeding vragen bij massaschade wordt eenvoudiger

Voor burgers en bedrijven die massaal schade lijden, wordt het straks eenvoudiger om hun schade vergoed te krijgen.

29 januari 2019

‘Nederland neemt corruptie te weinig serieus’

Nederland behoort nog steeds tot de minst corrupte landen ter wereld. Ons land staat net als twee jaar geleden op de achtste plaats van de index van Transparency International (TI), een wereldwijde waakhond tegen corruptie.

29 januari 2019

AP ontvangt bijna 21.000 datalekken in 2018

In 2018 zijn er 20.881 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het aantal meldingen is meer dan verdubbeld ten opzichte van 2017.

24 januari 2019

OM eist 9 maanden celstraf tegen oud-bestuurder KPMG

Het Openbaar Ministerie heeft negen maanden celstraf geëist tegen oud-bestuurder Jaap van Everdingen van accountantsbureau KPMG.

24 januari 2019

KVK ontvangt Big Brother Award

De Kamer van Koophandel (KVK) is uitgeroepen tot de winnaar van de publieksprijs van de Big Brother Awards.

24 januari 2019

Tikkie Pay offline na mogelijk datalek

De nieuwe overboekingsdienst Tikkie Pay blijft voorlopig offline. De dienst was was uit de lucht gehaald na een bericht van RTL Nieuws dat gebruikers het bankrekeningnummer van anderen konden achterhalen op basis van hun telefoonnummer. Oplichters kunnen zulke informatie gebruiken om mensen te bedriegen.

23 januari 2019

‘Fraude boeren met EU-subsidie ontdekt door accountant’

Accountant van KPMG scoort punten bij OM. Zonder hem was deze fraude niet aan het licht gekomen.

23 januari 2019

Fed bekijkt rol Deutsche Bank in witwaszaak

De Amerikaanse Federal Reserve onderzoekt hoe Deutsche Bank voor miljarden dollars aan verdachte transacties van Danske Bank afhandelde.

21 januari 2019

Oud CFO KPMG voor de rechter om hoofdkantoor

Twee oud-bestuurders van KPMG staan vanaf vandaag voor de rechter. Zij zouden de Belastingdienst voor 13,5 miljoen euro benadeeld hebben bij de bouw van hun nieuwe hoofdkantoor langs de A9.

21 januari 2019

AFM en DNB pleiten voor internationale cryptoregulering

Er moet een nationaal vergunningsstelsel voor crypto-omwisselplatforms en aanbieders van cryptobewaarportemonnees komen.

18 januari 2019

ICT-sector bezorgd om data-uitwisseling met VK na Brexit

De Brexit gaat niet alleen gevolgen hebben voor fysiek verkeer, ook digitaal verkeer komt onder druk te staan.

18 januari 2019

AFM speerpunt 2019: Duurzame verbetering kwaliteit accountantscontroles

De AFM houdt risicogestuurd toezicht. Jaarlijks publiceert de toezichthouder in januari de speerpunten, de bijbehorende toezichtactiviteiten en de begroting voor het komend jaar in de AFM Agenda.

18 januari 2019

‘Ghosn kreeg ongepaste betalingen’

Voormalig Nissan-voorzitter Carlos Ghosn kreeg ongepaste betalingen uit de samenwerking met alliantiepartner Mitsubishi.

18 januari 2019

‘ING kortwiekt bonussen vanwege megaschikking’

ING zet het mes in zijn bonussen vanwege de megaschikking van 775 miljoen euro die de bank vorig jaar heeft getroffen met het Openbaar Ministerie (OM).

17 januari 2019

‘AIFMD zorgt voor betere beheer van alternatieve beleggingsfondsen’

De Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) die sinds 2011 van kracht is in de Europese Unie heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het creëren van een interne markt voor het beheer van alternatieve beleggingsfondsen.

14 januari 2019

Rekenkamer EU slaat alarm over toezicht op ECB

Het Europees Parlement moet actie ondernemen om ervoor te zorgen dat de Europese Centrale Bank (ECB) alle documenten rond bankentoezicht beschikbaar stelt, zodat de bank in Frankfurt beter kan worden gecontroleerd. De Europese Rekenkamer roept daartoe op in een brief aan het parlement.

14 januari 2019

‘Ghosn kreeg 7 miljoen via Nederlands bedrijf’

De gevallen Nissan-topman Carlos Ghosn ontving 7 miljoen euro via een in Nederland opgezet bedrijf door Nissan en Mitsubishi.

10 januari 2019

AFM legt 50.000 boete op aan vermogensbeheerder

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 28 december 2018 een bestuurlijke boete van 50.000 euro opgelegd aan de heer K. de Jong van voormalig vermogensbeheerder De Waerdt Vermogensbeheer B.V. (DWV) in Roermond.

Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.

AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.

Daan Commandeur
Partner Manager

0628068433
daancommandeur@sijthoffmedia.nl