Compliance Toezicht - Accountantweek

Home » Compliance & Toezicht

02 april 2019

Europese banken al voor miljarden bestraft

Witwasperikelen en het niet naleven van handelsrestricties hebben Europese banken al de nodige miljarden gekost aan boetes.

01 april 2019

Rutte spreekt banken over witwassen en belonen

Premier Mark Rutte zit maandagavond in het Catshuis aan tafel met de belangrijkste bankiers van Nederland.

29 maart 2019

ING mogelijk geen huisbankier Rijk meer

ING is mogelijk na 2020 niet langer de huisbankier van het Rijk. Er komt een nieuwe aanbestedingsprocedure.

27 maart 2019

‘Swedbank misleidde Amerikaanse autoriteiten’

De Zweedse bank Swedbank heeft mogelijk de Amerikaanse autoriteiten misleid.

27 maart 2019

‘Hoge Raad hindert doorstart winkelketen’

De Hoge Raad bepaalde dat een curator niet zonder toestemming van verhuurders winkelruimte mag doorschuiven.

27 maart 2019

Phishing vorig jaar verviervoudigd

De schade door phishing ging vorig jaar van een naar vier miljoen euro.

25 maart 2019

ING krijgt tot 2020 om antiwitwasbeleid te fixen

ING heeft nog bijna twee jaar nodig om het nieuwe antiwitwasbeleid in te voeren. Deze tijdspanne heeft de bank afgesproken met toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

22 maart 2019

Toezichthouder AFM botst hard met EY en PwC

Een rechtszitting over het toezicht op de accountantssector leidde donderdag tot een harde confrontatie tussen toezichthouder AFM en Big Four-kantoren PwC en EY.

22 maart 2019

Beleggers Centurion klagen accountants aan

Gedupeerde beleggers van het frauduleuze vastgoedfonds Centurion slepen het Gelderse accountantskantoor VWGNijhof voor de rechter.

22 maart 2019

Swedbank verdiept onderzoek naar witwasfraude

De leiding van Swedbank heeft besloten in samenwerking met relevante autoriteiten diepgravender onderzoek te doen naar mogelijke witwaspraktijken.

22 maart 2019

Eis: celstraffen voor fraude BV’s

Het OM heeft tot 3,5 jaar cel geëist, omdat verdachten betrokken zouden zijn bij faillissementsfraude en witwassen van geld.

21 maart 2019

Deadline voor registratie bij toezichthouder na Brexit

Vermogensbeheerders en andere financiële bedrijven uit de Europese Unie die actief willen blijven op de Britse markt na een eventuele no-dealbrexit hebben nog een week de tijd om zich te laten registreren bij de Britse toezichthouder. Daarvoor waarschuwt een hoge official bij de Britse beurswaakhond FCA.

21 maart 2019

Triodos moet klantenscreening verbeteren

Triodos Bank doet te weinig tegen witwassen. Ook het screenen van klanten op banden met terrorisme laat te wensen over. Dat heeft De Nederlandsche Bank (DNB) vastgesteld. De toezichthouder heeft de bank hierop aangesproken. Concrete gevallen zijn volgens Triodos niet aan het licht gekomen, aldus topman Peter Blom.

20 maart 2019

Hof wil Lakeman spreken over strafvervolging Hamers

Het Gerechtshof Den Haag heeft Pieter Lakeman, voorzitter van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI, opgeroepen zijn klacht over het niet strafrechtelijk vervolgen door het OM van ING-topman Ralph Hamers toe te lichten.

20 maart 2019

Oud-topman Steinhoff onderzocht voor fraude

Voormalig topman Markus Jooste van meubelverkoper Steinhoff is in een onderzoek naar de fraude bij het Zuid-Afrikaanse bedrijf officieel aangemerkt als een van de daders.

20 maart 2019

Hoekstra: affaire ING in Italië verontrustend

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt het ,,verontrustend'' dat ING ook in Italië verzeild is geraakt in een witwasaffaire.

19 maart 2019

‘Overleg om claims tegen Steinhoff gewenst’

Voormalig Steinhoff-voorzitter Christo Wiese staat open voor onderhandelingen met het financieel geplaagde bedrijf over zijn miljardenclaim tegen de onderneming.

19 maart 2019

‘Zwendelaar had vrij spel via ING-rekening’

Oplichters konden via onlinerekeningen voor particulieren van ING Direct ongestoord geld ontvangen voor hun zwendel

18 maart 2019

ING in Italië op de vingers getikt

ING is ook in Italië op de vingers getikt voor tekortkomingen bij het tegengaan van witwaspraktijken.

17 maart 2019

Steinhoff-bazen bliezen winsten op

Voormalig bestuurders van meubelwinkelbedrijf Steinhoff hebben jarenlang met winstcijfers geknoeid.

15 maart 2019

OM: boekhouder fraudeerde voor bijna half miljoen

Een 68-jarige boekhouder uit Meppel zou via zijn kantoor de fiscus voor ruim 455.000 euro getild hebben.

14 maart 2019

Aangifte tegen top ING om witwaskwestie

Investeerder Sam van Doorn doet aangifte bij het OM tegen een aantal personen uit de top van ING in verband met de witwaskwestie.

14 maart 2019

Inspectie SZW gaat accountantskantoren controleren op werkstress

Tijdens de inspecties wordt gecontroleerd of de accountantskantoren beleid voeren om PSA (psychosociale arbeidsbelasting) tegen te gaan.

13 maart 2019

EU maakt nepbedrijf in buitenland moeilijker

Het wordt voor bedrijven in de EU gemakkelijker om naar een andere lidstaat te verhuizen, er nieuwe vestigingen op te zetten of te fuseren met een buitenlands bedrijf. Maar het wordt juist moeilijker om een fictief bedrijf (postbusfirma) te beginnen om belasting of arbeidsrecht te omzeilen.

13 maart 2019

KvK stopt verkoop adresgegevens

De Kamer van Koophandel (KvK) stopt met het doorverkopen van bestanden met namen en adressen van zzp'ers en bestuurders.

11 maart 2019

Uber betaalt ruim 2,3 miljoen voor overtreden taxiwet

Uber heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie in vorm van een betaling van in totaal 2.334.409 euro geaccepteerd.

08 maart 2019

President-commissaris ING erkent fouten

President-commissaris Hans Wijers heeft in het jaarverslag van ING Bank andermaal de hand in eigen boezem gestoken.

08 maart 2019

AFM wil Nederlands verbod op binaire opties

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil een definitief einde maken aan het aanbieden van bepaalde riskante beleggingsproducten.

07 maart 2019

EU-landen wijzen nieuwe witwaslijst af

De EU-lidstaten wijzen unaniem een ontwerplijst af met 23 landen buiten de EU die een risico voor Europa zijn als het gaat om witwassen en terrorismefinanciering.

07 maart 2019

‘FIOD en OM zitten bovenop witwaszaak’

FIOD en OM houden het Troika Laundromat-witwasschandaal bij banken scherp in de gaten. Volgens een woordvoerster zitten de autoriteiten er bovenop.

06 maart 2019

Merendeel bedrijven schendt regels bij inhuur zzp’ers

Een steekproef van de Belastingdienst heeft uitgewezen dat het gros van de werkgevers regels voor werken met zzp’ers niet goed toepast.

06 maart 2019

Cel- en werkstraf voor fiscaal advocaat

De rechtbank in Amsterdam heeft een fiscaal advocaat veroordeeld tot zes maanden cel voorwaardelijk en een werkstraf van 240 uur, omdat hij heeft geweigerd informatie te verstrekken aan de Belastingdienst.

06 maart 2019

Russische tak ING betrokken bij witwasmachine

ING heeft via een vestiging in Rusland honderden miljoenen euro laten passeren van bedrijven die deel uitmaken van een grote witwasmachine.

05 maart 2019

Oud ABN-onderdeel betrokken bij witwassen

Een voormalig onderdeel van ABN AMRO is betrokken in een grote witwasoperatie waarbij miljarden aan Russisch geld via Litouwen in West-Europa is beland.

04 maart 2019

AFM waarschuwt voor investeringsfonds

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt voor een mogelijk malafide investeringsfonds.

04 maart 2019

‘Nordea Bank deed ook aan witwassen’

Ook de Scandinavische bank Nordea is mogelijk betrokken bij een witwasaffaire. De Finse publieke omroep Yle onthult maandag in een programma hoe het concern honderden miljoenen euro's aan verdachte kasstromen zou hebben verwerkt.

Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.

AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.

Daan Commandeur
Partner Manager

0628068433
daancommandeur@sijthoffmedia.nl