Compliance Toezicht - Accountantweek

Home » Compliance & Toezicht

29 augustus 2019

Honderden mensen dupe van Tikkie-fraude

Maak even 1 cent over via deze link, dan weet ik dat je te vertrouwen bent. Tussen januari en juni zijn zeker 375 mensen in die truc getrapt.

28 augustus 2019

Biodieselbedrijf frauderende eigenaar failliet

Biodiesel Kampen, het bedrijf van de vorige week veroordeelde ondernemer Cees B., is failliet verklaard door de rechtbank in Zwolle. B. kreeg een gevangenisstraf, onder meer wegens witwassen en fraude met biodiesel.

28 augustus 2019

Kamer wil uitleg over flexbemiddelaars

Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen tekst en uitleg van Wouter Koolmees over de opkomst van bedrijven die bemiddelen tussen zelfstandigen en opdrachtgevers.

28 augustus 2019

‘Strukton moet Saoedische bemiddelaar betalen’

Bouwbedrijf Strukton moet van een Saoedische rechter een schadevergoeding van 25 miljoen euro betalen aan een bemiddelaar.

27 augustus 2019

AVG-boete in Nederland onder voorwaarden verzekerbaar

Toezichthouder geeft met eerste, forse boete concreet invulling aan de Europese privacywet.

26 augustus 2019

Wordt GE het volgende probleemdossier voor KPMG?

Fraudeonderzoeker Harry Markopolos spreekt over ‘a bigger fraud than Enron’ en heeft het daarom gekscherend over ‘GEnron’.

19 augustus 2019

Are Non-Big 4 Auditors Going to Save the Auditors’ World? (2)

In mijn vorige blog verkende ik de status van deelname aan internationale netwerken en associaties door kleine en middelgrote accountantskantoren. In dit blog staan we stil bij een ander aspect van potentiële verschillen tussen Big 4 en Non-Big 4 kantoren: de mate van IFRS compliance in gecontroleerde jaarrekeningen.

07 augustus 2019

Meer interesse Fortis-schikking dan voorzien

Voor de zogeheten Fortis-schikking hebben zich veel meer beleggers aangemeld dan verwacht. In totaal hebben 290.000 voormalige aandeelhouders aangegeven compensatie te willen omdat ze waren misleid in aanloop naar het omvallen van Fortis in 2008. Dat meldt Ageas, de erfgenaam van het vroegere financiële concern Fortis.

07 augustus 2019

Boete Liander voor te laat aansluiten Fastned

Netbeheerder Liander heeft een boete van 50.000 euro gekregen, omdat een snellaadstation van Fastned niet op tijd op het stroomnet was aangesloten. De beursgenoteerde exploitant van snellaadstations voor elektrische auto's was om die reden naar toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) gestapt.

07 augustus 2019

‘DUO overtrad regels met trackingsoftware’

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft in strijd met de regels trackingsoftware gebruikt in aan studenten persoonlijk gerichte mails. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. De dienst heeft tegenover de krant het gebruik van de software erkend. Na vragen hierover is de dienst in gesprek gegaan met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en is DUO voorlopig gestopt met trackingsoftware in persoonlijke mails.

07 augustus 2019

‘Maak Huis voor Klokkenluiders enige meldpunt’

Het Huis voor Klokkenluiders moet het enige meldpunt worden waar mensen misstanden kunnen melden. Daarvoor pleit de voorzitter van de instantie, Wilbert Tomesen, in een opinieartikel in Trouw.

07 augustus 2019

Novartis hield gesjoemel onder de pet

Farmaceut Novartis heeft mogelijk gesjoemel met testgegevens voor een duur medicijn stilgehouden tot het middel was goedgekeurd. Dat heeft toezichthouder FDA bekendgemaakt.

01 augustus 2019

De 10 grootste risico’s voor kantoren anno 2019

Accon avm werkt volgens het 'three lines of defence' model en constateert de volgende 10 risico's.

31 juli 2019

Fagron legt beslag op huis voormalig controller

Apotheekbedrijf Fagron heeft, vanwege fraude, beslag gelegd op het woonhuis van 1,2 miljoen euro van de voormalig controller Danny de G.

31 juli 2019

Aanklacht ex-topman Audi in sjoemeldieselzaak

Aanklagers in München hebben de voormalig topman van autobouwer Audi, Rupert Stadler, officieel in staat van beschuldiging gesteld vanwege zijn rol in het dieselgateschandaal.

30 juli 2019

Bijklussen tijdens doorbetaald ziekteverlof mag van rechter

Ontslagvergoeding van 15.000 euro voor twee jaar ziek thuis zitten, maar tegelijkertijd elders bijverdienen.

26 juli 2019

‘Baudet betaalde vakantie met partijgeld’

Henk Otten beschuldigt partijleider Baudet. Ook zijn er twijfels over de jaarrekening.

26 juli 2019

Record aan verdachte transacties gemeld in 2018

In 2018 ontving de FIU-Nederland ruim 750.000 meldingen van ongebruikelijke transacties.

25 juli 2019

Meer zorgen bij gemeenten over vinden van accountant

Uit een Enquête onder gemeenten blijken er flinke zorgen te zijn over controle jaarrekeningen.

25 juli 2019

‘Jaarlijks 16 miljard euro witgewassen in Nederland’

Europese banken voldoen nog steeds niet aan alle EU-wetgeving tegen witwassen en financiering van terrorisme.

24 juli 2019

Boekhoorn stak geld in louche gokbedrijven

Eigenaar van winkelketen HEMA en Ouwehands Dierenpark investeerde in de Italiaanse gokmarkt.

23 juli 2019

Ontwikkelingsbank FMO in Mauritius Leaks

De Nederlandse ontwikkelingsbank FMO heeft jaren lang geïnvesteerd in een belasting ontduikend mijnbouwbedrijf Kenmare via Mauritius.

18 juli 2019

Danske rekent op hogere kapitaalbuffer

De witwaszaak waar de Deense bank bij betrokken is, vraagt om miljarden extra kronen

18 juli 2019

‘Cryptoplan Facebook kan zo niet doorgaan’

De G7-landen stellen zich afwijzend op tegenover de Libra. De cryptomunt moet opgewassen zijn tegen scherpe kritiek.

17 juli 2019

Swedbank verlaagt dividend na schandaal

Swedbank gaat fors minder dividend uitkeren. Onzekerheid door het lopend onderzoek vraagt om uitbreiding kapitaalbuffer.

17 juli 2019

Meerderheid bedrijven leeft arboregels niet na

Slechts 33 procent van bedrijven voldoet aan voorwaarden.

17 juli 2019

1,2 miljoen slachtoffers van digitale criminaliteit

Jongeren zijn het vaakst slachtoffer in digitale criminaliteit, meld de CBS.

16 juli 2019

Ex-KPMG’er Voetelink naar AFM

Minister Hoekstra van Financiën heeft David Voetelink benoemd tot lid van de raad van toezicht (rvt) van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

16 juli 2019

Verdachte vast na wegsluizen miljoenen

Een 49-jarige man uit België die vorige week is aangehouden door de FIOD, is door de rechter-commissaris in bewaring gesteld voor 14 dagen.

15 juli 2019

Steinhoff wederom diep in het rood

Meubelwinkelbedrijf Steinhoff heeft ook in het eerste halfjaar van zijn gebroken boekjaar een fors verlies geleden.

15 juli 2019

Vestia krijgt 175 miljoen in derivatenzaak

Deutsche Bank betaalt 175 miljoen euro aan Vestia, zonder erkenning van enige aansprakelijkheid.

12 juli 2019

OM: instanties sliepen toen familie 322 miljoen dollar witwaste

'De instanties, waaronder banken en accountants, hebben hun waakhondfunctie niet goed vervuld.'

11 juli 2019

Privacy van 270.000 bedrijfseigenaren straks op straat?

Als UBO-register in januari echt van start gaat, dreigen bijna 270.000 eigenaren hun privacy te verliezen.

11 juli 2019

Arrest door beleggingsfraude

Twee mannen uit Amsterdam en Schagen zijn aangehouden door FIOD wegens beleggingsfraude.

11 juli 2019

Bankenstresstest moet strenger

De huidige bankenstresstest is niet streng genoeg. Niet alle banken waren opgenomen in de test.

08 juli 2019

Informatieverstrekking Wwft aan administratiekantoren

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij administratiekantoren monitoren.

Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.

AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.

Daan Commandeur
Partner Manager

0628068433
daancommandeur@sijthoffmedia.nl