Compliance Toezicht - Accountantweek

Home » Compliance & Toezicht

27 september 2019

Ex-bestuurder ABN: ik weet niks van witwaszaak

Oud-bestuurder en voormalig 'kroonprins' van ABN AMRO Chris Vogelzang zegt niets te weten over de verdenkingen rond de Nederlandse grootbank.

27 september 2019

PPG schikt met beurswaakhond om boekhouding

Het Amerikaanse verfconcern PPG heeft met beurswaakhond SEC geschikt in de zaak rondom onregelmatigheden in de boekhouding.

26 september 2019

Groeiende ‘vertrouwenskloof’ bemoeilijkt fraude-opsporing en -bestrijding

Er is een groeiende 'vertrouwenskloof' bij bedrijven in Nederland. De kloof bestaat tussen het vertrouwen in de kwaliteit van de fraudepreventie en de realiteit ervan.

26 september 2019

VEB: herstel vertrouwen banken schiet niet op

Het herstel van vertrouwen in de bankensector schiet niet op, met de bekendmaking dat het Openbaar Ministerie (OM) een onderzoek is begonnen naar witwassen en financieren van terrorisme bij ABN AMRO.

26 september 2019

Onderzoek naar ABN AMRO om witwassen

Het Openbaar Ministerie (OM) is een onderzoek begonnen bij ABN AMRO. Gekeken wordt of de bank zich aan de regels heeft gehouden met het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme. ABN AMRO zegt zijn volledige medewerking toe aan het onderzoek.

26 september 2019

Minister bezorgd om witwasonderzoek ABN AMRO

Het onderzoek dat het Openbaar Ministerie heeft ingesteld naar witwassen en financieren van terrorisme bij ABN AMRO baart minister Wopke Hoekstra van Financiën “uiteraard" zorgen. Banken moeten er alles aan doen om criminelen buiten de deur te houden, onderstreept hij nog eens.

25 september 2019

Harm Mannak (directeur NBA) op non-actief

Algemeen directeur Harm Mannak van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is op non-actief gesteld. De organisatie stelt een onderzoek naar hem in omdat hij een zakelijke relatie zou hebben verzwegen met Andy Fastow, een van fraude veroordeelde oud-bestuurder van het Amerikaanse energiebedrijf Enron.

19 september 2019

‘Accountant in fraudezaak misleid met valse brief’

Een 69-jarige Griekse ondernemer die verdacht wordt van miljoenenfraude bij de melkfabriek in Kampen wist de accountant met een valse brief om de tuin te leiden.

18 september 2019

‘Witwas foxtrot’: grote stappen, snel thuis?

Het Openbaar Ministerie moet de eerste stappen zetten: gerechtvaardigd witwasvermoeden?

17 september 2019

Dwangsom voor fondsbestuurder voor oneerlijke handelspraktijk

AFM legt Raedts als bestuurder van Vastgoedfonds Nederland een last onder dwangsom op.

17 september 2019

Swedbank: steken laten vallen tegen witwassen

De Zweedse bank Swedbank schiet nog steeds tekort met maatregelen om witwassen via zijn rekeningen tegen te gaan.

13 september 2019

‘EU-wetgeving voor cryptogeld nodig’

De EU-landen hebben gemeenschappelijke wetgeving nodig om het gebruik van cryptogeld zoals de bitcoin te reguleren.

13 september 2019

Twee jaar gevangenisstraf geëist tegen oud-directeur ziekenhuis vanwege verduistering 1,2 miljoen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een gevangenisstraf van 2 jaar geëist tegen een voormalig directeur van een ziekenhuis.

13 september 2019

OM eist gevangenisstraf voor ‘stelselmatige en geslepen belastingfraude’

Het Openbaar Ministerie (OM) eist vandaag 20 maanden gevangenisstraffen in de rechtbank tegen de voormalig eigenaar van een bouwbedrijf, zijn vrouw en zijn ex-vrouw.

13 september 2019

Banken willen witwassen samen bestrijden

De vijf grootste banken van Nederland onderzoeken de mogelijkheden om samen witwassen tegen te gaan.

13 september 2019

Verdachte grootschalige fraude wijst naar zijn accountant

Tegen de 49-jarige eigenaar van het bedrijf Pro XS uit Franeker is donderdag 20 maanden cel geëist.

12 september 2019

Santander krijgt boete van toezichthouder

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Santander Consumer Finance Benelux, een onderdeel van de Spaanse bankgroep Santander, een boete opgelegd van ruim 1,1 miljoen euro. Het financiële concern heeft regels voor consumptief krediet overtreden.

11 september 2019

Top 10 risico’s 2020 volgens Chief Auditors

IIA Nederland heeft samen met 7 andere Europese instituten voor Internal Auditors de 10 meest impactvolle risico’s van 2020 voor organisaties in kaart gebracht.

06 september 2019

Krapte op arbeidsmarkt: witwasspecialist gezocht

De arbeidsmarkt blijft bijzonder krap. In steeds meer sectoren hebben werkgevers last van een personeelstekort, meldt uitkeringsinstantie UWV. Onder meer vacatures voor verkoopfuncties, bij de overheid en in juridische beroepen blijven daardoor langer open. Bijna de helft van de vacatures is volgens werkgevers moeilijk in te vullen, wat gelijk is aan vorig jaar.

05 september 2019

Celstraffen voor witwassen meer dan 320 miljoen dollar

Berekend is dat de twee broers met het witwassen 20,7 miljoen euro verdiend hebben.

03 september 2019

Boete trustkantoor om niet melden transacties

Het internationale trustkantoor Vistra heeft een boete gekregen van 350.000 euro, omdat het bedrijf ongebruikelijke transacties van een cliënt niet heeft onderzocht en niet tijdig heeft gemeld bij de Nederlandse instantie FIU-NL.

03 september 2019

DNB maant cryptomuntbedrijven tot spoed

Bedrijven die diensten aanbieden rond cryptomunten moeten haast maken met hun registratie bij De Nederlandsche Bank (DNB).

03 september 2019

Verzekeraar weigert commissarissen Imtech bijstand

Drie in claimprocedures verwikkelde oud-commissarissen van het failliete beursfonds Imtech kunnen vooralsnog fluiten naar een vergoeding voor juridische bijstand.

02 september 2019

Celstraffen en boetes geëist voor exploiteren illegale lotto

Vier verdachten die woensdag en donderdag voor de rechtbank in Zutphen terecht stonden, hebben het kansspelbeleid van de overheid op onaanvaardbare wijze doorkruist.

02 september 2019

Van Nieuwenhuizen: ‘Werkgevers, maak afspraken over MONO rijden’

Ruim 1 op de 3 werkgevers in ons land heeft geen regels voor de medewerkers over het smartphonegebruik in de auto.

30 augustus 2019

Scheringa mag oud-DNB-baas Wellink horen

Nout Wellink, de voormalige president van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB), moet onder ede vragen beantwoorden van Dirk Scheringa over de ondergang van DSB.

29 augustus 2019

Honderden mensen dupe van Tikkie-fraude

Maak even 1 cent over via deze link, dan weet ik dat je te vertrouwen bent. Tussen januari en juni zijn zeker 375 mensen in die truc getrapt.

28 augustus 2019

Biodieselbedrijf frauderende eigenaar failliet

Biodiesel Kampen, het bedrijf van de vorige week veroordeelde ondernemer Cees B., is failliet verklaard door de rechtbank in Zwolle. B. kreeg een gevangenisstraf, onder meer wegens witwassen en fraude met biodiesel.

28 augustus 2019

Kamer wil uitleg over flexbemiddelaars

Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen tekst en uitleg van Wouter Koolmees over de opkomst van bedrijven die bemiddelen tussen zelfstandigen en opdrachtgevers.

28 augustus 2019

‘Strukton moet Saoedische bemiddelaar betalen’

Bouwbedrijf Strukton moet van een Saoedische rechter een schadevergoeding van 25 miljoen euro betalen aan een bemiddelaar.

27 augustus 2019

AVG-boete in Nederland onder voorwaarden verzekerbaar

Toezichthouder geeft met eerste, forse boete concreet invulling aan de Europese privacywet.

26 augustus 2019

Wordt GE het volgende probleemdossier voor KPMG?

Fraudeonderzoeker Harry Markopolos spreekt over ‘a bigger fraud than Enron’ en heeft het daarom gekscherend over ‘GEnron’.

19 augustus 2019

Are Non-Big 4 Auditors Going to Save the Auditors’ World? (2)

In mijn vorige blog verkende ik de status van deelname aan internationale netwerken en associaties door kleine en middelgrote accountantskantoren. In dit blog staan we stil bij een ander aspect van potentiële verschillen tussen Big 4 en Non-Big 4 kantoren: de mate van IFRS compliance in gecontroleerde jaarrekeningen.

07 augustus 2019

Meer interesse Fortis-schikking dan voorzien

Voor de zogeheten Fortis-schikking hebben zich veel meer beleggers aangemeld dan verwacht. In totaal hebben 290.000 voormalige aandeelhouders aangegeven compensatie te willen omdat ze waren misleid in aanloop naar het omvallen van Fortis in 2008. Dat meldt Ageas, de erfgenaam van het vroegere financiële concern Fortis.

07 augustus 2019

Boete Liander voor te laat aansluiten Fastned

Netbeheerder Liander heeft een boete van 50.000 euro gekregen, omdat een snellaadstation van Fastned niet op tijd op het stroomnet was aangesloten. De beursgenoteerde exploitant van snellaadstations voor elektrische auto's was om die reden naar toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) gestapt.

07 augustus 2019

‘DUO overtrad regels met trackingsoftware’

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft in strijd met de regels trackingsoftware gebruikt in aan studenten persoonlijk gerichte mails. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. De dienst heeft tegenover de krant het gebruik van de software erkend. Na vragen hierover is de dienst in gesprek gegaan met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en is DUO voorlopig gestopt met trackingsoftware in persoonlijke mails.

Accountant

Van de Kamp & Van Gelder

Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.

AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.

Daan Commandeur
Partner Manager

0628068433
daancommandeur@sijthoffmedia.nl