Too big to fail – en te groot om aan te klagen?

12 juli 2016

Amerikaanse justitie-ambtenaren konden in 2012 bewijzen, dat HSBC bank geld van drugsbaronnen wit waste. Zij durfden de bank echter niet voor het gerecht te slepen, ‘uit vrees dat dit zou leiden tot een wereldwijde financiële ramp’.

Gisteren verscheen een rapport van het Amerikaanse Congres, waarin deze vreemde feiten worden geopenbaard.

Het rapport beschuldigt ook de vroegere procureur-generaal Eric Holder van misleiding van het congres over het besluit om HSBC niet te vervolgen, hoewel duidelijk was dat de bank sanctiewetgeving overtrad en hand- en spandiensten verleende aan drugkartels.

De bank, in die periode ook beschuldigd van het assisteren van belastingontduiking via Zwitserse rekeningen, werd wel gedwongen te schikken voor een bedrag van $1,92 miljard en ontliep zo vervolging voor déze overtreding van de wet.

KPMG controileerde destijds de boeken van HSBS, maar werd in maart 2015 vervangen door PwC.

bbc.com

Arne Lasance