Rothschild schikt voor $45,4 miljoen

22 december 2015

Edmond de Rothschild (Suisse) SA is de 68ste Zwitserse bank die eieren voor haar geld kiest en een forse boete betaalt aan Justitie in de US vanwege het helpen van US citizens om de belasting te ontduiken.

Daarmee nadert het totale bedrag aan dergelijke schikkingen met Justitie in de VS de één miljard dollar.

De bank bekent in detail hoe bijvoorbeeld medewerkers van het kantoor in Lugano voor bijna 1000 Amerikanen rekeningen bijhielden waarop ruim $2 miljard stond, tussen 2008 en 2013.

In diezelfde periode betaalde de bank tenminste 155 maal aan 53 klanten een bedrag hoger dan $30.000 in cash uit. Een van hen nam $ 2,5 miljoen in één keer op.

De medewerkers coördineerden hun werk voor de rekeninghouders met een externe asset manager die daartoe een off shore entiteit in Singapore oprichtte en gebruikte. Zij “wisten of konden weten” dat andere Amerikaanse cliënten geholpen werden door adviseurs om bijvoorbeeld op de Maagdeneilanden, in Panama en Liechtenstein vergelijkbare vehikels op te richten.

De boete zal “geen negatieve invloed hebben op de verwachte winst” van Rothschild, zo meldt de bank nog.

accountingtoday

Arne Lasance