Rothschild schikt voor $45,4 miljoen
22 december 2015
![](https://accountantweek-uploads.storage.googleapis.com/app/uploads/2015/12/104635.jpg)
Edmond de Rothschild (Suisse) SA is de 68ste Zwitserse bank die eieren voor haar geld kiest en een forse boete betaalt aan Justitie in de US vanwege het helpen van US citizens om de belasting te ontduiken.
Daarmee nadert het totale bedrag aan dergelijke schikkingen met Justitie in de VS de één miljard dollar.
De bank bekent in detail hoe bijvoorbeeld medewerkers van het kantoor in Lugano voor bijna 1000 Amerikanen rekeningen bijhielden waarop ruim $2 miljard stond, tussen 2008 en 2013.
In diezelfde periode betaalde de bank tenminste 155 maal aan 53 klanten een bedrag hoger dan $30.000 in cash uit. Een van hen nam $ 2,5 miljoen in één keer op.
De medewerkers coördineerden hun werk voor de rekeninghouders met een externe asset manager die daartoe een off shore entiteit in Singapore oprichtte en gebruikte. Zij “wisten of konden weten” dat andere Amerikaanse cliënten geholpen werden door adviseurs om bijvoorbeeld op de Maagdeneilanden, in Panama en Liechtenstein vergelijkbare vehikels op te richten.
De boete zal “geen negatieve invloed hebben op de verwachte winst” van Rothschild, zo meldt de bank nog.
Gerelateerde artikelen
AccountantWeek.nl informeert over zaken die voor accountants, medewerkers van MKB-accountantskantoren en hun klanten écht relevant zijn. Als lid ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws.
Ontvang de gratis nieuwsbrief Word nu lidPersonalia
Ze gaat zich richten op...
Katja Hilckmann-Winkel en David Versteeg...
PwC Nederland heeft Seda Foppen...
Markt Update
In fraudezaak ontbrak 4-ogen principe...
Accountancy en kartelvermoeden...
Nog 83 dagen tot ontbossingwet...
Vragen over adverteren?
![](https://accountantweek-uploads.storage.googleapis.com/app/uploads/2024/04/daan-commandeur.jpeg)
Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.
AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.
Daan Commandeur
Partner Manager