Man aangehouden voor fraude met coronasteunmaatregel
De verdachte stond bij de Kamer van Koophandel ingeschreven met een eenmanszaak. Het vermoeden is dat hij de economische activiteit van zijn inschrijving heeft aangepast om aanspraak heeft kunnen maken op een tegemoetkoming van vierduizend euro in het kader van de TOGS-regeling voor gedupeerde ondernemingen in bepaalde sectoren die schade lijden van de COVID-19 maatregelen.
De woning van de man is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op administratie, een computer en telefoons. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Het onderzoek is gestart nadat een bank een ongebruikelijke transactie heeft gemeld bij de Financial Intelligence United – Nederland (FIU). Uit onderzoek van de FIOD blijkt dat de man geen kosten heeft gemaakt voor zijn bedrijf en ook geen omzet genereert. Het is dan ook twijfelachtig of hij door de COVID-19 maatregelen omzetverlies heeft geleden. Vermoedelijk heeft hij ten onrechte een TOGS-aanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ingediend. De inmiddels ontvangen tegemoetkoming heeft verdachte dezelfde dag direct in contanten opgenomen. Op het vestigingsadres van de eenmanszaak blijkt geen eenmanszaak te zijn gevestigd.
Bron: FIOD
AccountantWeek.nl informeert over zaken die voor accountants, medewerkers van MKB-accountantskantoren en hun klanten écht relevant zijn. Als lid ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws.
Ontvang de gratis nieuwsbrief Word nu lidPersonalia
Vacatures
Markt Update
Vragen over adverteren?
Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.
AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.
Daan Commandeur
Partner Manager