Credit Agricole: 100 miljoen dollar boete wegens hulp bij belastingontduiking

Credit Agricole erkent dat het wist of had moeten weten dat sommige Amerikaanse klanten van hun Zwitserse vestiging assets en inkomsten via de bank verborgen hielden voor de IRS. De bank hield rekeningen aan voor die cliënten via juridische entiteiten, daartoe opgericht in  Panama, Columbia, Curacao, Hong Kong, Mauritius, de Bahamas en de Maagdeneilanden. Verder hield men fysieke post achter, maakte gebruik van rekeningen op nummer en konden de cliënten zonder problemen grote hoeveelheden baar geld opnemen.

 

De bank erkende, dat zij de klanten had geholpen hun assets uit voorzorg weg te sluizen, nadat de IRS de eerste zaken tegen Zwitserse banken begon. Bovendien bleek Credit Agricole op haar beurt ook bereid geweest te zijn, om tegoeden van Amerikanen in bewaring te nemen, die zij opnamen bij banken die al eerder object van onderzoek waren geworden.

 

Het U.S. Justice Department schikte deze week ook met Dreyfus Sons & Co. ($24, 2 miljoen) en Baumann & Cie Banquiers ($7,7 miljoen).