Computerhacker verdacht van miljoenenfraude

De FIOD kwam de man op het spoor omdat hij zogenoemde verhullende constructies kocht bij een 42-jarige financieel dienstverlener uit Arnhem. De 31-jarige man is door de rechtbank in bewaring gesteld voor 14 dagen.

Het vermoeden is dat de verdachte de verdiensten van (criminele) activiteiten buiten het zicht van de autoriteiten zou hebben gehouden. Dat deed hij door het te verhullen met een ingewikkelde structuur van BV’s, Holdings, Trusts en Limiteds in – onder meer  belastingparadijzen. Hij zou ook rechtspersonen op naam hebben laten zetten van mensen van wie hij over een kopie van het paspoort beschikte. De winst van zijn Nederlands bedrijf zou zijn afgeroomd met valse facturen van zijn buitenlandse vennootschappen. Hij betaalde hierdoor te weinig vennootschaps- en inkomstenbelasting.

De verdachte verdient zijn geld met onder andere de verkoop van codes, waarmee mensen games kunnen spelen. Hij zou zich ook bezig houden met sturen van spammails.  Daarnaast is er een vermoeden van computervredebreuk.

Het gaat vermoedelijk om tenminste 3 miljoen euro dat de verdachte buiten het zicht van de autoriteiten heeft gestald. De FIOD heeft behalve beslag op de computer en administratie, ook  beslag gelegd op de woning en een Audi.