ABN AMRO beboet vanwege misstanden op kantoor in Dubai

ABN AMRO moet 625.000 euro betalen aan DNB. Daarnaast legde de DFSA een boete op van 640.000 dollar (circa 585.000 euro). De bank gaat niet tegen de boetes in beroep.

De onregelmatigheden kwamen aan het licht bij een intern onderzoek dat de bank instelde na meldingen van twee klokkenluiders. Daarbij bleek dat er transacties plaatsvonden die volledig in strijd waren met regels die bijvoorbeeld witwassen van crimineel geld en financiering van terrorisme moeten voorkomen. Bankmedewerkers hadden te weinig zicht op de identiteit van klanten en de herkomst van hun vermogen en hielden te weinig toezicht op transacties.

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem noemde de onregelmatigheden woensdag in een brief aan de Tweede Kamer ernstig. Volgens hem heeft ABN inmiddels voldoende maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Daarbij gaat het om maatregelen binnen het gehele bedrijf, niet alleen in Dubai.

Negen betrokken medewerkers zijn inmiddels ontslagen, waaronder de Nederlandse landenmanager van het filiaal in het Emiraat. ABN gaf woensdag aan de banden met ongeveer tachtig klanten en ‘een aantal’ intermediairs in Dubai te hebben verbroken. Bij het onderzoek zijn volgens ABN geen bewijzen gevonden dat er daadwerkelijk sprake is geweest van witwassen.

(ANP)