Compliance Toezicht - Accountantweek

Home » Compliance & Toezicht

19 april 2018

KPMG’ers niet vervolgd voor fraude Ballast Nedam

De rechtbank in Utrecht heeft het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging van drie voormalige KPMG-accountants.

19 april 2018

UBO-begrip eindelijk verduidelijkt

Op 6 april jl. is het ontwerp van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 (het ontwerpbesluit) door de Minister van Financiën aangeboden aan de Tweede Kamer.

19 april 2018

VEB stelt banken aansprakelijk voor schade Steinhoff-beleggers

VEB stelt Commerzbank AG, ABSA Bank Limited en Barclays Bank PLC aansprakelijk voor de miljardenschade die is geleden door Steinhoff-aandeelhouders.

19 april 2018

Zaak oude Van Lanschot-kredieten blijft spelen

Vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen heeft nog altijd geen duidelijkheid over de verkoop van een bundel oude kredieten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft de nieuwe eigenaar verboden om bijbehorend onderpand te veilen tot is bepaald in hoeverre de leningen nu wel of niet zijn overgedragen, meldt het Het Financieele Dagblad op basis van een nog niet gepubliceerd arrest.

18 april 2018

KPMG Zuid-Afrika mag geen publieke instellingen meer controleren

KPMG mag met onmiddellijke ingang geen controles meer uitvoeren in de publieke sector van Zuid-Afrika.

17 april 2018

Veel MKB-bedrijven nog niet klaar voor AVG

Uit onderzoek onder het MKB blijkt dat veel bedrijven nog niet klaar zijn voor de wet AVG. Dit is de wet die vanaf 25 mei voor alle bedrijven in Europa gaat gelden.

16 april 2018

Minister waarschuwt topbankiers

Een voorgenomen loonsverhoging voor de top van Van Lanschot Kempen is de zakenbank op een waarschuwing van minister Wopke Hoekstra van Financiën komen te staan.

13 april 2018

Uitzend-cao geldt ook voor payrollbedrijven

Payrollbedrijf Tentoo en detacheerder DPA moeten zich van de rechter gewoon aan de cao voor de uitzendbranche houden, als deze binnenkort algemeen verbindend verklaard is. Volgens vakbond FNV betekent dit dat mensen die via deze ondernemingen aan de slag zijn er straks mogelijk in arbeidsvoorwaarden op vooruitgaan.

12 april 2018

AFM deelt minder boetes uit

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft vorig jaar minder boetes opgelegd dan een jaar eerder.

12 april 2018

AH mag toeslagen niet afbouwen

Albert Heijn mag toeslagen voor werknemers van overgenomen franchisebedrijven niet afbouwen.

11 april 2018

Nieuwe wet hangt sanctie aan schenden bedrijfsgeheim

Per 9 juni 2018 zijn alle EU-lidstaten verplicht om de ‘Trade Secret Directive’ op te nemen in hun nationale wetgeving.

09 april 2018

Straks hogere boetes voor Britse Big Four

Big Four-kantoren in het Verenigd Koninkrijk kunnen straks bij ernstige tekortkomingen in de controles boetes opgelegd krijgen van meer dan 10 miljoen pond.

09 april 2018

Steinhoff gebruikte mistige constructies rond vastgoed

De noodlijdende beursgenoteerde meubelfabrikant Steinhoff heeft jarenlang constructies gebruikt die de werkelijke eigenaar van zijn Britse vastgoed verhulden.

09 april 2018

‘Klimaatverandering raakt ook bankenwereld’

Klimaatverandering en de overgang naar duurzame energie kunnen ook grote invloed hebben op de financiële wereld.

06 april 2018

VEB stelt Deloitte aansprakelijk voor schade Steinhoff beleggers

De VEB heeft Deloitte Accountants B.V. en Deloitte & Touche Zuid-Afrika aansprakelijk gesteld voor de schade geleden door de Steinhoff aandeelhouders.

06 april 2018

Meer dan 47 miljoen Nederlandse onbeschermde databestanden gevonden online

Eén maand voor de AVG ingaat, blijken nog miljoenen bestanden onbeschermd online rond te zwerven.

06 april 2018

NOAB geeft duidelijkheid in AVG-oerwoud

De accountancybranche heeft de handen vol aan de invoering van de AVG. Daarom zet NOAB al langere tijd vol in op AVG-ondersteuning voor kantoren.

05 april 2018

Tonnen boete voor Geldshop en Geldlenen

Geldshop en Geldlenen hebben elk een boete gekregen van 270.000 euro van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

05 april 2018

‘Witwaswet’ Wwft hoeft MKB niet meer onaangenaam te verrassen

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is bedoeld om criminelen en terroristen de pas af te snijden, maar deze wet kan ook ondernemers in het midden- en klein bedrijf (MKB) ongemeen hard raken.

04 april 2018

Grant Thornton UK stopt met accountantscontrole beursfondsen

De Britse tak van accountantsorganisatie Grant Thornton stopt met het controleren van beursgenoteerde bedrijven.

04 april 2018

EY vervolgd in zaak rond omkoping bij VimpelCom

Het Openbaar Ministerie verdenkt accountantskantoor EY ervan verdachte transacties van een voormalige klant, telecombedrijf VimpelCom, niet, niet op tijd, of niet volledig te hebben gemeld.

03 april 2018

OM gaat Baker Tilly Berk vervolgen

Het Openbaar ministerie vervolgt accountants- en adviesorganisatie Baker Tilly Berk vanwege het meewerken aan belastingontduiking.

29 maart 2018

Ex-bestuurder Shell ontkent misdragingen

Voormalig Shell-bestuurder in Afrika Peter Robinson ontkent elke betrokkenheid bij een smeergeldaffaire rond de verkoop van bepaalde olierechten in Nigeria in 2011.

29 maart 2018

De AVG: gedrocht of noodzakelijk kwaad?

Er is al veel geschreven over de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) ofwel GDPR. Vaak niet in al te positieve bewoordingen en de termen onwerkbaar, doorslaan in privacy en gedrocht passeren met regelmaat de revue.

29 maart 2018

Hof keihard over rol Rabobank bij faillissement van Midreth

Het gerechtshof in Arnhem velt een keihard oordeel over de rol van Rabobank bij het faillissement in 2011 van bouwbedrijf Midreth uit Mijdrecht.

28 maart 2018

Verbijstering over aantreffen vertrouwelijke gegevens gebruikte datadragers

Attingo Datarecovery onthult hoe roekeloos bedrijven en consumenten omgaan met gevoelige gegevens.

28 maart 2018

Topman Anbang beschuldigd van miljardenfraude

Voorzitter Wu Xiaohui van Anbang Insurance wordt ervan beschuldigd het meesterbrein te zijn achter de miljardenfraude bij het Chinese concern.

27 maart 2018

‘KPMG’ers verhulde smeergeldbetalingen in schaduwdossier’

Drie accountants van KPMG hielpen volgens het Openbaar Ministerie (OM) actief mee smeergeldbetalingen door bouwbedrijf Ballast Nedam aan Saoedische en Surinaamse hoogwaardigheidsbekleders te verhullen.

27 maart 2018

Europees verbod op binaire opties en restricties voor CFD’s

De Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) heeft maatregelen vastgesteld die retailbeleggers beschermen tegen risicovolle beleggingsproducten.

23 maart 2018

Financieel Manager Yarden verdacht van verduistering

Een manager op de financiële afdeling van uitvaartorganisatie Yarden in Almere en Zwolle heeft volgens het Openbaar Ministerie een miljoen euro achterover gedrukt.

20 maart 2018

Britse toezichthouder wil onderzoek naar verdienmodel Big Four

De Britse toezichthouder wil een onderzoek naar radicale hervormingen van het verdienmodel van EY, Deloitte, PwC en KPMG.

19 maart 2018

Vertrouwen in bankwezen niet alleen een zaak van financieel toezicht

Kan alleen financieel toezicht het vertrouwen weer herstellen? Of is er ook een rol weggelegd voor de banken zelf?

16 maart 2018

Fiscaal adviseur van dj Tiësto en Afrojack verdacht van fraude

De fiscalist Frank B., die al meer dan 25 jaar de financiële zaken beheert van Linda de Mol en ook verschillende Nederlandse top dj’s tot zijn clientèle mag rekenen, wordt verdacht van grootschalige belastingfraude.

16 maart 2018

AFM stelt strenge eisen aan geautomatiseerde adviesdiensten

Marktpartijen ontwikkelen voor diverse financiële producten geautomatiseerde adviesdiensten. Ook bij impactvolle producten wordt steeds vaker zogenoemd roboadvies ingezet.

16 maart 2018

“Leg bezoldigingsverslag ter stemming voor”

Aandeelhouders moeten wat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) betreft het recht krijgen om te stemmen over het bezoldigingsverslag, ook bij kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen.

15 maart 2018

DPA stelt cijferpublicatie uit en benoemt nieuwe CFO

Detacheerder DPA Group stelt de publicatie van zijn jaarcijfers uit tot begin april. Het bedrijf heeft meer tijd nodig om veranderingen in de organisatiestructuur goed te kunnen verwerken in de cijfers en wijst op de scherpere eisen die worden gesteld aan controle.

Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.

AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.

Daan Commandeur
Partner Manager

0628068433
daancommandeur@sijthoffmedia.nl