Compliance Toezicht - Accountantweek

Home » Compliance & Toezicht

10 december 2019

Onzekerheid milieumaatregelen remt economische groei in 2020

De onzekerheid over het stikstof- en PFAS-beleid zet een stevige rem op de volumegroei in veel sectoren.

09 december 2019

‘Van Lanschot verzweeg informatie voor klant’

Vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen heeft opzettelijk informatie verzwegen voor een Nederlands investeringsfonds voor mkb-bedrijven.

06 december 2019

EU-akkoord over wet duurzaam investeren

Onderhandelaars hebben een politiek akkoord gesloten over een Europees systeem om te bepalen welke investeringen en beleggingen duurzaam zijn.

06 december 2019

EU weert cryptogeld zolang er geen wet is

De EU staat cryptogeld als betalingswijze niet toe totdat "de risico's, de regels en het toezicht naar behoren zijn vastgesteld en aangepakt".

06 december 2019

‘ING bereikt witwasschikking in Italië’

ING heeft een voorlopige schikking bereikt met de Italiaanse autoriteiten in een onderzoek rond witwassen.

06 december 2019

NVB: zorgplicht banken botst met privacy

Banken lopen bij het verstrekken van leningen aan particulieren tegen privacywetgeving aan.

06 december 2019

Brussel gaat EU-toezicht witwassen bekijken

De EU heeft een kleine stap gezet naar de mogelijke oprichting van een door Nederland sterk gewenste onafhankelijk Europees toezichthouder in de strijd tegen het witwassen.

06 december 2019

‘Mobiel bankieren komend jaar doel criminelen’

Mensen die op hun mobieltje bankieren moeten komend jaar op hun hoede zijn. Criminelen die via internet actief zijn, richten in 2020 hun pijlen waarschijnlijk op apps voor mobiel bankieren.

04 december 2019

‘Nederland wil bescherming van bedrijven’

Nederland wil dat Europa bedrijven kan beschermen tegen overnames door staatsbedrijven uit bijvoorbeeld China. Dat staat in een Nederlands voorstel aan de Europese Commissie, dat door de Britse zakenkrant Financial Times is ingezien.

27 november 2019

12 maanden cel geëist voor herhaalde (belasting)fraude

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag voor de rechtbank in Amsterdam een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden geëist tegen een verdachte van belastingfraude.

27 november 2019

PvdA en D66 willen concurrentiebeding beperken

PvdA en D66 willen het concurrentiebeding – de bepaling die werknemers verbiedt om na afloop van hun contract soortgelijk werk te doen bij een ander bedrijf - flink beperken.

27 november 2019

‘Curatoren Imtech botsen hard met juristen De Brauw’

De nasleep van het faillissement van Imtech is een nieuwe fase ingegaan met een keiharde confrontatie tussen advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek en de curatoren van het destijds beursgenoteerde installatiebedrijf uit Gouda.

26 november 2019

Phishing-crimineel gebruikt vaker WhatsApp

De schade door fraude in het betalingsverkeer als gevolg van phishing en bankpasfraude is in de eerste helft van het jaar met ongeveer een derde toegenomen. Banken doen de laatste tijd opvallend veel meldingen van klanten over phishing via mobiele berichtendiensten zoals SMS, WhatsApp en Messenger.

25 november 2019

‘Nog steeds nepaanbiedingen bij webwinkels’

Een groot aantal webwinkels adverteert nog steeds met verzonnen aanbiedingen.

25 november 2019

Meerdere witwaskwesties in bankenwereld

De bankensector ligt onder een vergrootglas wegens tekortschieten bij het tegengaan van witwassen.

25 november 2019

Rabobank: aanpak witwassen schiet tekort

De huidige aanpak tegen witwassen is niet effectief en schiet tekort. Dat zei topman Wiebe Draijer in een interview met Het Financieele Dagblad (FD).

22 november 2019

Rabobank moet klanten opnieuw doorlichten

Rabobank is tienduizenden klanten opnieuw aan het doorlichten op mogelijke witwasrisico's.

22 november 2019

DNB wijst Rabo terecht om witwasscreening

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft ingegrepen bij de Rabobank, omdat de grootbank de screening van nieuwe Nederlandse klanten heeft verwaarloosd en witwasrisico’s daardoor niet goed in beeld heeft.

21 november 2019

KPMG: Europa moet veiligheid en vrijheid beschermen

De huidige machtsstrijd tussen China en de Verenigde Staten dwingt Europa ertoe maatregelen te nemen om veiligheid én vrijheid te waarborgen.

19 november 2019

Celstraf voor frauderende penningmeester wensstichting

De directeur en tegelijk penningmeester van de stichting DroomWens is veroordeeld tot twee jaar cel waarvan een halfjaar voorwaardelijk.

19 november 2019

Inval bij ABN in Frankfurt om Cum/Ex-kwestie

De Duitse autoriteiten hebben dinsdagochtend een bezoek gebracht aan het kantoor van ABN AMRO in Frankfurt vanwege onderzoek naar zogenoemde Cum/Ex-transacties. Dat zijn verkopen van aandelen rond de dividenddatum waarbij zowel koper als verkoper dividendbelasting terugvragen. Daardoor lopen belastingdiensten geld mis.

18 november 2019

‘Veel invallen vanwege illegale software’

Softwarebedrijven laten jaarlijks bij zo'n honderd Nederlandse bedrijven een inval doen op verdenking van het gebruik van illegale software.

14 november 2019

Deurwaarders: ‘Nieuwe beslagvrije voet niet langer uitstellen’

Door ICT-problemen bij de overheid heeft de uitvoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet al veel vertraging opgelopen.

12 november 2019

UBS krijgt boete voor misleiding rijke klanten

De Zwitserse bank UBS heeft een boete van omgerekend ruim 46 miljoen euro gekregen in Hongkong voor misleiding van vermogende klanten.

12 november 2019

Verzekeraar mag premies eenzijdig verhogen

Het staat verzekeraars onder voorwaarden vrij om na afloop van de looptijd van een overeenkomst polisvoorwaarden eenzijdig te wijzigen en premies te verhogen.

11 november 2019

2,5 jaar cel geëist voor witwassen via aankoop vastgoed

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank in Rotterdam een gevangenisstraf 30 maanden geëist tegen een 70-jarige man.

11 november 2019

Corruptie, witwassen en dwangarbeid wereldwijd met wortel en tak uitroeien

Het toenemende aantal schandalen op het gebied van witwassen, corruptie en dwangarbeid heeft voor veel maatschappelijke verontwaardiging gezorgd. De EU zet daarom een tandje bij wat betreft de wetgeving. De wetten worden strenger en de sancties serieuzer. Des te belangrijker voor bedrijven om de nieuwste ontwikkelingen te kennen.

11 november 2019

Rechter Italië stuurt bankiers de cel in

Voormalig leidinggevenden van Deutsche Bank en het Japanse Nomura moeten de cel in vanwege hun rol in een grote fraudezaak bij de Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena. Ook oud-medewerkers van de oudste bank van Italië zelf moeten de gevangenis in. De bankmedewerkers zouden geholpen hebben met het wegmoffelen van honderden miljoenen euro's aan verliezen.

07 november 2019

NBA: ‘Accountant kan (nog) meer aandacht besteden aan fraude’

De aandacht die de accountant in het kader van de jaarrekeningcontrole besteedt aan fraude wordt steeds explicieter. Dat meldt de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, NBA. Wel blijkt uit twee recente onderzoeken dat er nog verbetering in de prestaties mogelijk is.

04 november 2019

‘Alarm over moeilijk verhandelbare beleggingen’

De Europese financiële toezichthouder Esma neemt maatregelen om meer ongelukken met moeilijk verhandelbare fondsbeleggingen te voorkomen. Nu kunnen regels door toezichthouders in verschillende landen anders worden geïnterpreteerd. Die gaten wil de beurswaakhond dichten, zegt Esma-voorzitter Steven Maijoor tegen Het Financieele Dagblad.

04 november 2019

Curator China Forestry wil geld zien van KPMG

Accountantskantoor KPMG heeft een claim van 1,3 miljard Hongkong dollar, omgerekend zo'n 148 miljoen euro aan zijn broek hangen van de curator van China Forestry. De klagers verwijten KPMG nalatigheid voorafgaand aan de beursgang van de houtproducent in 2009.

01 november 2019

AFM ontvangt 2.752 signalen in eerste helft van 2019

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ontving in de eerste zes maanden van 2019 2.752 signalen van mogelijke misstanden in de financiële sector.

01 november 2019

Kosten antiwitwasbeleid drukken winst Danske

Danske Bank kampt met dure antiwitwasmaatregelen en worstelt met negatieve rentes.

31 oktober 2019

Den Haag en Parijs voor EU-witwastoezicht

Nederland en Frankrijk willen een onafhankelijk Europees toezichthouder in de strijd tegen het witwassen. Een woordvoerder van Financiën bevestigt dat Den Haag en Parijs "al een tijdje bezig zijn een coalitie met gelijkgestemde landen te zoeken" voor de oprichting van een centraal toezichthouder omdat witwassen een grensoverschrijdend probleem is.

31 oktober 2019

Inval FIOD om verdenking witwassen

De verdachte maakte vermoedelijk gebruik van financiële structuren die naar voren kwamen uit de Panama Papers.

29 oktober 2019

Boete komt dichterbij voor Swedbank

De Zweedse toezichthouder FSA gaat bekijken of Swedbank een boete verdient voor zijn rol in een groot witwasschandaal.

Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.

AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.

Daan Commandeur
Partner Manager

0628068433
daancommandeur@sijthoffmedia.nl