Compliance Toezicht - Accountantweek

Home » Compliance & Toezicht

29 januari 2020

Schot in MKB-compensatie rentederivaten

Er zit schot in de MKB-compensatie van rentederivaten. Volgens de AFM bevindt de compensatie zich in de slotfase.

27 januari 2020

Duitse autoriteiten onderzoeken omkopingszaak Deutsche Bank

Deutsche Bank is de fraude, die plaats zou hebben gevonden in 2011 en 2012, op het spoor gekomen na intern onderzoek.

27 januari 2020

‘Accountants schikken in zaak Vestia’

De procedures die Vestia begon in 2016 tegen KPMG en Deloitte lijken op een schikking af te stevenen.

24 januari 2020

‘Zorgfraudeurs moeten 1,2 miljoen euro betalen aan staat’

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft op donderdag 23 januari in de rechtbank in Den Haag geëist dat drie veroordeelden voor zorgfraude in totaal 1.260.837,30 euro betalen aan de staat.

23 januari 2020

Strafzaak begonnen tegen ‘de man van 150 miljoen’

Na het persoonlijk faillissement van vastgoedtycoon Roger Lips gingen 150 aan hem gelieerde ondernemingen over de kop.

23 januari 2020

DNB: datatijdperk vraagt meer aandacht van banken

Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is de omgang met alle binnen banken verzamelde gegevens nog te vaak niet op orde en dient de sector op dit vlak nog een slag te maken.

23 januari 2020

Zorgen ondanks lage plek Nederland op corruptieladder

Nederland is nog altijd een van de minst corrupte landen ter wereld en behoudt zijn achtste plaats op de internationale anti-corruptielijst.

22 januari 2020

Inmiddels 29 mogelijke datalekken gemeld na gat in Citrix

Na het gat in de beveiliging van Citrix hebben tot nu toe 29 organisaties aan de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld dat ze een mogelijk datalek hebben.

21 januari 2020

DNB beboet voortaan IBAN-discriminatie

Het verbod op IBAN-discriminatie is niet nieuw. Wel heeft DNB vanaf 20 januari hier een nieuw wapen tegen: een last onder dwangsom of boete.

20 januari 2020

Van Oord blind voor signalen corruptie bij baggerklus Angola

Baggeraar Van Oord heeft in Angola bewust zakengedaan met een partner die bijna een derde van de aanneemsom van 615 miljoen dollar kon declareren voor nauwelijks omschreven werkzaamheden. Van Oord wist op dat moment dat deze partner in handen was van de in opspraak geraakte dochter van de toenmalige president Dos Santos.

17 januari 2020

Katvangers inzetten om 4,2 miljoen euro te verhullen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Amsterdam een gevangenisstraf van 4 jaar en zes maanden geëist tegen een man die wordt verdacht van witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

17 januari 2020

Toezichtagenda AFM 2020: Duurzame verbetering kwaliteit accountantscontroles

De betrouwbaarheid van bedrijfsinformatie voor beleggers en andere stakeholders staat hoog op de agenda van de AFM.

12 januari 2020

Burgemeester van Weert in de fout met subsidies

De burgemeester van Weert heeft vele duizenden euro’s gemeentesubsidie toegekend aan een stichting waar hij zelf voorzitter van is.

12 januari 2020

Wisseling in top bij door fraude geplaagde Wirecard

Wirecard ligt al tijden onder vuur na beschuldigingen van boekhoudfraude. De oud CFO van van Deutsche Börse komt opruimen.

10 januari 2020

Verse krachten voor Europese toezichthouder ESMA

De Europese marktwaakhond ESMA staat voor een forse uitbreiding van het personeelsbestand.

10 januari 2020

ABN AMRO geeft Lakeman informatie over swapcontracten

“De bank werkt sinds 2001 met speciale contracten die zelfs voor deskundige klanten onbegrijpelijk waren.’

06 januari 2020

Minister Hoekstra: nog te veel problemen door kopen op de pof

Webwinkels moeten meer doen om problematische schulden bij klanten te voorkomen.

06 januari 2020

Justitie verdenkt PvdA-raadslid van verzekeringsfraude

Justitie verdenkt het Rotterdamse PvdA-gemeenteraadslid Kevin van Eikeren (33) van het plegen van verzekeringsfraude.

06 januari 2020

8 vragen over explosieve vraag naar compliance-specialisten

De financiële sector staat te springen om speurneuzen die fraude, witwaspraktijken en het financieren van terrorisme een halt toe kunnen roepen.

30 december 2019

Ray-ban-producent kampt met fraude in Thailand

Brillengigant EssilorLuxottica heeft een grote fraude ontdekt bij een eigen fabriek in Thailand. Het concern achter onder meer Ray-ban-zonnebrillen probeert 190 miljoen euro aan verloren middelen terug te vorderen. De werknemers die bij het incident betrokken zijn, zijn ontslagen.

20 december 2019

‘Stikstof en PFAS kost bedrijfsleven 16 miljard’

De kwestie rond PFAS en stikstof kost het bedrijfsleven volgend jaar zestien miljard euro aan omzet.

19 december 2019

Mannak vindt dat hij integer handelde

In een interview met het FD vertelt de ontslagen NBA-bestuurder Harm Mannak over zijn conflict met het NBA-bestuur.

16 december 2019

Harm Mannak stapt naar rechter

Weggestuurde NBA-voorzitter slaat terug.

15 december 2019

NBA beëindigt samenwerking met voorzitter Mannak

Het NBA-bestuur publiceerde op 13 december de uitkomsten van het onderzoek naar het handelen van algemeen directeur Harm Mannak.

13 december 2019

DNB heeft crisisplannen voor banken niet af

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft zijn plannen voor de afwikkeling van crises bij middelgrote en kleine banken nog niet af.

13 december 2019

‘ING-dochter duikt op in fraudeonderzoek ‘

Een dochteronderneming van ING duikt op in een onderzoek naar fraude met de verkoop van speculatieve beleggingsproducten.

11 december 2019

Directie niet aansprakelijk voor V&D-bankroet

De toenmalige directie en raad van commissarissen van V&D treft geen blaam voor het faillissement van de warenhuisketen.

11 december 2019

Miljoenenboete voor bedrijf om wissen appjes

Een bedrijf moet de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een boete van ruim 1,8 miljoen euro betalen, omdat medewerkers chats in WhatsApp hebben verwijderd of verlaten.

11 december 2019

Curaçaose bank kan ‘run’ niet aan

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft de operaties van de Girobank bevroren. Dat betekent dat er geen transacties meer kunnen plaatsvinden met en via de bank.

10 december 2019

AFM: slechte naleving beleggersregels

Regels om beleggers te beschermen tegen bijvoorbeeld schimmige transactiepraktijken worden niet goed nageleefd.

10 december 2019

Drie op tien onverzekerde ZZP’ers laat afsluiten AOV afhangen van wet

Bijna negen op de tien Nederlandse zelfstandigen, 87 procent, heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten.

10 december 2019

Onzekerheid milieumaatregelen remt economische groei in 2020

De onzekerheid over het stikstof- en PFAS-beleid zet een stevige rem op de volumegroei in veel sectoren.

09 december 2019

‘Van Lanschot verzweeg informatie voor klant’

Vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen heeft opzettelijk informatie verzwegen voor een Nederlands investeringsfonds voor mkb-bedrijven.

06 december 2019

EU-akkoord over wet duurzaam investeren

Onderhandelaars hebben een politiek akkoord gesloten over een Europees systeem om te bepalen welke investeringen en beleggingen duurzaam zijn.

06 december 2019

EU weert cryptogeld zolang er geen wet is

De EU staat cryptogeld als betalingswijze niet toe totdat "de risico's, de regels en het toezicht naar behoren zijn vastgesteld en aangepakt".

06 december 2019

‘ING bereikt witwasschikking in Italië’

ING heeft een voorlopige schikking bereikt met de Italiaanse autoriteiten in een onderzoek rond witwassen.

Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.

AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.

Daan Commandeur
Partner Manager

0628068433
daancommandeur@sijthoffmedia.nl