Compliance Toezicht - Accountantweek

Home » Compliance & Toezicht

25 november 2019

Meerdere witwaskwesties in bankenwereld

De bankensector ligt onder een vergrootglas wegens tekortschieten bij het tegengaan van witwassen.

25 november 2019

Rabobank: aanpak witwassen schiet tekort

De huidige aanpak tegen witwassen is niet effectief en schiet tekort. Dat zei topman Wiebe Draijer in een interview met Het Financieele Dagblad (FD).

22 november 2019

Rabobank moet klanten opnieuw doorlichten

Rabobank is tienduizenden klanten opnieuw aan het doorlichten op mogelijke witwasrisico's.

22 november 2019

DNB wijst Rabo terecht om witwasscreening

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft ingegrepen bij de Rabobank, omdat de grootbank de screening van nieuwe Nederlandse klanten heeft verwaarloosd en witwasrisico’s daardoor niet goed in beeld heeft.

21 november 2019

KPMG: Europa moet veiligheid en vrijheid beschermen

De huidige machtsstrijd tussen China en de Verenigde Staten dwingt Europa ertoe maatregelen te nemen om veiligheid én vrijheid te waarborgen.

19 november 2019

Celstraf voor frauderende penningmeester wensstichting

De directeur en tegelijk penningmeester van de stichting DroomWens is veroordeeld tot twee jaar cel waarvan een halfjaar voorwaardelijk.

19 november 2019

Inval bij ABN in Frankfurt om Cum/Ex-kwestie

De Duitse autoriteiten hebben dinsdagochtend een bezoek gebracht aan het kantoor van ABN AMRO in Frankfurt vanwege onderzoek naar zogenoemde Cum/Ex-transacties. Dat zijn verkopen van aandelen rond de dividenddatum waarbij zowel koper als verkoper dividendbelasting terugvragen. Daardoor lopen belastingdiensten geld mis.

18 november 2019

‘Veel invallen vanwege illegale software’

Softwarebedrijven laten jaarlijks bij zo'n honderd Nederlandse bedrijven een inval doen op verdenking van het gebruik van illegale software.

14 november 2019

Deurwaarders: ‘Nieuwe beslagvrije voet niet langer uitstellen’

Door ICT-problemen bij de overheid heeft de uitvoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet al veel vertraging opgelopen.

12 november 2019

UBS krijgt boete voor misleiding rijke klanten

De Zwitserse bank UBS heeft een boete van omgerekend ruim 46 miljoen euro gekregen in Hongkong voor misleiding van vermogende klanten.

12 november 2019

Verzekeraar mag premies eenzijdig verhogen

Het staat verzekeraars onder voorwaarden vrij om na afloop van de looptijd van een overeenkomst polisvoorwaarden eenzijdig te wijzigen en premies te verhogen.

11 november 2019

2,5 jaar cel geëist voor witwassen via aankoop vastgoed

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank in Rotterdam een gevangenisstraf 30 maanden geëist tegen een 70-jarige man.

11 november 2019

Corruptie, witwassen en dwangarbeid wereldwijd met wortel en tak uitroeien

Het toenemende aantal schandalen op het gebied van witwassen, corruptie en dwangarbeid heeft voor veel maatschappelijke verontwaardiging gezorgd. De EU zet daarom een tandje bij wat betreft de wetgeving. De wetten worden strenger en de sancties serieuzer. Des te belangrijker voor bedrijven om de nieuwste ontwikkelingen te kennen.

11 november 2019

Rechter Italië stuurt bankiers de cel in

Voormalig leidinggevenden van Deutsche Bank en het Japanse Nomura moeten de cel in vanwege hun rol in een grote fraudezaak bij de Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena. Ook oud-medewerkers van de oudste bank van Italië zelf moeten de gevangenis in. De bankmedewerkers zouden geholpen hebben met het wegmoffelen van honderden miljoenen euro's aan verliezen.

07 november 2019

NBA: ‘Accountant kan (nog) meer aandacht besteden aan fraude’

De aandacht die de accountant in het kader van de jaarrekeningcontrole besteedt aan fraude wordt steeds explicieter. Dat meldt de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, NBA. Wel blijkt uit twee recente onderzoeken dat er nog verbetering in de prestaties mogelijk is.

04 november 2019

‘Alarm over moeilijk verhandelbare beleggingen’

De Europese financiële toezichthouder Esma neemt maatregelen om meer ongelukken met moeilijk verhandelbare fondsbeleggingen te voorkomen. Nu kunnen regels door toezichthouders in verschillende landen anders worden geïnterpreteerd. Die gaten wil de beurswaakhond dichten, zegt Esma-voorzitter Steven Maijoor tegen Het Financieele Dagblad.

04 november 2019

Curator China Forestry wil geld zien van KPMG

Accountantskantoor KPMG heeft een claim van 1,3 miljard Hongkong dollar, omgerekend zo'n 148 miljoen euro aan zijn broek hangen van de curator van China Forestry. De klagers verwijten KPMG nalatigheid voorafgaand aan de beursgang van de houtproducent in 2009.

01 november 2019

AFM ontvangt 2.752 signalen in eerste helft van 2019

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ontving in de eerste zes maanden van 2019 2.752 signalen van mogelijke misstanden in de financiële sector.

01 november 2019

Kosten antiwitwasbeleid drukken winst Danske

Danske Bank kampt met dure antiwitwasmaatregelen en worstelt met negatieve rentes.

31 oktober 2019

Den Haag en Parijs voor EU-witwastoezicht

Nederland en Frankrijk willen een onafhankelijk Europees toezichthouder in de strijd tegen het witwassen. Een woordvoerder van Financiën bevestigt dat Den Haag en Parijs "al een tijdje bezig zijn een coalitie met gelijkgestemde landen te zoeken" voor de oprichting van een centraal toezichthouder omdat witwassen een grensoverschrijdend probleem is.

31 oktober 2019

Inval FIOD om verdenking witwassen

De verdachte maakte vermoedelijk gebruik van financiële structuren die naar voren kwamen uit de Panama Papers.

29 oktober 2019

Boete komt dichterbij voor Swedbank

De Zweedse toezichthouder FSA gaat bekijken of Swedbank een boete verdient voor zijn rol in een groot witwasschandaal.

28 oktober 2019

Kabinet wil financiële keuzes makkelijker maken

Consumenten moeten makkelijker verstandige financiële keuzes kunnen maken en beter weten wat hun opties zijn.

28 oktober 2019

Bedrijven Nederland vaker slachtoffer gijzelsoftware

Gijzelsoftware, waarmee bestanden worden 'gekidnapt' totdat het slachtoffer betaalt, is een groeiend probleem voor Nederlandse bedrijven.

28 oktober 2019

AFM vindt adviseurs Caribisch Nederland laks

Financieel adviseurs en -bemiddelaars, kredietverstrekkers en vermogensbeheerders in Caribisch Nederland moeten zorgvuldiger werken.

25 oktober 2019

UBO-register: Er zijn uitzonderingen om privacy te waarborgen

UBO-register voor vennootschappen en andere juridische entiteiten uiterlijk 10 januari 2020 van start.

23 oktober 2019

Den Haag krijgt meldpunt over integriteit

Wie vermoedt dat een bestuurder in Den Haag niet integer is, kan dat voortaan doorgeven aan een speciaal meldpunt. Dat is woensdag in het leven geroepen door de gemeente. Aanleiding is de affaire rond twee ex-wethouders die worden verdacht van ambtelijke corruptie en schending van hun ambtsgeheim.

23 oktober 2019

Duizenden vragen voor toezichthouder AFM

Consumenten en professionals wisten de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in de eerste helft van dit jaar duizenden keren te vinden met vragen of om signalen van misstanden door te geven. Dat blijkt uit de eerste Signalenmonitor, die de toezichthouder voortaan ieder halfjaar publiceert.

22 oktober 2019

Indiase IT-reus beticht van boekhoudtrucs

De Indiase IT-gigant Infosys heeft zijn resultaten mogelijk rooskleuriger voorgesteld dan ze waren.

22 oktober 2019

Tweederde ondernemers mist ondersteuning overheid

Maar liefst 64 procent van de Nederlandse MKB’ers voelt zich door de overheid onvoldoende gesteund in hun ondernemerschap.

21 oktober 2019

KPMG onderzoekt beschuldingen fraude Wirecard

De Duitse betalingsverwerker Wirecard heeft accountantsfirma KPMG opdracht gegeven om onafhankelijk onderzoek te doen naar beschuldigingen van boekhoudfraude.

18 oktober 2019

Hoe zit het met de crisis bij Wirecard?

Het Duitse betaalbedrijf Wirecard is verwikkeld in een crisis rond zijn boekhouding.

17 oktober 2019

Ook bestuurslid gehoord in onderzoek NBA-voorzitter Mannak

In het onderzoek naar de in opspraak geraakte NBA-directeur Harm Mannak is ook een bestuurslid gehoord.

15 oktober 2019

‘Documenten wijzen op fraude Wirecard’

De Duitse betalingsverwerker Wirecard heeft in zijn boekhouding cijfers over winst en omzet mogelijk op frauduleuze wijze opgekrikt.

11 oktober 2019

‘Groene bubbel’ baart toezichthouder AFM zorgen

De vraag naar duurzame projecten overstijgt het aanbod. Daarmee ligt misbruik op de loer.

09 oktober 2019

Betere bescherming schuldeisers tegen turboliquidatie

Schuldeisers worden straks beter beschermd bij de snelle ontbinding van rechtspersonen zonder vereffening - de zogenoemde turboliquidatie - van bedrijven die hen nog geld verschuldigd zijn.

Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.

AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.

Daan Commandeur
Partner Manager

0628068433
daancommandeur@sijthoffmedia.nl