Compliance Toezicht - Accountantweek

11 november 2020

Poging miljoenenfraude met coronasteunmaatregelen

Een man is aangehouden omdat hij pogingen heeft gedaan om fraude te plegen met corona-steunmaatregelen.

06 november 2020

VEB stelt Fugro aansprakelijk voor schade door koersval

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft bodemonderzoeker Fugro aansprakelijk gesteld voor de geleden schade voor aandeelhouders na een recente koersval van het aandeel.

03 november 2020

Financiële waakhond AFM uit zorgen over toezicht op techreuzen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt zich, net als veel andere toezichthouders in Europa, zorgen over de dominante positie van grote techbedrijven als Google, Amazon en Microsoft. Deze bedrijven zijn steeds nadrukkelijker aanwezig in de Europese financiële sector, en dat maakt het lastiger om goed toezicht te blijven houden.

29 oktober 2020

Beleggers schikken met Deloitte over fraude bij Steinhoff

Bij woongigant Steinhoff ging het flink mis. Controlerend accountant Deloitte draait deels op voor de schade.

28 oktober 2020

Bedrijfsleven vreest nadelige gevolgen nieuwe WOB

Bedrijven zullen geen vertrouwelijke informatie als bedrijfsgeheimen, concurrentiegevoelige informatie en fabricage- en beveiligingsgegevens meer delen met de overheid als deze volgens een nieuwe wet publiek gemaakt kunnen worden. Daarvoor waarschuwen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland daags voordat een initiatiefvoorstel van GroenLinks en D66 met die strekking in de Tweede Kamer wordt besproken.

21 oktober 2020

‘Onderzoek naar wegsluizen geld bij modegroep FNG’

De onderzoeksrechter in België onderzoekt hoe er de afgelopen jaren tientallen miljoenen euro's zijn weggesluisd bij de inmiddels failliete modegroep FNG.

21 oktober 2020

‘Duitsers willen oprichters bedrijf Panama Papers oppakken’

De Duitse Justitie heeft een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de twee oprichters van Mossack Fonseca. Dat is de zakelijk dienstverlener die vier jaar geleden centraal stond in de Panama Papers-affaire.

20 oktober 2020

Swedbank maakt minder kosten voor antiwitwasaanpak

De Zweedse bank Swedbank maakt minder kosten dan voorzien voor het doorvoeren van de maatregelen tegen witwaspraktijken.

20 oktober 2020

Koos Beke (PwC): ‘Goede waardering cruciaal voor welslagen WHOA’

WHOA kan in nood verkerende ondernemingen helpen om een faillissement af te wenden.

19 oktober 2020

Vestia gaat ook schade claimen bij Franse bank

Vestia stelt de Franse bank Société Générale mede aansprakelijk voor het derivatendebacle dat de woningcorporatie jaren terug bijna de kop kostte.

13 oktober 2020

‘Nederland presteert zwak bij bestrijden corruptie’

Ondanks toegenomen investeringen en maatregelen presteert Nederland nog altijd zwak op het gebied van corruptiebestrijding.

07 oktober 2020

‘Duitsland voert accountantswissel in na Wirecard-fraude’

De Duitse regeringspartijen hebben overeenstemming bereikt over een pakket maatregelen om het financiële toezicht te verscherpen, naar aanleiding van de omvangrijke fraudezaak bij de Duitse betalingsdienstverlener Wirecard.

06 oktober 2020

Vijf arrestaties bij grote actie tegen witwassen drugsgeld

Vier mannen en een vrouw zijn dinsdag door de FIOD aangehouden in een groot internationaal onderzoek naar het witwassen van tientallen miljoenen aan drugsgelden. Zij worden verdacht van het witwassen van contant crimineel geld via verhullende internationale constructies.

05 oktober 2020

Accountants beboeten medewerkers voor niet naleven regels

Medewerkers van accountantskantoor PwC zijn beboet omdat ze zich niet hebben gehouden aan de regels voor beleggingen.

05 oktober 2020

Euronext geeft flitshandelaren onzichtbare voorsprong

Euronext laat flitshandelaren profiteren van een informatievoorsprong op andere beleggers.

05 oktober 2020

Horeca prooi voor witwassers

Horecaondernemers die in financiële problemen raken door de coronacrisis, zijn kwetsbaar voor criminelen die gebruikmaken van de penibele positie van de uitbaters om geld wit te wassen.

02 oktober 2020

‘Coronatestkit-producent ontweek voor miljoenen aan belasting’

Coronatestkit-producent Qiagen heeft sinds 2010 miljoenen euro’s aan belasting ontweken dankzij constructies in Ierland, Luxemburg en Malta. Ondertussen ontving de biotechgigant, met op papier het hoofdkantoor in Venlo, op grote schaal publieke financiering.

01 oktober 2020

KPMG zette justitie op spoor onderzoek scheepsbouwer IHC

Accountantskantoor KPMG heeft een grote rol gespeeld in het blootleggen van mogelijke verdachte betalingen door scheepsbouwer Royal IHC. Dat schrijft het FD aan de hand van opsporingsdocumenten. Deze week werd bekend dat opsporingsdiensten in Brazilië en Nederland onderzoeken of de scheepsbouwer uit Kinderdijk steekpenningen heeft betaald om lucratieve orders te verwerven.

25 september 2020

VVD vraagt om opheffen beursnotering Bever Holding

Ligt het aan de VVD, dan verdwijnt vastgoedfonds Bever Holding van de beurs.

21 september 2020

Opnieuw witwaszaak bij ING

De nieuwe witwaszaak bij ING is beschamend, maar zal gezien de stappen die de bank al heeft gezet tegen deze praktijken en de kosten die daarvoor zijn genomen geen direct effect op het financiële concern hebben.

15 september 2020

‘Aanwijzingen voor witwaspraktijken bij failliete modegroep FNG ‘

De modegroep zou constructies hebben opgezet om geld weg te sluizen en wit te wassen.

14 september 2020

‘Anti-witwasregelgeving werkt soms belemmerend’

De aangescherpte anti-witwasregelgeving is voor banken soms een belemmering in hun dienstverlening.

07 september 2020

Fortis-bestuurders ontlopen vervolging voor misleiden beleggers

Zeven oud-bestuurders van het voormalige Fortis worden niet vervolgd voor het misleiden van beleggers aan de vooravond van de ondergang van de bank.

07 september 2020

‘Deutsche Bank wil bankonderdeel Wirecard toch niet kopen’

Deutsche Bank wil het bankonderdeel van Wirecard toch niet kopen.

03 september 2020

Schieten witwasregels doel voorbij?

De Europese Bankenautoriteit (EBA) vreest dat de antiwitwas- en terrorismeregels zijn doorgeslagen.

01 september 2020

Duitse oppositie wil parlementair onderzoek naar Wirecard

De Duitse oppositie wil een parlementair onderzoek naar de ineenstorting van Wirecard.

27 augustus 2020

Invallen om fraude met drie miljoen aan zorggeld

Op vier plaatsen in Den Haag zijn woensdag doorzoekingen gedaan omdat drie mensen worden verdacht van faillissementsfraude en verduistering van drie miljoen euro aan zorggeld.

23 augustus 2020

Wrakingsverzoek voormalig ING-topman afgewezen

Oud-topman van ING Ralph Hamers heeft in de slepende zaak rond de witwasaffaire bij de bank een tegenslag te verwerken.

20 augustus 2020

‘Onbegrijpelijk dat medewerkers BaFin belegden in Wirecard’

De Europese beleggersvereniging European Investors-VEB eist een onderzoek naar het handelen van medewerkers van de Duitse toezichthouder BaFin in aandelen Wirecard.

20 augustus 2020

Wirecard verliest notering in lijstje hoofdfondsen Duitse beurs

Het gevallen Duitse fintechbedrijf Wirecard degradeert uit het lijstje met hoofdfondsen van de beurs in Frankfurt.

18 augustus 2020

Horlogehandelaar opgepakt voor witwassen

De FIOD heeft een 23-jarige horlogehandelaar opgepakt, die verdacht wordt van witwassen.

13 augustus 2020

Toezichthouder AFM waarschuwt voor beleggingsfraude

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft 2500 Nederlanders via een brief gewaarschuwd voor zogeheten boilerrooms.

13 augustus 2020

Oud-bestuurder Wirecard op ‘Most Wanted List’ Interpol

Voormalig Wirecard-bestuurder Jan Marsalek staat op de internationale opsporingslijst van Interpol.

11 augustus 2020

Beleggersvereniging sleept accountants Wirecard voor rechter

De Europese beleggersvereniging European Investors sleept accountantskantoor EY voor de rechter.

10 augustus 2020

Witwascontroles leiden tot strijd behoud bankrekening

De strengere witwasaanpak van banken leidt tot juridisch getouwtrek over bankrekeningen.

31 juli 2020

Bever Holding op strafbankje Euronext

Bever Holding is door beursexploitant Euronext op het zogeheten strafbankje van de Amsterdamse beurs geplaatst. Volgens het vastgoedfonds komt dit omdat het bedrijf nog steeds op zoek is naar een accountant voor de controle van de jaarrekening over 2019.

Compliance & Toezicht