Compliance Toezicht - Accountantweek

Home » Compliance & Toezicht

21 maart 2021

VEB wil opheldering ABN AMRO over witwasonderzoek

Trad ABN AMRO onvoldoende op tegen mogelijke criminele activiteiten van klanten?

20 maart 2021

AFM en Fraudehelpdesk: pas op voor beleggingsfraude

Door de lage bankrentestand is er een groeiende interesse in het beleggen van privékapitaal.

19 maart 2021

Onderzoek onder accountants naar effect Wwft

Inzicht kwam vroeger enkel van toezichthouders en instanties.

19 maart 2021

AFM sleept Deloitte voor de tuchtrechter

In april start de tuchtzaak tegen de controlerend accountant van Steinhoff.

19 maart 2021

UBO-register blijft, privacyzaak kan staartje krijgen

Het vorig jaar ingevoerde UBO-register bij de Kamer van Koophandel hoeft niet buiten werking worden gezet.

11 maart 2021

Tuchtcommissie banken deelt beroepsverboden uit

Bankmedewerkers voor het hekje die de beroepsregels negeerden.

05 maart 2021

Notaris Pels Rijcken drukte 10 miljoen achterover

Frank Oranje was de enige bestuurder van een zelf opgerichte stichting voor derdengelden.

03 maart 2021

Deloitte schikt in Maleisisch 1MDB-schandaal

Deloitte heeft een schikking van 80 miljoen dollar getroffen met de Maleisische overheid.

03 maart 2021

Overleden topman advocatenkantoor beschuldigd van fraude

Voormalige bestuursvoorzitter van Pels Rijcken heeft zich volgens het kantoor schuldig gemaakt aan fraude.

03 maart 2021

Vestia krijgt ruim 47 miljoen euro in derivatenzaak

Vestia is met Citibank een schikking overeengekomen over het derivatendebacle.

19 februari 2021

OM: celstraffen voor jarenlange fraude door belastingadviseurs

Tegen twee belastingadviseurs uit De Lutte en Almelo zijn in hoger beroep celstraffen geëist voor het frauderen met belastingaangiftes.

19 februari 2021

Bedrijven negeren plichten uit Klimaatakkoord

Zes procent is klimaatakkoord-proof, een kwart werkt eraan.

18 februari 2021

Rechtbank heropent onderzoek naar vastgoedhandelaar Lips

Het Openbaar Ministerie verdenkt Lips en zijn vrouw van het achterhouden van informatie in het faillissement.

18 februari 2021

Aanbestedingsregels overheid flink op de schop

Ondernemers hadden buik vol van willekeur bij gunning overheidsopdrachten.

15 februari 2021

Nieuw op de lijst van belastingparadijzen: Turkije

Ankara schuift aan bij Barbados, Panama en de Maagdeneilanden.

12 februari 2021

Signalen van witwassen dringen niet door tot overheid

Bureaucratie geeft criminelen vrij spel in vastgoedsector.

11 februari 2021

FIOD rolt btw-fraude op van 9 miljoen

Internationale ploffers rond handel in geheugenkaarten.

09 februari 2021

AFM: toezicht op accountants door auditcommissie kan beter

Auditcommissies van beursbedrijven en andere Organisaties van Openbaar Belang (OOB’s) kunnen hun werk beter verrichten. Dat meldt de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar aanleiding van een onderzoek onder 64 commissarissen bij grote Nederlandse ondernemingen.

08 februari 2021

‘Belastingfraude bij onderaannemers van PostNL in België’

De Belgische fiscus heeft onderzoek gedaan naar belastingfraude door meerdere pakketbezorgers.

05 februari 2021

Aantal witwaszaken voor het eerst in vijf jaar gedaald

Corona steekt spaak in het wiel van de rechterlijke macht.

03 februari 2021

AFM: bij kleine accountantskantoren risico op missers groter

Bij kleinere accountantsorganisaties die minder dan vijftien wettelijke controles per jaar verrichten, is de kans "significant groter" dat de kwaliteit van de werkzaamheden tekortschiet. Dat constateert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na een nieuwe analyse.

02 februari 2021

Banken gaan gegevens fraudeurs delen met slachtoffers

Consumenten die online zijn opgelicht kunnen voortaan hun geld via de rechter terugvorderen. Nederlandse banken gaan naam en adres van internetoplichters namelijk aan slachtoffers geven als zij daarom vragen. Een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken bevestigde eerdere berichtgeving daarover in het AD. Hij verwacht dat banken eind februari zover zijn.

29 januari 2021

Informatieplicht over duurzaamheid financiële diensten nader uitgelegd

Europese verordening over toelichtingseisen gaat in op 10 maart.

28 januari 2021

FIU vereenvoudigt melden ongebruikelijke transacties

Met veel meldingen van verdachte transacties wordt niets gedaan.

22 januari 2021

AFM gaat nog meer letten op accountants

De waakhond heeft een hele kluif aan de gevolgen van crisis en brexit.

20 januari 2021

OM gaat nader in op bestuur-Zalm in witwaszaak ABN

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat dieper in op de rol van het voormalige ABN AMRO-bestuur onder leiding van Gerrit Zalm bij de vermeende overtredingen van antiwitwaswetgeving. Dat meldt Het Financieele Dagblad op basis van bronnen die op de hoogte zijn van het onderzoek.

19 januari 2021

Palm Invest-fraudeur gearresteerd in Spanje

Palm Invest-fraudeur Remco Voortman is vorige week door de Spaanse politie gearresteerd.

19 januari 2021

OM wil 16 maanden cel voor vastgoedhandelaar Lips

De 'tactiek van de verschroeide aarde' zou vastgoedhandelaar Roger Lips hebben toegepast.

18 januari 2021

Vastgoedtycoon Lips moet zich voor rechter verantwoorden

Vastgoedhandelaar Roger Lips moet zich maandag voor de rechtbank in Zwolle verantwoorden.

18 januari 2021

ING verplicht screening bij sponsoring

Nieuwe maatregelen bij ING om te voorkomen dat de bank bij witwaspraktijken betrokken raakt.

07 januari 2021

FIOD doorzoekt woningen in zaak faillissementsfraude

De FIOD heeft donderdag drie woningen doorzocht in Doetinchem, Ede en de gemeente Beuningen.

23 december 2020

AFM roept financiële sector op: meld incidenten

Ondernemingen in de financiële sector moeten juist nu incidenten blijven melden bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

16 december 2020

Brussel wil algoritme-uitknop en poortwachterregels voor Big Tech

Grote internetbedrijven moeten hun macht delen met gebruikers en kleine concurrenten, vindt de Europese Commissie. Zij komt met een groot pakket aan regels om te voorkomen dat de tech-reuzen "te groot worden om zich nog om hen te bekommeren".

15 december 2020

Financiële waakhonden willen toezicht op groene data

Groene data moeten ook een toezichthouder krijgen en de totstandkoming ervan moet wettelijk geregeld worden. Daarvoor pleiten de Nederlandse en Franse financiële toezichthouders Autoriteit Financiële Markt (AFM) en de Autorité des marchés financiers (AMF). Volgens de twee kan de transitie naar een duurzame economie niet zonder betrouwbare data en kan regulering voorkomen dat beleggers verkeerd investeren.

14 december 2020

DNB-bestuurder pleit voor deltaplan tegen witwassen

Vertrekkend bestuurder Frank Elderson van DNB pleit voor een deltaplan tegen witwassen.

11 december 2020

Administratief medewerker krijgt voorwaardelijke straf voor diefstal 3 ton

In totaal zeker tweehonderd keer stortte ze zo geld van haar werkgever op haar eigen rekening

Oprichter Coney Minds Pieter de Kok maakt plaats

Twee nieuwe bestuurders wisselen de...

Kirsten Konst Chief Transformation Officer BDO

Verantwoordelijk voor de groeistrategie, nieuwe...

Hakan Koçak en Arif Dursun parters bij Kriton

Beiden zijn founding fathers van...

Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.

AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.

Daan Commandeur
Partner Manager

0628068433
daancommandeur@sijthoffmedia.nl