Compliance Toezicht - Accountantweek

Home » Compliance & Toezicht

12 februari 2021

Signalen van witwassen dringen niet door tot overheid

Bureaucratie geeft criminelen vrij spel in vastgoedsector.

11 februari 2021

FIOD rolt btw-fraude op van 9 miljoen

Internationale ploffers rond handel in geheugenkaarten.

09 februari 2021

AFM: toezicht op accountants door auditcommissie kan beter

Auditcommissies van beursbedrijven en andere Organisaties van Openbaar Belang (OOB’s) kunnen hun werk beter verrichten. Dat meldt de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar aanleiding van een onderzoek onder 64 commissarissen bij grote Nederlandse ondernemingen.

08 februari 2021

‘Belastingfraude bij onderaannemers van PostNL in België’

De Belgische fiscus heeft onderzoek gedaan naar belastingfraude door meerdere pakketbezorgers.

05 februari 2021

Aantal witwaszaken voor het eerst in vijf jaar gedaald

Corona steekt spaak in het wiel van de rechterlijke macht.

03 februari 2021

AFM: bij kleine accountantskantoren risico op missers groter

Bij kleinere accountantsorganisaties die minder dan vijftien wettelijke controles per jaar verrichten, is de kans "significant groter" dat de kwaliteit van de werkzaamheden tekortschiet. Dat constateert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na een nieuwe analyse.

02 februari 2021

Banken gaan gegevens fraudeurs delen met slachtoffers

Consumenten die online zijn opgelicht kunnen voortaan hun geld via de rechter terugvorderen. Nederlandse banken gaan naam en adres van internetoplichters namelijk aan slachtoffers geven als zij daarom vragen. Een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken bevestigde eerdere berichtgeving daarover in het AD. Hij verwacht dat banken eind februari zover zijn.

29 januari 2021

Informatieplicht over duurzaamheid financiële diensten nader uitgelegd

Europese verordening over toelichtingseisen gaat in op 10 maart.

28 januari 2021

FIU vereenvoudigt melden ongebruikelijke transacties

Met veel meldingen van verdachte transacties wordt niets gedaan.

22 januari 2021

AFM gaat nog meer letten op accountants

De waakhond heeft een hele kluif aan de gevolgen van crisis en brexit.

20 januari 2021

OM gaat nader in op bestuur-Zalm in witwaszaak ABN

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat dieper in op de rol van het voormalige ABN AMRO-bestuur onder leiding van Gerrit Zalm bij de vermeende overtredingen van antiwitwaswetgeving. Dat meldt Het Financieele Dagblad op basis van bronnen die op de hoogte zijn van het onderzoek.

19 januari 2021

Palm Invest-fraudeur gearresteerd in Spanje

Palm Invest-fraudeur Remco Voortman is vorige week door de Spaanse politie gearresteerd.

19 januari 2021

OM wil 16 maanden cel voor vastgoedhandelaar Lips

De 'tactiek van de verschroeide aarde' zou vastgoedhandelaar Roger Lips hebben toegepast.

18 januari 2021

Vastgoedtycoon Lips moet zich voor rechter verantwoorden

Vastgoedhandelaar Roger Lips moet zich maandag voor de rechtbank in Zwolle verantwoorden.

18 januari 2021

ING verplicht screening bij sponsoring

Nieuwe maatregelen bij ING om te voorkomen dat de bank bij witwaspraktijken betrokken raakt.

07 januari 2021

FIOD doorzoekt woningen in zaak faillissementsfraude

De FIOD heeft donderdag drie woningen doorzocht in Doetinchem, Ede en de gemeente Beuningen.

23 december 2020

AFM roept financiële sector op: meld incidenten

Ondernemingen in de financiële sector moeten juist nu incidenten blijven melden bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

16 december 2020

Brussel wil algoritme-uitknop en poortwachterregels voor Big Tech

Grote internetbedrijven moeten hun macht delen met gebruikers en kleine concurrenten, vindt de Europese Commissie. Zij komt met een groot pakket aan regels om te voorkomen dat de tech-reuzen "te groot worden om zich nog om hen te bekommeren".

15 december 2020

Financiële waakhonden willen toezicht op groene data

Groene data moeten ook een toezichthouder krijgen en de totstandkoming ervan moet wettelijk geregeld worden. Daarvoor pleiten de Nederlandse en Franse financiële toezichthouders Autoriteit Financiële Markt (AFM) en de Autorité des marchés financiers (AMF). Volgens de twee kan de transitie naar een duurzame economie niet zonder betrouwbare data en kan regulering voorkomen dat beleggers verkeerd investeren.

14 december 2020

DNB-bestuurder pleit voor deltaplan tegen witwassen

Vertrekkend bestuurder Frank Elderson van DNB pleit voor een deltaplan tegen witwassen.

11 december 2020

Administratief medewerker krijgt voorwaardelijke straf voor diefstal 3 ton

In totaal zeker tweehonderd keer stortte ze zo geld van haar werkgever op haar eigen rekening

27 november 2020

Administratief medewerker verduisterde 3 ton van haar werkgever

Een administratief medewerker van evenementenorganisatie Martiniplaza uit Groningen verduisterde drie ton.

20 november 2020

Onderzoek: privacywaakhond heeft meer mensen en budget nodig

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet flink groeien, concludeert KPMG in een onderzoek.

20 november 2020

Oud-topman Wirecard zwijgt over megafraude

Voormalig CEO zwijgt in een van de grootste fraudezaken in de moderne Duitse geschiedenis.

16 november 2020

Oud-topman Wirecard getuigt in Duits parlement

Voormalig topman Markus Braun van de door megafraude omgevallen Duitse betalingsverwerker Wirecard verschijnt volgende week donderdag voor het Duitse parlement om ondervraagd te worden over zijn rol bij het boekhoudschandaal.

12 november 2020

Bedrijven en branches willen hardere EU-aanpak Google

Antitrustautoriteiten in de Europese Unie moeten zich harder opstellen tegen Amerikaanse techreuzen als Google die hun marktdominantie zouden misbruiken. Een groep van 165 bedrijven en brancheorganisaties heeft daartoe opgeroepen. De klagers vinden dat de betreffende bedrijven hun eigen diensten op het web oneerlijk bevoordelen.

11 november 2020

Poging miljoenenfraude met coronasteunmaatregelen

Een man is aangehouden omdat hij pogingen heeft gedaan om fraude te plegen met corona-steunmaatregelen.

06 november 2020

VEB stelt Fugro aansprakelijk voor schade door koersval

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft bodemonderzoeker Fugro aansprakelijk gesteld voor de geleden schade voor aandeelhouders na een recente koersval van het aandeel.

03 november 2020

Financiële waakhond AFM uit zorgen over toezicht op techreuzen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt zich, net als veel andere toezichthouders in Europa, zorgen over de dominante positie van grote techbedrijven als Google, Amazon en Microsoft. Deze bedrijven zijn steeds nadrukkelijker aanwezig in de Europese financiële sector, en dat maakt het lastiger om goed toezicht te blijven houden.

29 oktober 2020

Beleggers schikken met Deloitte over fraude bij Steinhoff

Bij woongigant Steinhoff ging het flink mis. Controlerend accountant Deloitte draait deels op voor de schade.

28 oktober 2020

Bedrijfsleven vreest nadelige gevolgen nieuwe WOB

Bedrijven zullen geen vertrouwelijke informatie als bedrijfsgeheimen, concurrentiegevoelige informatie en fabricage- en beveiligingsgegevens meer delen met de overheid als deze volgens een nieuwe wet publiek gemaakt kunnen worden. Daarvoor waarschuwen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland daags voordat een initiatiefvoorstel van GroenLinks en D66 met die strekking in de Tweede Kamer wordt besproken.

21 oktober 2020

‘Onderzoek naar wegsluizen geld bij modegroep FNG’

De onderzoeksrechter in België onderzoekt hoe er de afgelopen jaren tientallen miljoenen euro's zijn weggesluisd bij de inmiddels failliete modegroep FNG.

21 oktober 2020

‘Duitsers willen oprichters bedrijf Panama Papers oppakken’

De Duitse Justitie heeft een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de twee oprichters van Mossack Fonseca. Dat is de zakelijk dienstverlener die vier jaar geleden centraal stond in de Panama Papers-affaire.

20 oktober 2020

Swedbank maakt minder kosten voor antiwitwasaanpak

De Zweedse bank Swedbank maakt minder kosten dan voorzien voor het doorvoeren van de maatregelen tegen witwaspraktijken.

20 oktober 2020

Koos Beke (PwC): ‘Goede waardering cruciaal voor welslagen WHOA’

WHOA kan in nood verkerende ondernemingen helpen om een faillissement af te wenden.

19 oktober 2020

Vestia gaat ook schade claimen bij Franse bank

Vestia stelt de Franse bank Société Générale mede aansprakelijk voor het derivatendebacle dat de woningcorporatie jaren terug bijna de kop kostte.

Accountant

Van de Kamp & Van Gelder

Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.

AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.

Daan Commandeur
Partner Manager

0628068433
daancommandeur@sijthoffmedia.nl