‘Wolf of Wall Street’ Bank schikt met USA voor $188 Miljoen

11 januari 2016

Ook de Zwitserse bank, die gebruikt werd door Jordan R. Belfort, de inspiratiebron voor de film “the Woolf of Wall Street’, heeft een schikking bereikt met de VS, om vervolging en schorsing te voorkomen.

In de jaren ’90 richtte Belfort Stratton Oakmont op, dat via de telefoon penny stocks verkocht. Hij werd snel schatrijk, maar raakte ook zwaar verslaafd aan cocaïn en erger. Toen hij tegen de lamp liep sloot hij een deal met de FBI en hoefde uiteindelijk slechts 22 maanden gevangenisstraf uit te zitten.

Belfort deed zijn zaken via de Union Bancaire Privée, die nu tegenover de US autoriteiten heeft toegegeven dat zij (alleen al!) tussen 2008 en 2013 voor Amerikaanse staatsburgers 2919 rekeningen aanhield, met een totaal tegoed van $5 miljard. De fondsen werden beheerd door een select groepje van 200 ‘private bankers’. Cliënten konden indien gewenst tot $50 miljoen aan cash ( in geld of goud) opnemen.

UBP zegt de schikking zonder noemenswaarde problemen te kunnen betalen uit eerder daartoe gereserveerde spaarpotjes.

accountingtoday

Arne Lasance