US jacht op fiscale fraudeurs breidt zich uit naar Belize

23 september 2015

Vorige week stond een rechter de US-belastingautoriteiten toe zonder concrete verdachten op zoek te gaan naar “John Doe’s”, ofwel Onbekende Belastingplichtigen, met niet opgegeven buitenlandse tegoeden – door in de administratie van Amerikaanse banken te zoeken naar overboekingen naar banken en adviseurs in Belize.

De IRS mag van de rechter in de rekeningenadministraties van kantoren van Bank of America en Citibank op zoek gaan naar relaties met rekeningen bij Belize Bank International Ltd, Belize Corporate Services en Belize Bank Ltd.. Het benoemen van concrete verdachten is daarbij niet nodig, vindt de rechter.

Dit betekent opnieuw een verbreding van het net dat de IRS uitwerpt om Amerikaanse zwartspaarders op te vissen.

Tot dusverre hebben al ruim 50.000 Amerikaanse staatsburgers vervolging voorkomen door eerder geheime tegoeden en bezittingen op te geven – en daarna meer dan $ 7 miljard aan ‘vergeten’ belastingen betaald. Financiële instellingen die deze spaarders van dienst waren betaalden tot dusverre ruim 4 miljard dollar om vervolging in de VS te voorkomen.

accountingtoday.com

Arne Lasance