Strengere EU-regels ter bestrijding belastingontduiking in werking

Ze treedt in werking nu de besprekingen met het Europees Parlement en de Raad over aanvullende maatregelen voor een verdere versterking van de richtlijn zich reeds in een vergevorderd stadium bevinden.

De Europese Commissie publiceert vandaag ook een verslag dat de autoriteiten van de lidstaten zal helpen de witwasrisico's in de praktijk beter aan te pakken. Zoals voorgeschreven door de nieuwe richtlijn heeft de Commissie voor verschillende sectoren en financiële producten de risico's op witwaspraktijken en op terrorismefinanciering in kaart gebracht. In het vandaag gepubliceerde verslag wordt ingegaan op de meest risicogevoelige gebieden en de meest voorkomende witwastechnieken die door criminelen worden gebruikt.

Aanscherping van de bestaande regels

De vierde antiwitwasrichtlijn versterkt de bestaande voorschriften door middel van de volgende wijzigingen:

• de verplichting voor banken, juristen en accountants om een risicobeoordeling te verrichten, wordt dwingender gemaakt;
• er worden duidelijke regels vastgesteld inzake transparantie over de uiteindelijk begunstigden van ondernemingen. Deze informatie zal worden opgeslagen in een centraal register, bijvoorbeeld een handelsregister, en zal beschikbaar zijn voor nationale autoriteiten en meldingsplichtige entiteiten;
• samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de financiële inlichtingeneenheden uit verschillende lidstaten wordt bevorderd, om verdachte geldovermakingen vast te stellen en te volgen en zodoende criminele en terroristische activiteiten te voorkomen en op te sporen;
• er wordt een coherent beleid vastgesteld ten aanzien van derde landen met een gebrekkige regelgeving ter bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering;
• de sanctiebevoegdheden van de bevoegde autoriteiten worden versterkt.

Meer informatie

• De vierde antiwitwasrichtlijn en de verordening geldovermakingen
• Verslag over de supranationale risicobeoordeling
• Het werkdocument van de diensten van de Commissie over financiële inlichtingeneenheden
• De gewijzigde vierde antiwitwasrichtlijn