Rechtbank halveert boete BDO in Vitesse-zaak

De rechtbank Rotterdam heeft de boete voor BDO in de Vitesse-zaak verlaagd van 1,3 miljoen naar 650.000 euro. De rechtbank vindt de oorspronkelijke sanctie van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) disproportioneel.

BDO kreeg de boete twee jaar geleden wegens overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De zaak betreft de periode waarin BDO accountant was van voetbalclub Vitesse, destijds eigendom van een Russische zakenman.

Drie stortingen

Aanleiding waren drie stortingen ter waarde van in totaal 6,2 miljoen waarvan de herkomst onduidelijk was. BDO had deze transacties moeten melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). Voor een meldplicht is concreet bewijs van witwassen niet vereist; een ongebruikelijk transactiepatroon volstaat.

De rechtbank bevestigt dat BDO de meldplicht heeft geschonden. Wel vindt zij dat het BFT bij de boeteoplegging onvoldoende rekening heeft gehouden met het feit dat het om één incident ging en dat de overige procedures van BDO op orde waren.

Gelijk gekregen

Het BFT zegt tevreden te zijn dat de toezichthouder op de inhoudelijke punten gelijk heeft gekregen. De organisatie benadrukt de maatschappelijke verantwoordelijkheid van accountants als poortwachters van het financiële stelsel.BDO laat weten de uitspraak zorgvuldig te bestuderen en te bekijken welke lessen daaruit kunnen worden getrokken.