Opnieuw schikken twee Zwitserse banken, voor $8,3 miljoen
14 juli 2015
![](https://accountantweek-uploads.storage.googleapis.com/app/uploads/2015/01/6130.jpg)
De banken voorkomen zo een rechtszaak over hun hulp aan Amerikaanse burgers om belasting te ontduiken.
Banque Pasche SA stort $7,23 miljoen, Arvest Privatbank AG $1,04 miljoen, heeft het Justice Department bekend gemaakt. Inmiddels hebben zeventien Zwitserse dienstverleners samen al ruim $276 betaald, om niet voor een Amerikaanse rechtbank te hoeven verschijnen.
Banque Pasche bood Amerikaanse belastingplichtigen een portfolio van diensten gericht op het verbergen van spaargeld, aandelen en de inkomsten daaruit. Zo hielp het om nep-bedrijven op te richten, hield het alle post van die entiteiten achter om een paper trail te voorkomen en nam het overboekingen aan van andere banken die in dit circuit opereerden. Arvest, dat niet-Zwitserse klanten dezelfde soort diensten verleende, bestaat helemaal niet meer sinds 15 april jongstleden.
Veel van de Zwitserse banken dwingen hun klanten zelf aangifte te doen, waarmee zij eveneens berechting voorkomen.
Gerelateerde artikelen
AccountantWeek.nl informeert over zaken die voor accountants, medewerkers van MKB-accountantskantoren en hun klanten écht relevant zijn. Als lid ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws.
Ontvang de gratis nieuwsbrief Word nu lidPersonalia
Ze gaat zich richten op...
Katja Hilckmann-Winkel en David Versteeg...
PwC Nederland heeft Seda Foppen...
Markt Update
In fraudezaak ontbrak 4-ogen principe...
Accountancy en kartelvermoeden...
Nog 83 dagen tot ontbossingwet...
Vragen over adverteren?
![](https://accountantweek-uploads.storage.googleapis.com/app/uploads/2024/04/daan-commandeur.jpeg)
Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.
AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.
Daan Commandeur
Partner Manager