Opnieuw schikken twee Zwitserse banken, voor $8,3 miljoen

Banque Pasche SA stort $7,23 miljoen, Arvest Privatbank AG $1,04 miljoen, heeft het Justice Department bekend gemaakt.  Inmiddels hebben zeventien Zwitserse dienstverleners samen al ruim  $276 betaald, om niet voor een Amerikaanse rechtbank te hoeven verschijnen. 

 

Banque Pasche bood Amerikaanse belastingplichtigen een portfolio van diensten gericht op het verbergen van spaargeld, aandelen en de inkomsten daaruit. Zo hielp het om nep-bedrijven op te richten, hield het alle post van die entiteiten achter om een paper trail te voorkomen en nam het overboekingen aan van andere banken die in dit circuit opereerden. Arvest, dat niet-Zwitserse klanten dezelfde soort diensten verleende, bestaat helemaal niet meer sinds 15 april jongstleden.

 

Veel van de Zwitserse banken dwingen hun klanten zelf aangifte te doen, waarmee zij eveneens berechting voorkomen.  

www.accountingtoday.com/