Oplichters doen zich voor als medewerkers Belastingdienst

De groepering waarvan de verdachten (een man van 25 en vrouw van 22 jaar)  deel uit maken bewegen onschuldige burgers door middel van een ‘babbeltruc’ om geld over te maken op bankrekeningen waarover zij speciaal voor dit doel beschikken.

De verdachten doen zich in telefoongesprekken onder andere voor als medewerkers van de Belastingdienst en van deurwaarderskantoren. Zij geven aan dat er belastingschulden openstaan die direct betaald dienen te worden omdat er anders beslag wordt gelegd. Het geld diende tijdens het telefoongesprek te worden gestort op rekeningen van zogenaamde geldezels – katvangers die hun bankrekening tegen beloning laten misbruiken voor criminele activiteiten. Nadat het geld digitaal was overgemaakt werd het gestorte geld, nog steeds tijdens het eerste telefoongesprek, door handlangers contant gepind of gebruikt voor de aanschaf van elektronica. De groepering beschikt zowel over de pinpas als de pincode van de rekening van de geldezel. De elektronica werd de zelfde dag teruggebracht en omgewisseld naar contant geld. Uit het onderzoek komt naar voren dat geldezels werden afgeperst/bedreigd met een vuurwapen als zij niet meewerkten.