Ongebruikelijke financiële transacties naar miljoen

21 oktober 2021

De Nederlandse tak van de Financial Intelligence Unit (FIU) verwacht dat het aantal meldingen van ongebruikelijke financiële transacties dit jaar zal oplopen tot meer dan een miljoen. Het aantal meldingen evenaart nu al het record van vorig jaar, dat op ruim 700.000 lag.

Dat meldt de FIU aan het WNL-programma Stand van Nederland: Generatie Next. Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties loopt al een aantal jaar flink op. In 2016 kreeg de FIU, de overheidsdienst belast met het verwerken en beoordelen van ongebruikelijke financiële geldstromen, 417.067 meldingen voor de kiezen. In 2020 waren dit er 722.247.

Van dat aantal werden er door de FIU ruim honderdduizend als daadwerkelijk verdacht aangemerkt, goed voor een waarde van net geen 15 miljard euro. Dit jaar verwacht de FIU meer dan een miljoen aanmeldingen binnen te krijgen. In oktober lag het aantal meldingen al op het recordaantal van 2020, zegt een woordvoerder van de FIU.

(ANP)