Grootste risico diefstal en fraude: de eigen medewerkers

Multinational Crane Payment Innovations levert allerlei hardware en systemen die munten of bancaire transacties verwerken: van kassasystemen, betaalautomaten en muntentellers tot ticketmachines.

Natalia Pouchkina uit Ontario, Canada werkte al 14 jaar voor het bedrijf, laatstelijk als Senior Manager op de financiële afdeling. Tussen maart 2014 en mei 2015 bleek zij vanuit haar bevoorrechte positie liefst 32 valse facturen opgesteld, ontvangen en betaald te hebben – voor een totaal bedrag van ruim 5,5 miljoen dollar.

 

Zij ging daarbij vernuftig te werk, bijvoorbeeld door de naam van een leverancier Avnet Memec te veranderen in "Avnet Memmec", en het logo van het bedrijf te kopiëren op valse facturen waarvoor zij zelf PO’s had ingevoerd. Toen haar malversaties ontdekt dreigden te worden sloeg mevrouw Pouchkine op de vlucht naar Europa waar zij huizen en dure auto’s aanschafte. Toen zij gearresteerd werd schatte men de waarde van haar bezittingen op nog steeds ruim 2,5 miljoen dollar… 

 

De rechtbank verweet Mme Pouchkine vooral, dat zij misbruik had gemaakt van het vertrouwen dat haar werkgever in haar gesteld had, waardoor zij relatief gemakkelijk de interne controls kon ‘passeren’.