Gezamenlijk onderzoek FIOD en Britse fiscus naar belastingfraude

Het echtpaar heeft een marketingbedrijf in de Britse regio Manchester. Het vermoeden is dat de verdachten met hun bedrijf via verhullende constructies belastingfraude hebben gepleegd. Er zou gebruik zijn gemaakt van offshore bankrekeningen in Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Het vermoeden is dat zij het zo verdiende criminele vermogen zouden hebben witgewassen in Nederland, waar de twee verdachten twee woningen bezitten waar ze regelmatig verblijven.

Door de samenwerking willen de FIOD en de fiscale opsporingsdienst van de Britse HM Revenue & Customs (HMRC) laten zien dat ze optreden tegen het stallen van niet-aangegeven vermogen in het buitenland. Het onderzoek is gestart omdat in Nederland door verdachten voor meer dan 300.000 euro aan contanten is opgenomen met creditcards die aan buitenlandse bankrekeningen zijn gekoppeld. De Nederlandse Belastingdienst beschikt over gegevens van betalingen die zijn gedaan met buitenlandse betaalkaarten. De Belastingdienst controleert in het project Debet- en creditcards of de kaarten zijn gekoppeld aan vermogen in het buitenland en kijkt of belastingplichtigen dat vermogen ook hebben opgegeven bij de belastingdienst. 

Daarnaast maken de fiscus, FIOD en het OM gebruik van andere bronnen om mensen die vermogen in het buitenland hebben verhuld te onthullen. Onlangs heeft de FIOD informatie ontvangen over meer dan 3800 Nederlanders met een rekening bij een Zwitserse bank.