FIU-Nederland neemt alle meldingen over Panama Papers in behandeling
FIU-Nederland: “Mogelijk wilt u op basis van de informatie gerelateerd aan de Panama Papers een ongebruikelijke transactie melden aan de FIU-Nederland. De FIU-Nederland zal deze transactie dan altijd in onderzoek nemen. Belangrijk hierbij is dat u de steekwoorden Panama Papers opneemt in de transactieomschrijving, opdat wij deze meldingen gemakkelijk kunnen herkennen.”
Lees ook:
• FIU-Nederland analyseert aan Panamese structuren gelieerde transacties
Personalia
Markt Update
Vragen over adverteren?
Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.
AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.
Daan Commandeur
Partner Manager