Extra lessen voor jonge accountants over fraude en de signalen ervan

Speciaal voor Young Profs organiseert de NBA een Fraudereeks waarin experts uit de praktijk hun kennis en ervaringen delen. Aan de hand van actuele voorbeelden krijgen de jonge accountants inzicht in verschillende vormen van fraude en leren zij welke signalen aanleiding kunnen zijn voor verder onderzoek.

De reeks start op 28 September en staat in het teken van witwassen, het cash-compensatiemodel en trade-based money laundering. Tijdens deze bijeenkomst laten experts uit de opsporingspraktijk aan de hand van concrete voorbeelden zien hoe witwasconstructies werken. De bijeenkomst wordt opgeluisterd door Gerard Hijkoop van de Taskforce TBML, die laat hoe crimineel geld zijn weg vindt naar bedrijven. Benny Bergkamp van Fintell Alliance en FIU-Nederland gaat in op trade-based money laundering en signalen. Daarnaast vertelt een financieel rechercheur over derdenbetalingen en trade-based money laundering aan de hand van een spraakmakende case.

Op 26 oktober gaat het over profiling, de verborgen taal van communicatie. Gedragsanalist, profiler en crisisonderhandelaar Kirsten Heukels laat zien hoe verbale en non-verbale signalen, intuïtie, framing en mentale shortcuts onze oordeelsvorming beïnvloeden.

Op 20 januari staat financiële fraude in het AI-tijdperk op het programma. Tijdens deze praktische sessie laat Maarten de Borst zien wat er nú al in Nederland gebeurt, met voorbeelden uit de praktijk. Hij vertelt ook hoe AI gebruikt kan worden om fraude op te sporen.