EU eist in aangepaste richtlijnen opening van zaken over juridisch en economisch eigendom van vennootschappen en trusts

06 juli 2016

Gisteren publiceerde de Europese Commissie een 'amendement' van Richtlijnen 2015/849 en 2009/101/EC.

Het gaat om de richtlijn 2015/849, die witwassen en financiering van terroristische groepen wil voorkomen en bestrijden, en de richtlijn2009/101/EC met de cryptische titel “On coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and third parties, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 48 of the Treaty, with a view to making such safeguards equivalent”.

In die ‘verbetering’ schuilt nieuwe wetgeving, die lidstaten dwingt om registers van economisch eigendom van vennootschappen aan te leggen en beschikbaar te stellen, naast registers van trusts en hun eigenaren; die ook openbaar moeten zijn, wanneer deze trusts ‘business like’ activiteiten ontplooien, en de aanvrager kan aantonen dat hij een redelijk belang heeft bij openbaarmaking (en dat geldt ook voor bijvoorbeeld NGO’s!).

ec.europa.eu

Zie ook financialtransparency.org.

Arne Lasance