CCAB waarschuwt accountants: wees alert op illegale praktijken!

01 juli 2015

Professionele scepsis is de first line of defence tegen witwaspraktijken en financiering van terroristen, ook op kleine schaal, waarschuwt de CCAB.

De Consultative Committee of Accountancy Bodies is de overkoepelende organisatie van de Britse en Ierse beroepsorganisaties ICAEW, ACCA, ICAS, CIPFA en Chartered Accountants Ireland.

Een speciale taskforce van de CCAB komt nu met een reeks ‘gidsen’ met adviezen voor accountants, om hen te waarschuwen alerter te zijn op signalen van witwassen en/of illegale financiering van bepaalde groepen, ook in en door kleinere ondernemingen.

Daarbij wordt gewezen op een aantal ‘red flag’ situaties, variërend van onduidelijke overboekingen na ontvangen cash-betalingen tot negatieve berichtgeving in lokale of regionale media.

Speciale aandacht vraagt de taskforce voor regelmatige kleine betalingen, waarmee, zo blijkt vaak, terroristische organisaties en/of acties worden gefinancierd, betalingen voortkomend uit ‘kleine’ misdrijven als illegale DVD-kopiëring of sigarettenmokkel.

Accountants moeten ook alert zijn op praktijken als het gebruik van ‘cash mules’, pre-paid gift cards, prepaid credit cards en dergelijke. Andere signalen dat er iets niet klopt zijn bijvoorbeeld:

– Ongewone of onduidelijke zakelijke transacties

– Overboekingen zonder duidelijke relatie met de activiteiten van het bedrijf

– Internationale overboekingen naar verdachte landen

De CCAB-gidsen zijn hier te lezen: http://www.ccab.org.uk/documents/AccountantsandCounterTerrorismGuide.pdf

http://www.ccab.org.uk/documents/StayingsafewithinthmoneylaunderingregulationsGuide.pdf

Arne Lasance