Britten frauderen in 2015 voor minstens € 2 miljard

17 februari 2016

En dat betekent een verdubbeling vergeleken met het jaar daarvóór, zegt het BDO FraudTrack rapport.

Voor de 13de keer verscheen in Groot Brittannie het Fraud Track rapport van BDO, dat alle gerapporteerde gevallen van fraude ter waarde van > £50,000 in het UK inventariseert en analyseert. Het totale fraude-gerelateerde bedrag zal dus nog veel hoger zijn…

In 2015 ging het om 519 gevallen, minder dan de 546 van 2014 – maar de schade was met £1,5 miljard 110% hoger. Gemiddeld ging het in die ruim 500 gevallen om 3 miljoen pond, maar er waren ook fraudes waarmee meer dan £250 miljoen gemoeid bleek.

Tot niemand verrassing kwamen de meeste fraudegevallen voor in de financiële dienstverlening. Daar verdubbelde de totale ‘waarde’ van £238m in 2014 tot £567m in 2015 -0 terwijl het aantal daalde van 119 gevallen in 2014 tot 70 in 2015. Het ging om hier vooral om valse facturen, oplichting via aandelen, hypotheekfraude en witwaspraktijken. Positief was dat het aantal fraudes door medewerkers daalde, net als de daardoor opgelopen schade.

Het merendeel van de fraudes waarbij individuen in plaats van bedrijven het slachtoffer werden betrof oplichting van ouderen. Zo wisten een ex-topvoetballer en een ex-bankier respectievelijk £9m en £1,8m te ontfutselen aan ‘kwetsbare individuen’ via piramidespellen.

In de retail-sector viel een grote witwasfraude op, waarbij een bende 35 miljoen pond drugswinsten witte via een fake textielbedrijf.

Meer sappige details en segmenteringen leest u via het BSO FraudTrack rapport zelf, dat hier te downloaden is.

Arne Lasance