Britse bank Barclays beboet om te lage risico-inschatting

26 november 2015

Barclays moet ruim 72 miljoen pond (ruim 102 miljoen euro) afdragen aan toezichthouder FCA. De Britse bank zou zich bij de uitvoer van een grote transactie voor een aantal prominente politici onvoldoende hebben ingespannen om de kans op financiële criminaliteit via zijn rekeningen terug te dringen.

Barclays voerde in 2011 en 2012 een transactie van in totaal 1,88 miljard pond uit. De toezichthouder benadrukte geen bewijs te hebben gevonden van financiële criminaliteit, maar oordeelde wel dat de bank vanwege de betrokkenheid van de prominenten scherper had moeten toezien op de afhandeling.

In plaats van een strikter beleid liet Barclays juist de teugels vieren. ‘De bank volgde niet zijn eigen procedures, maar gaf de voorkeur aan het zo snel mogelijk afhandelen van de transactie waar 52,3 miljoen pond aan inkomsten tegenover stonden.’ Dat bedrag wordt nu gevorderd en wordt opgehoogd met een boete van 19,8 miljoen pond.

(ANP)