BDO zwaar beboet voor controlewerk bij Vitesse

Accountantsfirma BDO krijgt een boete van 1,3 miljoen euro opgelegd van Bureau Financieel Toezicht (BFT) wegens overtreding van antiwitwaswetgeving. Dit schrijft Het Financieele Dagblad. De maatregel heeft betrekking op de periode dat BDO accountant was van Vitesse en van een holding van de voormalig eigenaar van die voetbalclub, Valeri Ojf. BFT legde niet eerder zo’n hoge boete op aan een accountant, schrijft de zakenkrant.

Het FD verwijst naar een recente brief van de toezichthouder aan BDO, waarin het boetebesluit wordt toegelicht. Volgens BFT had de accountant in 2020, bij de controle van de jaarrekening 2019/2020 van een cliënt een ongebruikelijke transactie, bestaande uit drie stortingen van in totaal 6,2 miljoen euro ‘onverwijld’ moeten melden bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU).

(Ook) te rigide toepassing van Wwft leidt tot tik op vingers