BDO VS schikt voor $40 miljoen in beleggingsfraudezaak

27 mei 2015

BDO in de Verenigde Staten heeft ingestemd met het betalen van $40 miljoen als schikking met beleggers die de dupe waren van een ‘Ponzi scheme’ van de Amerikaanse miljardair R. Allen Stanford. De fraude van Stanford bedroeg in totaal $7 miljard.

In 2012 werd Stanford voor de beleggingsfraude tot 110 jaar gevangenisstraf veroordeeld door een rechtbank in Houston. Hij lichtte duizenden beleggers op voor 7 miljard dollar (ruim 5,5 miljard euro) door ze vervalste bewijzen van geldstortingen te geven van een bank waar hij zelf eigenaar van was op het eiland Antigua. De Texaanse investeerder deed valse beloften en fabriceerde zelf historische rendementen. Hij gaf zich zelf aan in 2009 aan bij de FBI nadat hij door justitie was aangeklaagd. Twee boekhoudkundige medewerkers van Stanford werden ook veroordeeld in 2012.

BDO treft dus een schikking met de gedupeerde beleggers, maakt wijst beschuldigingen dat het iets verkeerd gedaan zou hebben van de hand.

‘BDO Seidman was never the auditor of Stanford International Bank, the entity where Robert Allen Stanford committed his fraud,’ zegt de firma in een verklaring. ‘BDO audited an affiliated company whose financial statements are not alleged by plaintiffs to have contained any material misstatements. However, after almost four years of litigation and the likelihood of more to come, this settlement makes the most sense for our partnership given our relevant insurance coverage and the costs, as well as the loss of time and energy, associated with continuing this case. With this settlement, the firm is making no admission of any wrongdoing.’

Rick de Ruiter