Compliance & Toezicht Archieven - Pagina 19 van 44 - Accountantweek

Home » Compliance & Toezicht » Pagina 19

28 februari 2022

Bankautoriteit lanceert Europese anti-witwas database

Eind januari heeft de Europese Bankautoriteit (EBA) een centrale database gelanceerd voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Deze database, genaamd EuReCA, coördineert initiatieven die witwassen en financiering van terrorisme in de EU tegengaan.

28 februari 2022

Ericsson verstrikt in enorm corruptieschandaal

De omkoping door de Zweedse producent van netwerkapparatuur Ericsson blijkt veel omvangrijker dan eerder gedacht. Daarbij zou zelfs geld van Ericsson bij terreurorganisatie IS zijn terechtgekomen.

23 februari 2022

Uitstoot methaan door energiesector veel hoger dan gedacht

De uitstoot van het krachtige broeikasgas methaan door de fossiele energiesector is veel hoger dan gedacht.

21 februari 2022

EU laat crypto’s toe na aanscherping regelgeving

De Europese Unie staat open voor crypto's zoals bitcoin of een digitale euro. Maar eerst moet de regelgeving worden aangescherpt om fraude te voorkomen.

21 februari 2022

Welkom voor drugsbazen en witwassers bij Credit Suisse

Klanten van Credit Suisse maken zich schuldig aan marteling, drugshandel, witwassen van geld, corruptie en andere ernstige misdaden. Gelekte data van een van 's werelds grootste particuliere banken maken dat duidelijk.

18 februari 2022

UBO-register op losse schroeven

Stel de verplichte inschrijving van Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) in het zogeheten UBO-register uit in afwachting van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU). Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland naar aanleiding van een in een UBO-zaak genomen conclusie van advocaat-generaal Giovanni Pitruzella bij dat hof.

18 februari 2022

‘Zakenman hoeft niet mee te werken aan eigen berechting fraudeonderzoek’

Vastgoedmagnaat Roger Lips staat terecht op verdenking van achterhouden van informatie.

14 februari 2022

AFM: digitalisering is frauderisico voor accountants

De toenemende digitalisering van de wettelijke controle ziet de AFM als een risico. De accountant moet er alert op zijn dat digitalisering kan leiden tot een nieuwe categorie fraudegevallen.

10 februari 2022

SEC dwingt hedgefondsen tot transparantie

Amerikaanse beurswaakhond eist kwartaalrapportages van handelshuizen.

10 februari 2022

Uitstel accountantsverklaring NOW 2 van 14 weken

Net als bij de NOW 1 is het ook bij de NOW 2 mogelijk om veertien weken uitstel te vragen voor het nazenden van de accountants- of derdenverklaring.

10 februari 2022

Rabobank pompt kwart miljard in antiwitwasbeleid

Rabobank trekt vanwege aanwijzingen van De Nederlandsche Bank (DNB) 249 miljoen euro extra uit om zijn antiwitwasbeleid te verbeteren. Volgens de bank is het geld nodig voor bijvoorbeeld het wegwerken van achterstanden bij het klantenonderzoek en het in de gaten houden van transacties.

04 februari 2022

AFM wil Europees toezicht op beursfondsen

Wordt het financieel toezicht voortaan op Europees niveau georganiseerd? Toezichthouder AFM voelt daar wel voor.

31 januari 2022

KPMG: Amerikaanse bedrijven lek als een mandje

KPMG waarschuwt Amerikaanse miljardenbedrijven om zich beter te beschermen tegen criminelen. Cybercrime, fraude en boetes van autoriteiten kosten de bedrijven procenten van hun winst.

27 januari 2022

Bedrijven nog niet klaar voor ESG-rapportages

Twee derde van de vermogensbeheerders in Europa (64%) maakt zich grote zorgen over het ontbreken bij ondernemingen van bedrijfsgegevens over duurzaamheid. Als er al ESG-data (environmental, social, governance) zijn, dan zijn bedrijven daar onvoldoende transparant over, vindt negentig procent van de fondsbeheerders.

27 januari 2022

Extra toezicht op zorgaanbieders van kracht

Begin dit jaar zijn de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) in werking getreden. Deze wetten moeten leiden tot meer transparantie en verantwoording in de zorgsector. Het doel is effectieve, doelmatige en rechtmatige besteding van zorggeld te bevorderen.

25 januari 2022

ACM tikt ministerie op de vingers om promoten investeringsvehikel

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat moet stoppen met het promoten van het Dutch Venture Initiative (DVI) bij investeerders.

24 januari 2022

Korting op boete AFM bij opbiechten fout

Als een onderneming bereid is een overtreding van financiële wet- of regelgeving te erkennen en de boete te accepteren, kan de AFM de boete verlagen met 15 procent. Er volgt dan ook een verkort boetebesluit.

24 januari 2022

Welke preventieve maatregelen kan accountant nemen tegen fraude?

"Fraude is van alle tijden", "Fraude kan niet worden voorkomen", "Fraude kan meestal niet door de controlerend accountant worden gedetecteerd." Aldus Bart Bruin, forensisch accountant en directeur van forensisch onderzoeksbureau Integis. En docent van de NBA-cursus 'Update rondom fraude'. "Ook al kan fraude niet worden uitgebannen, je kunt fraude wel tegengaan. Wij leggen aan de hand van praktijkvoorbeelden uit hoe dat het beste kan."

21 januari 2022

Ex-bestuurder KPMG niet schuldig aan fraude

Voormalig KPMG-bestuurder Jaap van Everdingen is in hoger beroep vrijgesproken in een belastingfraudezaak. Het gerechtshof Amsterdam sprak projectontwikkelaar Fred Meijer en een dochteronderneming van KPMG ook vrij.

20 januari 2022

Geen cent voor beleggers na Wirecardfraude

Beleggers in het aan boekhoudfraude ten onder gegane Wirecard hebben geen recht op schadevergoedingen van de Duitse financieel toezichthouder Bafin. Zelfs in het geval dat Bafin blunders zou hebben gemaakt kunnen individuen de waakhond niet aansprakelijk stellen.

19 januari 2022

‘Europese beurstoezichthouder wil verbod op minen bitcoin’

De ESMA roept op tot het verbieden van het minen van bitcoin in de Europese Unie.

17 januari 2022

ING rekent witwascontroles door aan zakelijke klant

Het financiële concern verhoogt met ingang van april de tarieven voor bijvoorbeeld kerkgenootschappen, coöperaties en tal van bedrijven. De extra kosten bedragen meerdere euro's per maand en hangen af van de rechtsvorm van de klant.

17 januari 2022

ABN AMRO gaat schade door spoofing vergoeden

ABN AMRO gaat toch de schade vergoeden van gedupeerde klanten als gevolg van zogenoemde bankhelpdeskfraude. Daarbij doet een crimineel zich voor als een medewerker van de bank, die de klant verleidt tot het afgeven van zijn bankpas en veiligheidscode voor internetbankieren.

17 januari 2022

Google vervolgd voor misleiden adverteerders

Google heeft adverteerders en uitgevers jarenlang misleid bij de veilingen voor zijn advertenties. Google inde het verschil tussen wat het adverteerders en uitgevers vertelde wat een advertentie kostte. Met dat geld manipuleerde het bedrijf dan weer nieuwe veilingen.

17 januari 2022

Bedrijven onbekend met nieuwe regels duurzaamheidsrapportage

Een ruime meerderheid van het Nederlandse bedrijfsleven is nog niet bekend met de nieuwe Europese regels over duurzaamheidsrapportage in het jaarverslag. De richtlijnen zijn van toepassing op 75 procent van de Europese economie. In Nederland moeten duizenden bedrijven eraan voldoen.

14 januari 2022

Eerste aanklacht in Wirecard-debacle betreft kruimeldief

Een voormalige zakenpartner van de voormalige Wirecard-COO is de eerste die is aangeklaagd voor de miljardenfraude bij het voormalige betaalbedrijf. Hij zou hebben geholpen om 22 miljoen euro van weggesluisd Wirecardgeld wit te wassen door het te investeren in Duitse start-ups.

13 januari 2022

AFM let scherper op greenwashing bij beleggingen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) besteedt dit jaar extra aandacht aan transparantie over duurzaamheid in de informatie die financieel dienstverleners verstrekken. Maar het is nog lastig om partijen aan te pakken die hun groene beleggingen te veel aandikken. Er is wel regelgeving die bedrijven tot transparantie over hun duurzaamheid dwingt, maar die is volgens de toezichthouder nog niet uitgekristalliseerd.

13 januari 2022

Geknoei in de boeken leidde tot schoonmaak bij EVBox

De beursgang van EVBox is vlak voor 2022 afgeblazen nadat de jaarcijfers over 2020 alsmaar werden uitgesteld. Daarnaast werd gemeld dat de jaarcijfers over 2019 herzien moesten worden, evenals de toekomstscenario's en het bedrijfsplan.

12 januari 2022

Bank mag wel onbewerkte kopie id-bewijs vragen, maar niet opslaan

Financiële dienstverleners mogen een onbewerkte kopie van een identiteitsbewijs eisen van een klant.

10 januari 2022

Steeds meer aangiftes voor webwinkelfraude

In de afgelopen vier jaar is het aantal aangiftes van webwinkelfraude ruim verviervoudigd. De aangiftes zijn vooral sterk gestegen in de coronaperiode toen de fysieke winkels gesloten waren.

07 januari 2022

Ondernemers kunnen omzet voor TVL-steun Q2 doorgeven

Deze week ontvangen ook de ondernemers die nog geen vaststellingsverzoek hebben gekregen het verzoek om de werkelijke omzet door te geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

03 januari 2022

Overleden Parmalat-oprichter was ook Parmalat-oplichter

De oprichter van het Italiaanse zuivelconcern Parmalat, Calisto Tanzi, is overleden.Hij werd in 2008 tot een gevangenisstraf van tien jaar veroordeeld vanwege zijn aandeel in het ineenstorten van het bedrijf aan het begin van deze eeuw. Parmalat ging in 2003 ten onder met een gat van 14 miljard euro in de boeken.

23 december 2021

Rechter steekt stokje voor afknijpen handelsregister KVK

De Kamer van Koophandel (KVK) mag de toegang tot het handelsregister niet beperken. Dat heeft de rechter woensdag beslist in een bodemprocedure. De Vereniging voor zakelijke B2B informatie (VVZBI), die de procedure aanspande, vond dat de KVK zich ten onrechte beriep op het databankenrecht.

22 december 2021

Europese Commissie wil Nederlandse brievenbusfirma’s aanpakken

Europa gaat de meer dan 12.000 brievenbusfirma’s in Nederland stevig doorlichten.

09 december 2021

Amazon voor 1,1miljard op de bon in Italië

Techreus misbruikte haar marktmacht en dupeerde de concurrentie.

08 december 2021

VS willen meer doen om witwassen met bitcoins te bestrijden

De Amerikaanse president Joe Biden zegt dat zijn regering het witwassen van crimineel geld met bitcoins wereldwijd sterker wil bestrijden.

Accountant

Van de Kamp & Van Gelder

Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.

AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.

Daan Commandeur
Partner Manager

0628068433
daancommandeur@sijthoffmedia.nl