Compliance Toezicht - Accountantweek

Home » Compliance & Toezicht

09 augustus 2018

‘Toezichthouder bekijkt Tesla-tweets Musk’

De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft aangeklopt bij Tesla voor meer informatie over enkele tweets van topman Elon Musk over het van de beurs halen van de maker van elektrische auto's. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

08 augustus 2018

President Rekenkamer: hoor niets van accountants over publieke sector

De accountancysector moet meer van zich laten horen over de verbetering van de controle en verantwoording van publiek geld. Dat vindt Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer .

07 augustus 2018

Onderzoek naar fraude grootste bank Denemarken

Deense autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar fraude bij Danske Bank. De grootste bank van Denemarken zou zich schuldig hebben gemaakt aan witwaspraktijken via zijn Estse onderdeel. Het schandaal kwam een paar jaar geleden aan het licht.

01 augustus 2018

Belangenconflict: Big Four zijn nauw betrokken bij belastingplanning EU

Gemeenschappen in de EU wordt jaarlijks miljarden euro’s onthouden door het ontduiken van vennootschapsbelasting. Geld wat de gemeenschap hard nodig heeft. De EU speelt een steeds grotere rol bij het creëren van regels die deze belastingontwijking mogelijk maken.

27 juli 2018

Britse accountants doen voorstel voor aanpak Big Four

Door ruimte maken voor middelgrote kantoren, zoals Mazars en Grant Thornton, ontstaat er meer concurrentie en stijgt de kwaliteit van de accountantscontroles.

27 juli 2018

Meer vervalst briefgeld onderschept

Het aantal onderschepte valse eurobiljetten in Nederland is het afgelopen halfjaar iets toegenomen.

26 juli 2018

Belangrijke wijzigingen in Wwft (incl. 4 voorbeelden)

Deze week is de herziene Wwft in werking getreden, waarmee de vierde EU anti-witwasrichtlijn in Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd.

25 juli 2018

ASR moet poliskosten vergoeden in woekerzaak

ASR moet poliskosten voor een beleggingsverzekering terugbetalen aan een consument. Dit oordeelt de Commissie van Beroep van klachteninstituut Kifid op basis van een Europese richtlijn over oneerlijke bepalingen voor overeenkomsten met klanten.

18 juli 2018

AFM en DNB zetten externe deskundigen op bestuurderstoetsingen

Deze zomer starten toezichthouders de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) met een pilot waarbij externe deskundigen betrokken worden bij bestuurderstoetsingen.

18 juli 2018

Verkeerd gebruik uitzondering bonusregel bank

Banken en verzekeraars maken verkeerd gebruik van de uitzonderingen op het bonusplafond van 20 procent van het salaris. Zij geven bepaalde medewerkers een hogere bonus, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is.

18 juli 2018

‘Maak zwarte lijst sjoemelbedrijven in EU’

Bedrijven die sjoemelen met de sociale zekerheid of arbeidsvoorwaarden in de EU moeten op een zwarte lijst worden gezet.

17 juli 2018

Drie jaar cel voor oud-CFO Vestia

Marcel de V. (51), vml. Financieel Directeur van Vestia, moet drie jaar de cel in. Financieel adviseur Arjan Greeven (47) heeft twee en half jaar gekregen.

17 juli 2018

Airbnb moet voorwaarden aan EU-wet aanpassen

Airbnb moet zijn voorwaarden voor de verhuur van tijdelijke accommodaties in de EU in lijn brengen met Europese consumentenwetgeving.

16 juli 2018

Beleggers Fortis krijgen eindelijk vergoeding

Beleggers die misleid waren in aanloop naar het omvallen van Fortis in 2008, kunnen eindelijk een vergoeding tegemoet zien.

16 juli 2018

9 ton boete voor Baker Tilly Berk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een boete uitgedeeld van 900.000 euro aan accountantsorganisatie Baker Tilly Berk.

12 juli 2018

Deloitte onderzoekt misbruik derdenrekening bij Greenberg Traurig

Advocatenkantoor Greenberg Traurig laat accountantsorganisatie Deloitte onderzoek doen naar mogelijke misstanden rond de derdengeldenrekening van het gerenommeerde kantoor.

12 juli 2018

Steinhoff begint proces schuldherstructurering

Het in financiële moeilijkheden verkerende winkelbedrijf Steinhoff is een proces gestart met schuldeisers over een definitieve schuldenherstructurering.

11 juli 2018

Celstraf voor oud-topman Ballast Nedam voor witwassen

Een voormalig topbestuurder van bouwbedrijf Ballast Nedam is veroordeeld tot twee maanden celstraf. Ook moet de 74-jarige man een boete betalen van 100.000 euro.

10 juli 2018

Fracties Eerste Kamer steunen strengere aanpak corruptie en witwaspraktijken

De Eerste Kamer debatteerde maandag 9 juli in eerste termijn over het voorstel van minister Hoekstra van Financiën over de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn.

09 juli 2018

AVG speelt cybercriminelen in de kaart

De intrede van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zal naar verwachting leiden tot een verdere toename van cybercriminaliteit.

09 juli 2018

Belastingdienst in de fout met privacy zzp’er

De Belastingdienst handelt in strijd met de privacywetgeving bij het innen van belasting bij zelfstandige ondernemers.

09 juli 2018

Banken sporen betalingen terroristen op

Justitie en banken werken al een jaar samen in de strijd tegen terrorisme. Op deze manier zijn al 300 ongebruikelijke betalingen opgespoord.

06 juli 2018

‘Aandeelhouders steeds kritischer over bestuurdersbeloningen’

Aandeelhouders staan steeds kritischer tegenover voorstellen tot wijziging van het beloningsbeleid.

05 juli 2018

5 maatregelen om AVG-boetes te voorkomen

Het laten verwijderen van persoonsgegevens blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ontvangt hierover de meeste privacyklachten.

04 juli 2018

OM verdenkt ex-VVD-voorzitter Henry Keizer van oplichting

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt voormalig VVD-partijvoorzitter Henry Keizer van oplichting en valsheid in geschrifte rond de overname van uitvaartbedrijf De Facultatieve.

02 juli 2018

Supermarkten mogen boeren niet langer uitknijpen

Het kabinet neemt maatregelen om de marktpositie van boeren en tuinders te versterken. Er komt een expliciet verbod op een aantal oneerlijke handelspraktijken waar bijvoorbeeld groothandels, supermarkten en de levensmiddelenindustrie zich soms van bedienen. Dat geeft de rechter en toezichthouder ACM de mogelijkheid om sancties op te leggen.

02 juli 2018

Miljoenenverlies Steinhoff dit jaar en vorig jaar

Meubelwinkelbedrijf Steinhoff heeft in het eerste halfjaar van zijn gebroken boekjaar een verlies geleden. Ook vorig jaar leverde het eerste halfjaar verlies op, bleek uit herziene cijfers.

26 juni 2018

AFM beboet DeGiro voor niet tijdig melden transacties

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 26 oktober 2017 een bestuurlijke boete opgelegd van 240.000 euro aan online broker DeGiro.

26 juni 2018

“Kopzorgen vermogensbeheerders over toekomstige regelgeving”

Vermogensbeheerders verkeren wereldwijd in grote onzekerheid over de koers die zij gedwongen worden te varen als gevolg van regelgeving, constateert KPMG in een rapport.

25 juni 2018

Onderzoek naar witwaszaak ING duurt langer

De uitkomsten van het onderzoek bij ING naar vermeende witwaspraktijken en andere fraude laten langer op zich wachten.

22 juni 2018

‘Ex-Steinhoff-baas profiteerde van landverkoop’

Oud-Steinhoff-topman Markus Jooste heeft persoonlijk geprofiteerd van een landdeal waar de woonwinkelketen bij betrokken was.

22 juni 2018

EU-ministers geven detacheringswet groen licht

De EU-ministers van Werk en Sociale Zaken hebben donderdag de zogenoemde detacheringsrichtlijn groen licht gegeven.

19 juni 2018

Britten verscherpen toezicht op KPMG

De Britse accountantswaakhond FRC gaat het toezicht op KPMG verscherpen. Volgens de toezichthouder is bij het concern sprake van een "onaanvaardbare verslechtering" bij de controle van de boekhouding van Britse bedrijven.

15 juni 2018

AFM twijfelt aan niveau bij cryptobedrijven

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft ernstige twijfels of beheerders van beleggingsinstellingen in cryptomunten wel allemaal kunnen voldoen aan de vergunningeisen.

13 juni 2018

Fiscus krijgt gegevens over American Express

De Amerikaanse belastingdienst heeft gegevens van kaarthouders van creditcardbedrijf American Express aan de Nederlandse Belastingdienst verstrekt.

13 juni 2018

Deloitte Accountants voor de rechtbank om Steinhoff-schandaal

De VEB heeft Deloitte Accountants voor de rechtbank Rotterdam gedaagd voor de schade geleden door de Steinhoff-aandeelhouders.

Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.

AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.

Daan Commandeur
Partner Manager

0628068433
daancommandeur@sijthoffmedia.nl