Compliance Toezicht - Accountantweek

Home » Compliance & Toezicht

15 oktober 2018

Eigenaar Britse bakkersketen redt bedrijf met cashinjectie

De door een boekhoudschandaal in de financiële problemen geraakte Britse bakkersketen Valerie lijkt gered van de ondergang.

15 oktober 2018

Beveiliging persoonsgegevens bij fiscus niet op orde

De Belastingdienst heeft de beveiliging van persoonsgegevens nog altijd niet goed geregeld.

11 oktober 2018

‘Ex-baas Steinhoff tipte beleggers’

Ex-topman Markus Jooste van de Zuid-Afrikaanse meubelgigant Steinhoff heeft enkele vrienden geadviseerd om hun aandelen in zijn bedrijf te verkopen.

11 oktober 2018

Nieuwe EU-richtlijn geeft failliet bedrijf ‘adempauze’

‘Bonafide ondernemers kunnen onderhandelen over herstructurering van hun potentieel rendabele bedrijf.’

10 oktober 2018

Britse accountants zien mogelijk verbod consultancy tegemoet

De Britse toezichthouder FRC zei afgelopen maandag dat het overweegt consultancy werk te verbieden bij bedrijven die de accountants controleren.

09 oktober 2018

‘Banken steken miljarden in rechtenschenders’

ING, ABN AMRO en Rabobank leenden tussen 2013 en 2016 in totaal 10 miljard uit aan mijnbouw- en oliebedrijven die verdacht worden van mensenrechtenschendingen.

08 oktober 2018

‘Steinhoff’s matrassenreus sluit 700 filialen’

De Amerikaanse matrassenreus Mattress Firm probeert via een aantal kunstgrepen toch in bedrijf te blijven.

05 oktober 2018

Belastingdienst voert omstreden ANPR-camera’s in

Informatieverzoeken: inspecteur, vraag eerst informatie op bij de belastingplichtige en dan pas bij anderen!

02 oktober 2018

PwC-accountant niet aansprakelijk gesteld voor verlies Madoff-fraude

Accountant PwC had de miljardenfraude van Bernard Madoff niet hoeven zien, volgens de rechtbank.

27 september 2018

Werknemers worden nauwelijks aangesproken op naleven AVG

Slechts 10 procent van de werknemers is aangesproken op onzorgvuldige omgang met privacygevoelige informatie.

26 september 2018

Claimzaak Steinhoff in Nederland voor rechter

Een zaak over een mogelijke miljardenclaim van beleggers die zich misleid voelen door de van oorsprong Zuid-Afrikaanse meubelgigant Steinhoff komt in Nederland voor de rechter.

26 september 2018

Aanpak witwassen bij meer banken onvoldoende

Verscheidene banken die onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank (DNB) doen te weinig onderzoek naar klanten en transacties om witwaspraktijken tegen te gaan.

26 september 2018

OM wil 21 maanden cel voor omkoping Google

Tegen de 62-jarige vastgoedondernemer Rudy S. heeft het Openbaar Ministerie maandag 21 maanden celstraf geëist.

25 september 2018

Gewijzigde Wwft: soepel handhavingsbeleid Bft

Het Bureau financieel toezicht (Bft) kondigt een soepel handhavingsbeleid aan.

18 september 2018

‘Niet Google, maar wij zijn opgelicht’

De twee verdachten van omkoping van een onderhandelaar van Google voor de huur van een datacentrum in de Eemshaven beweren zelf te zijn opgelicht.

17 september 2018

Monument voor omgevallen Lehman Brothers op Zuidas

Tien jaar na de val van Lehman Brothers, heeft Europarlementariër Paul Tang een monument opgericht aan de Amsterdamse Zuidas: voor de omgevallen banken.

17 september 2018

‘Banken nemen nog steeds te grote risico’s’

President Klaas Knot van toezichthouder DNB stelt dat niet alle banken geleerd hebben van de crisis.

12 september 2018

EU-agentschap moet witwastoezicht banken doen

De Europese Bankautoriteit (EBA) moet gaan toezien op de handhaving van de anti-witwaswetten door banken in de EU.

12 september 2018

Druk zorgde voor nieuw oordeel over top ING

De top van ING heeft na ,,heftige reacties'' uit de politiek en maatschappij opnieuw gekeken naar mogelijke gevolgen voor posities in de raad van bestuur.

11 september 2018

VEB zet vraagtekens bij vertrek CFO ING, kamer voorzichtig positief

Waarom lukt het ING nu om wel een zondebok aan te wijzen voor de witwasaffaire, terwijl dit het Openbaar Ministerie (OM) eerder niet lukte?

10 september 2018

Lakeman wil dat Openbaar Ministerie ING-topman Hamers vervolgt

Voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI wil dat het Openbaar Ministerie ING-topman Ralph Hamers strafrechtelijk gaat vervolgen.

10 september 2018

Hoekstra: EU-witwasregels onder loep nemen

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt dat de eurolanden moeten bekijken of de Europese witwasregels moeten worden aangescherpt en of het toezicht beter kan op hoe de banken de witwasrichtlijnen volgen.

10 september 2018

‘Europese wetgeving voor cryptogeld nodig’

Cryptogeld, zoals de bitcoin, vormt vanwege de kleine omvang nu nog geen groot risico voor de financiële stabiliteit in de EU, maar consument en belegger moeten wel beter tegen de risico's van het virtuele geldsysteem worden beschermd. Ook maken de EU-ministers van Financiën zich zorgen over misbruik van het systeem, zoals fraude en witwassen.

10 september 2018

Verliest ING rol huisbankier Amsterdam?

Vanwege ING’s falende compliance, dreigt de bank zijn rol als huisbankier van de gemeente Amsterdam te verliezen.

07 september 2018

‘Frauderende belastingconsulent moet uit functie gezet’

Een belastingconsulent uit het Drentse Nooitgedacht moet voor twee jaar uit zijn functie gezet worden.

07 september 2018

Hoekstra had ‘intensief gesprek’ met ING

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) heeft donderdag een “intensief gesprek'' gehad met president-commissaris Hans Wijers van ING.

07 september 2018

Toch mogelijke tuchtrechtzaak voor bankiers ING

De witwaszaak die door ING is geschikt, krijgt mogelijk nog een staartje. Stichting Tuchtrecht Banken heeft een informatieverzoek ingediend bij de bank over die zaak.

04 september 2018

Minister Hoekstra: zaak ING ‘buitengewoon ernstig’

Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil opheldering van ING over de schikking die het bankbedrijf met het Openbaar Ministerie heeft getroffen over betrokkenheid bij witwaspraktijken. Hoekstra noemt de zaak ,,buitengewoon ernstig"

04 september 2018

Lavide kan geen accountant vinden

Lavide heeft grote problemen met het vinden van een controlerend accountant over het boekjaar 2018. Het bedrijf heeft inmiddels contact gezocht met toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) om tot een oplossing te komen ,,voor de uitvoering van de wettelijke verplichtingen op het gebied van het opleveren van een gecontroleerde jaarrekening''.

04 september 2018

ING schikt voor honderden miljoenen met OM in witwaszaken

ING heeft een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie (OM) in een onderzoek naar betrokkenheid bij witwaspraktijken. De bank is akkoord gegaan met de betaling van een boete van 675 miljoen euro en een terugbetaling van 100 miljoen euro.

03 september 2018

Top 9 prioriteiten Internal Audit in 2019: Cybersecurity eerste plek

Cybersecurity is duidelijk het grootste aandachtspunt voor Chief Audit Executives in 2019.

28 augustus 2018

Amerikaanse schikking voor Aegon

Dochterbedrijven van Aegon in de Verenigde Staten hebben een schikking getroffen met toezichthouder Securities & Exchange Commission (SEC). Het betreft een zaak over de werking en implementatie van kwantitatieve modellen voor vermogensbeheer en de informatieverstrekking daarover, aldus een verklaring.

27 augustus 2018

‘Rekening derivatenkwestie loopt verder op’

De banken die jarenlang hun zorgplicht hebben verzaakt bij de verkoop van derivaten aan Nederlandse mkb'ers betalen daar een hoge prijs voor. Door oplopende uitvoeringskosten bij Rabobank en ABN AMRO heeft de sector al bijna 2 miljard euro opzij moeten zetten.

22 augustus 2018

Invoering AVG levert salarisprofessional hoofdbrekens op

De invoering van de aangescherpte privacywet (AVG) op 25 mei is volgens 89% van de salarisprofessionals veruit het belangrijkste onderwerp dit jaar binnen hun vakgebied.

13 augustus 2018

“Accountant moet zich uitspreken over bedrijfscultuur”

De controlerend accountant moet meer uitspraken doen over de bestuurs- en bedrijfscultuur van een bedrijf. Die wens leeft breed onder commissarissen.

13 augustus 2018

Hobo Hifi eist miljoenen van Rabobank

Rabobank wordt voor de rechter gesleept door de eigenaar van de in 2014 failliet verklaarde winkelketen Hobo Hifi. De bank wordt aansprakelijk gesteld voor de schade die is veroorzaakt door de opzegging van het krediet, waardoor de specialist in audio- en videoapparatuur gedwongen werd de deuren te sluiten.

Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.

AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.

Daan Commandeur
Partner Manager

0628068433
daancommandeur@sijthoffmedia.nl