Compliance Toezicht - Accountantweek

Home » Compliance & Toezicht

10 september 2018

Hoekstra: EU-witwasregels onder loep nemen

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt dat de eurolanden moeten bekijken of de Europese witwasregels moeten worden aangescherpt en of het toezicht beter kan op hoe de banken de witwasrichtlijnen volgen.

10 september 2018

‘Europese wetgeving voor cryptogeld nodig’

Cryptogeld, zoals de bitcoin, vormt vanwege de kleine omvang nu nog geen groot risico voor de financiële stabiliteit in de EU, maar consument en belegger moeten wel beter tegen de risico's van het virtuele geldsysteem worden beschermd. Ook maken de EU-ministers van Financiën zich zorgen over misbruik van het systeem, zoals fraude en witwassen.

10 september 2018

Verliest ING rol huisbankier Amsterdam?

Vanwege ING’s falende compliance, dreigt de bank zijn rol als huisbankier van de gemeente Amsterdam te verliezen.

07 september 2018

‘Frauderende belastingconsulent moet uit functie gezet’

Een belastingconsulent uit het Drentse Nooitgedacht moet voor twee jaar uit zijn functie gezet worden.

07 september 2018

Hoekstra had ‘intensief gesprek’ met ING

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) heeft donderdag een “intensief gesprek'' gehad met president-commissaris Hans Wijers van ING.

07 september 2018

Toch mogelijke tuchtrechtzaak voor bankiers ING

De witwaszaak die door ING is geschikt, krijgt mogelijk nog een staartje. Stichting Tuchtrecht Banken heeft een informatieverzoek ingediend bij de bank over die zaak.

04 september 2018

Minister Hoekstra: zaak ING ‘buitengewoon ernstig’

Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil opheldering van ING over de schikking die het bankbedrijf met het Openbaar Ministerie heeft getroffen over betrokkenheid bij witwaspraktijken. Hoekstra noemt de zaak ,,buitengewoon ernstig"

04 september 2018

Lavide kan geen accountant vinden

Lavide heeft grote problemen met het vinden van een controlerend accountant over het boekjaar 2018. Het bedrijf heeft inmiddels contact gezocht met toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) om tot een oplossing te komen ,,voor de uitvoering van de wettelijke verplichtingen op het gebied van het opleveren van een gecontroleerde jaarrekening''.

04 september 2018

ING schikt voor honderden miljoenen met OM in witwaszaken

ING heeft een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie (OM) in een onderzoek naar betrokkenheid bij witwaspraktijken. De bank is akkoord gegaan met de betaling van een boete van 675 miljoen euro en een terugbetaling van 100 miljoen euro.

03 september 2018

Top 9 prioriteiten Internal Audit in 2019: Cybersecurity eerste plek

Cybersecurity is duidelijk het grootste aandachtspunt voor Chief Audit Executives in 2019.

28 augustus 2018

Amerikaanse schikking voor Aegon

Dochterbedrijven van Aegon in de Verenigde Staten hebben een schikking getroffen met toezichthouder Securities & Exchange Commission (SEC). Het betreft een zaak over de werking en implementatie van kwantitatieve modellen voor vermogensbeheer en de informatieverstrekking daarover, aldus een verklaring.

27 augustus 2018

‘Rekening derivatenkwestie loopt verder op’

De banken die jarenlang hun zorgplicht hebben verzaakt bij de verkoop van derivaten aan Nederlandse mkb'ers betalen daar een hoge prijs voor. Door oplopende uitvoeringskosten bij Rabobank en ABN AMRO heeft de sector al bijna 2 miljard euro opzij moeten zetten.

22 augustus 2018

Invoering AVG levert salarisprofessional hoofdbrekens op

De invoering van de aangescherpte privacywet (AVG) op 25 mei is volgens 89% van de salarisprofessionals veruit het belangrijkste onderwerp dit jaar binnen hun vakgebied.

13 augustus 2018

“Accountant moet zich uitspreken over bedrijfscultuur”

De controlerend accountant moet meer uitspraken doen over de bestuurs- en bedrijfscultuur van een bedrijf. Die wens leeft breed onder commissarissen.

13 augustus 2018

Hobo Hifi eist miljoenen van Rabobank

Rabobank wordt voor de rechter gesleept door de eigenaar van de in 2014 failliet verklaarde winkelketen Hobo Hifi. De bank wordt aansprakelijk gesteld voor de schade die is veroorzaakt door de opzegging van het krediet, waardoor de specialist in audio- en videoapparatuur gedwongen werd de deuren te sluiten.

09 augustus 2018

‘Toezichthouder bekijkt Tesla-tweets Musk’

De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft aangeklopt bij Tesla voor meer informatie over enkele tweets van topman Elon Musk over het van de beurs halen van de maker van elektrische auto's. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

08 augustus 2018

President Rekenkamer: hoor niets van accountants over publieke sector

De accountancysector moet meer van zich laten horen over de verbetering van de controle en verantwoording van publiek geld. Dat vindt Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer .

07 augustus 2018

Onderzoek naar fraude grootste bank Denemarken

Deense autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar fraude bij Danske Bank. De grootste bank van Denemarken zou zich schuldig hebben gemaakt aan witwaspraktijken via zijn Estse onderdeel. Het schandaal kwam een paar jaar geleden aan het licht.

01 augustus 2018

Belangenconflict: Big Four zijn nauw betrokken bij belastingplanning EU

Gemeenschappen in de EU wordt jaarlijks miljarden euro’s onthouden door het ontduiken van vennootschapsbelasting. Geld wat de gemeenschap hard nodig heeft. De EU speelt een steeds grotere rol bij het creëren van regels die deze belastingontwijking mogelijk maken.

27 juli 2018

Britse accountants doen voorstel voor aanpak Big Four

Door ruimte maken voor middelgrote kantoren, zoals Mazars en Grant Thornton, ontstaat er meer concurrentie en stijgt de kwaliteit van de accountantscontroles.

27 juli 2018

Meer vervalst briefgeld onderschept

Het aantal onderschepte valse eurobiljetten in Nederland is het afgelopen halfjaar iets toegenomen.

26 juli 2018

Belangrijke wijzigingen in Wwft (incl. 4 voorbeelden)

Deze week is de herziene Wwft in werking getreden, waarmee de vierde EU anti-witwasrichtlijn in Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd.

25 juli 2018

ASR moet poliskosten vergoeden in woekerzaak

ASR moet poliskosten voor een beleggingsverzekering terugbetalen aan een consument. Dit oordeelt de Commissie van Beroep van klachteninstituut Kifid op basis van een Europese richtlijn over oneerlijke bepalingen voor overeenkomsten met klanten.

18 juli 2018

AFM en DNB zetten externe deskundigen op bestuurderstoetsingen

Deze zomer starten toezichthouders de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) met een pilot waarbij externe deskundigen betrokken worden bij bestuurderstoetsingen.

18 juli 2018

Verkeerd gebruik uitzondering bonusregel bank

Banken en verzekeraars maken verkeerd gebruik van de uitzonderingen op het bonusplafond van 20 procent van het salaris. Zij geven bepaalde medewerkers een hogere bonus, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is.

18 juli 2018

‘Maak zwarte lijst sjoemelbedrijven in EU’

Bedrijven die sjoemelen met de sociale zekerheid of arbeidsvoorwaarden in de EU moeten op een zwarte lijst worden gezet.

17 juli 2018

Drie jaar cel voor oud-CFO Vestia

Marcel de V. (51), vml. Financieel Directeur van Vestia, moet drie jaar de cel in. Financieel adviseur Arjan Greeven (47) heeft twee en half jaar gekregen.

17 juli 2018

Airbnb moet voorwaarden aan EU-wet aanpassen

Airbnb moet zijn voorwaarden voor de verhuur van tijdelijke accommodaties in de EU in lijn brengen met Europese consumentenwetgeving.

16 juli 2018

Beleggers Fortis krijgen eindelijk vergoeding

Beleggers die misleid waren in aanloop naar het omvallen van Fortis in 2008, kunnen eindelijk een vergoeding tegemoet zien.

16 juli 2018

9 ton boete voor Baker Tilly Berk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een boete uitgedeeld van 900.000 euro aan accountantsorganisatie Baker Tilly Berk.

12 juli 2018

Deloitte onderzoekt misbruik derdenrekening bij Greenberg Traurig

Advocatenkantoor Greenberg Traurig laat accountantsorganisatie Deloitte onderzoek doen naar mogelijke misstanden rond de derdengeldenrekening van het gerenommeerde kantoor.

12 juli 2018

Steinhoff begint proces schuldherstructurering

Het in financiële moeilijkheden verkerende winkelbedrijf Steinhoff is een proces gestart met schuldeisers over een definitieve schuldenherstructurering.

11 juli 2018

Celstraf voor oud-topman Ballast Nedam voor witwassen

Een voormalig topbestuurder van bouwbedrijf Ballast Nedam is veroordeeld tot twee maanden celstraf. Ook moet de 74-jarige man een boete betalen van 100.000 euro.

10 juli 2018

Fracties Eerste Kamer steunen strengere aanpak corruptie en witwaspraktijken

De Eerste Kamer debatteerde maandag 9 juli in eerste termijn over het voorstel van minister Hoekstra van Financiën over de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn.

09 juli 2018

AVG speelt cybercriminelen in de kaart

De intrede van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zal naar verwachting leiden tot een verdere toename van cybercriminaliteit.

09 juli 2018

Belastingdienst in de fout met privacy zzp’er

De Belastingdienst handelt in strijd met de privacywetgeving bij het innen van belasting bij zelfstandige ondernemers.

Accountant

Van de Kamp & Van Gelder

Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.

AccountantWeek.nl is onderdeel van Sijthoff Media, dé partner voor (finance) professionals. Benut de vele advertentiemogelijkheden.

Daan Commandeur
Partner Manager

0628068433
daancommandeur@sijthoffmedia.nl